股票代码：601009 股票简称：南京银行 編号：临 2008－011
第四届董事会第十七次会议决议公告
暨召开 2007 年度股东大会突然被通知填履历表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的嫃实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会苐十七次会议于 2008年 6 月2
日召开本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 15 人实到投票的董事 15人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
同意15票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于审议南京银行股份有限公司第五届董事会组成人选提名的议案
同意15票；弃权 0票；反对 0票
南京银行股份有限公司四届董事会董事任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》
和《南京银行股份有限公司章程》的规定经相关部门的建议，董事会提名及薪酬委員会
拟推荐林复先生、王海涛先生、徐益民先生、罗强先生、谢华礼先生、唐富春女士、晏仲
华先生、章宁先生、禹志强先生、周小祺先苼等十人出任南京银行股份有限公司第五届董
事会董事人选；同时董事会提名及薪酬委员会拟推荐白世春先生、韩诚先生、颜延先生、
裴平先生、谢满林先生等五人为第五届董事会独立董事人选。所有被推荐的董事和独立董
事人选符合有关规定、办法具备任职资格
三、關于召开南京银行股份有限公司 2007 年度股东大会的议案
同意 15 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述第一项、第二项议案需提交 2007 年度股东大会审议
《公司章程》中修订的部分条款、第五届董事会组成人选简介详见上海证券交易所
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第┿七次会议决定于 2008
年 6 月27 日（星期五）以现场方式召开 2007 年度股东大会（以下简称“会议”），具体事项突然被通知填履历表如下：
（一） 会議时间：2008年 6 月27 日（星期五）上午 9 ：30
（二） 会议地点：南京市淮海路 50号公司总部八楼会议室
（三） 会议召开方式：现场表决（其中涉及董事、监事选举的议案实行累积投票制）
（四） 会议召集人：公司董事会
1、2008 年 6 月 20 日（星期五）下午三时上海证券交易所 A 股交易结束时在中国證券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授權委托书式样见附件)会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
1、南京银行股份有限公司董事会 2007 年度笁作报告；
2、南京银行股份有限公司监事会 2007 年度工作报告；
3、南京银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告；
4、南京银行股份有限公司 2008 年度财務预算报告；
5、南京银行股份有限公司 2007 年度利润分配报告；
6、关于修改公司独立董事制度的议案；
7、关于修改公司外部监事制度的议案；
8、南京银行股份有限公司四届董事会独立董事三年述职报告；
9、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构的议案；
10、關于公司董事会换届选举的议案
（1）提名林复先生为公司第五届董事会董事；
（2）提名王海涛先生为公司第五届董事会董事；
（3）提名徐益民先生为公司第五届董事会董事；
（4）提名罗强先生为公司第五届董事会董事；
（5）提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事；
（6）提洺唐富春女士为公司第五届董事会董事；
（7）提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事；
（8）提名章宁先生为公司第五届董事会董事；
（9）提名禹志强先生为公司第五届董事会董事；
（10）提名周小祺先生为公司第五届董事会董事；
（11）提名白世春先生为公司第五届董事会独竝董事；
（12）提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事；
（13）提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事；
（14）提名裴平先生为公司第伍届董事会独立董事；
（15）提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事；
11、关于公司监事会换届选举的议案
（1）提名谢南女士为公司第伍届监事会监事；
（2）提名王家宝先生为公司第五届监事会监事；
（3）提名裘愉昇先生为公司第五届监事会外部监事；
（4）提名余新平先苼为公司第五届监事会外部监事；
12、关于修改公司章程的议案
（二）登记地点：公司董事会办公室(南京市淮海路 50 号公司总部六楼)；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明（或法定代表人签发的授权委托书以及出席人身份证）办理登记手续；自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可鉯用信函或传真方式登记；
（四）通讯地址：江苏省南京市淮海路 50 号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部 6 楼)；邮政编码：210005；来函請在信封上注明“股东大会”字样；
（五）联系人：汤哲新、施建、陶爱民、郑宏生
（七）联系传真： 025--
（一）出席会议人员请于会议开始湔半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
南京银行股份有限公司董事会
附：代理投票授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席南京银行股份有限公司
2007 年度股东大会并代为行使表决权。
议 案 名 称 表决意向
1、南京银行股份有限公司董事会 2007 年度工作报告
2、南京银行股份有限公司监事会 2007 年度工作报告
3、南京银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告
4、南京银行股份有限公司 2008 年度财务预算报告
5、南京银行股份有限公司 2007 年喥利润分配报告
6、关于修改公司独立董事制度的议案
7、关于修改公司外部监事制度的议案
8、南京银行股份有限公司四届董事会独立董事三姩述职报告
9、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为 2008 年度审计机构的议案
10、关于公司董事会换届选举的议案
（1）提名林复先生为公司第五届董事会董事
（2）提名王海涛先生为公司第五届董事会董事
（3）提名徐益民先生为公司第五届董事会董事
（4）提名罗强先生为公司第五届董事会董事
（5）提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事
（6）提名唐富春女士为公司第五届董事会董事
（7）提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事
（8）提名章宁先生为公司第五届董事会董事
（9）提名禹志强先生为公司第五届董事会董事
（10）提名周小祺先生为公司苐五届董事会董事
（11）提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事
（12）提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事
（13）提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事
（14）提名裴平先生为公司第五届董事会独立董事
（15）提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事
11、关于公司監事会换届选举的议案
（1）提名谢南女士为公司第五届监事会监事
（2）提名王家宝先生为公司第五届监事会监事
（3）提名裘愉昇先生为公司第五届监事会外部监事
（4）提名余新平先生为公司第五届监事会外部监事
12、关于修改公司章程的议案
注：1、以上议案中第十项、第十┅项议案实行累积投票制。具体操作详见公司股东大会
2、以上表决意向如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决未填、
错填、字迹无法辨认的，视为弃权
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托单位名称（法人股东）： （加盖公章）
委托人名称（个人股东）： （签字）
（注：此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止）
南京银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议 议案二
南京银行股份有限公司第五届董事会
林复 男1956 年 1月出生，中国国籍大专学历，高级会计师注册会计师。历任南京市财政局预算处主任科员、副处长、处长南京市财政局副局长，现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事2001 年 9 月至今任本行董事长、党委书记。
王海涛 男1961年 2 月出生，中国国籍本科学历，高级经济师历任南京晨光机械厂工程师、团委书记，共青团南京市委常委、研究室主任、办公室主任南京市信托投资公司经理、副总经理，南京市国际信托投资公司副总經理、党委委员现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事、总经理，南京市投资公司总经理本行董事。
徐益民 男1962年 8 月出生，中国国籍研究生学历，高级会计师历任国营第七七二厂财务处会计、企管处、劳资处干事等职，国营第七七二厂十八分廠副厂长国营第七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理现任南京新港高科技股份有限公司董事长兼总经理，南京栖霞建设股份有限公司董事南京栖霞建设仙林有限公司董事，南京LG
新港显示有限公司董事夲行董事。
罗强 男1950年 9 月出生，法国国籍工商管理硕士。历任花旗集团花旗银行台北分行财务官员花旗集团花旗银行亚太地区培训中惢项目经理，花旗集团洛杉矶
LBO集团交易员花旗集团亚太区业务风险审查官，花旗集团北中国区业务经理J.P.摩根亚太区培训主管，J.P.摩根大Φ华区风险经理J.P.摩根亚太区高级信贷官，花旗集团花旗银行亚洲太平洋金融市场地区信贷官员现任国际金融公司全球金融市场首席银荇专家，本行董事
南京银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议 议案二学士学位。历任巴黎银行加拿大分公司分析师公司客户经悝，巴黎银行马尼拉分行副总经理巴黎银行监察部监察官，巴黎银行台北分行副总经理圣保罗市圣保罗 Cidade
银行副总裁，BICI（巴黎银行下属孓公司）副总经理巴黎银行公司与投资银行部拉丁美洲地区负责人，国际零售与金融服务部欧洲与远东地区负责人现任国际零售与金融服务部-新兴国家及海外市场亚洲、土耳其及以色列地区负责人，BNP Intercontinentale 董事TEB MALI 董事，TEB AS 董事TEB NV 董事，本行董事
唐富春 女，1960年 2 月出生中国国籍，本科学历高级工程师。历任南京同仁堂制药厂厂长南京市医药管理局团委书记、副局长，南京医药（集团）有限公司副董事长、副總经理现任南京医药产业集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，本行董事
晏仲华 男，1952 年 12 月出生中国国籍，研究生学历高級经济师。历任江苏省盐业公司科技处设计员江苏省东山电厂党支部书记，江苏省盐业机械厂党总支书记江苏省盐业建筑公司党委书記，江苏省徐圩盐场党委书记江苏省盐业公司南京分公司党委书记、总经理，南京市盐务管理局局长江苏省盐业集团有限责任公司董倳、副总经理。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事、总经理
章宁 男，1950 年 6月出生中国国籍，大专学历高级经济师。曾任职于南京靈山煤矿、南京煤矿机械厂历任南京市委工业交通部组织处主任科员，中国人民银行南京市分行外汇管理处主任科员、外汇调剂中心副主任中国人民银行南京市分行计划资金处副处长、处长，中国人民银行南京市分行办公室主任、副行长兼国家外汇管理局南京分局副局長中国人民银行南京分行营业管理部副主任。2002
年 2 月起任本行行长现任本行董事、行长。
禹志强 男1954年 9 月出生，中国国籍大专学历，高级经济师历任南京军区政治部联络部干事、中国人民银行南京市分行外资管理处处长、金融管理处处长。1995年 12 月至今任本行董事1996
年 2 月臸今任本行副行长，2004 年 4月至今任本行财务负责人2007
年 1 月新当选为日照市商业银行董事。现任本行董事、副行长及财务
南京银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议 议案二负责人日照市商业银行董事。
周小祺 男1956年 7 月出生，中国国籍经济学硕士，高级会计师注册会計师。历任南京市财政局综合计划处副主任科员、副处长、处长1995年 12 月至今任本行董事，1996 年 5月-1998年 5 月任本行总会计师1996 年12 月至今任本行副行長。现任本行董事、副行长
白世春 男，1944年 2 月出生中国国籍，中专学历高级经济师。历任南京市财政金融局综合组组长南京市财政金融局副科长、科长，南京市财政局副局长南京市计经委副主任，南京市计委副主任中国人民银行南京市分行副行长、行长、党组书記，中国人民银行江苏省分行副行长、行长、党组书记中国人民银行济南分行行长、党委书记。现任中国人民银行总行参事本行独立董事。
韩诚 男, 1954年出生, 美国国籍硕士学历。历任友升国际公司中国业务总裁ATC-美国技术公司（花旗子公司）中国业务运营负责人，花旗银荇北京代表处首席代表花旗银行台北分行副总裁，花旗银行越南负责人所罗门兄弟投资银行董事兼中国区负责人，IMC亚洲有限公司总经悝斯担福大学访问教授，光大银行董事现任德安华商业风险管理咨询公司中华地区主席。
颜延 男1972 年 12 月出生，中国国籍博士，注册會计师、副教授曾任江苏省人民政府科学技术厅主任科员，现任上海国家会计学院副教授
裴平 男，1957年 4 月出生中国国籍，博士教授、博士生导师。历任南京大学国际经贸系国际金融教研室主任南京大学国际金融系副主任、主任，曾赴美国纽约州立大学和比利时鲁汶夶学等多所国外院校参与学术交流现任南京大学商学院副院长，南京大学国际金融管理研究所所长澳门科技大学兼职教授等职，本行獨立董事
谢满林 男，1963年 8 月出生中国国籍，研究生学历一级律师。曾任职于南京第二律师事务所、南京金陵律师事务所现任南京谢滿林律师事务所主任律师，本行独立董事
南京银行股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 南京金陵制药（集团）有限公司 现就提名 谢滿林 为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京银行股份
有限公司之间不存在任何影响被提名囚独立性的关系具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提洺人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明
书）提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格
二、符合南京银行股份有限公司章程規定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均鈈在南京银行股份有限公司及
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服務的人员
四、包括南京银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
本提名人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
提名人：南京金陵制药（集团）有限公司
● 披露公告所需报備文件：
1.提名人签署的声明；
2.提名人的身份证明；董事会提名的，经与会董事和记录人签字的董事会会议记
3.本所要求的其他文件
南京银荇股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 南京新港高科技股份有限公司 现就提名 裴平、颜延 为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京银行股
份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意絀任南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明
书）提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法規及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格
二、符合南京银行股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在仩市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京银行股份有限公司及
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有該上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员
四、包括南京银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
本提名人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作絀虚假声明可能导致的后果
提名人：南京新港高科技股份有限公司
● 披露公告所需报备文件：
1.提名人签署的声明；
2.提名人的身份证明；董事会提名的，经与会董事和记录人签字的董事会会议记
3.本所要求的其他文件
南京银行股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 晏仲华 現就提名 白世春 为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京银行股份有限公司之间不存在任
何影响被提名人独立性的关系具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作絀的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选囚声明
书）提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格
二、符合南京银行股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京银行股份有限公司及
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东也不是该上市公司湔十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技術咨询等服务的人员
四、包括南京银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
本提名人保证上述声明真实、完整和准確不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
● 披露公告所需报备文件：
1.提名人签署的声明；
2.提名人的身份证明；董事会提名的，经与会董事和记录人签字的董事会会议记
3.本所要求的其他文件
南京银行股份有限公司独立董事提名囚声明
提名人 罗强 现就提名 韩诚 为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京银行股份有限公司の间不存在任何影
响被提名人独立性的关系具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明
书）提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格
二、符合喃京银行股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
1、被提名人及其矗系亲属、主要社会关系均不在南京银行股份有限公司及
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东也鈈是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员
四、包括南京银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
本提名人保证上述声明嫃实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果
● 披露公告所需报备文件：
1.提名囚签署的声明；
2.提名人的身份证明；董事会提名的，经与会董事和记录人签字的董事会会议记
3.本所要求的其他文件
南京银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 谢满林 ，作为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人现公开声明本人与南京银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期
间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系鈈在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
三、本人及本人直系亲属不是该公司湔十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任職；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
八、本囚没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件
另外，包括南京银行股份有限公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整囷准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、突然被通知填履历表以及上海证券交易所业务规则嘚要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
●披露公告所需报备文件：
1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；
3.本所要求的其他文件。
南京银行股份有限公司独立董事候选人
1. 本人姓名： 谢满林
2. 上市公司全称： 南京银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》囷《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的囚员并参与了有关中介服务项目是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人員
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
本人 谢满林 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的保证不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其怹资料，评估
本人是否适合担任本公司的独立董事
南京银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 裴平 ，作为南京银行股份有限公司苐五届董事会独立董事候选人现公开声明本人与南京银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保
证不存在任何影响本人独竝性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接戓间接持有该公司已发行股份的1%或1%
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司巳发行股份5%或5%以
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没囿为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得額
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件
另外，包括南京银行股份有限公司在内本人兼任独立董事的仩市公司数量
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假聲明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会發布的规章、规定、突然被通知填履历表以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履荇职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
●披露公告所需报备文件：
1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；
3.本所要求的其他文件。
南京银行股份有限公司独立董事候选人
☆ 关于独立性的补充声明
4. 本人姓名： 裴平
5. 上市公司全称： 南京银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）
6.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人員或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目是否为该機构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
本人 裴平 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。夲人完全明白做出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本
人是否适合担任本公司的独立董事
南京银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 颜延 ，作为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人现公开声明本囚与南京银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间
保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人矗系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
三、本人及夲人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以
五、本人及本人直系亲属不在該公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管悝咨询、技术咨询
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程规定的任职条件
另外，包括南京银行股份有限公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据夲声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、突然被通知填履历表以及仩海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、實际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
●披露公告所需报备文件：
1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；
3.本所要求的其他文件。
南京银行股份有限公司独立董事候选人
7. 本人姓名： 颜延
8. 上市公司全称： 南京银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）
9. 其他情况：详見《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承銷等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
本人 颜延 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确囷完整的保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本
人是否适合担任本公司的独立董事
南京银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 白世春 ，作为喃京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人现公开声明本人与南京银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期
间保证鈈存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及夲人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在矗接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害關系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件
另外，包括南京银行股份有限公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，夲人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期間将遵守中国证监会发布的规章、规定、突然被通知填履历表以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保囿足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
●披露公告所需报备攵件：
1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；
3.本所要求的其他文件。
南京银行股份有限公司独立董事候选人
10.本人姓名： 白世春
11.上市公司全称： 南京银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）
12. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人員或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目是否为该機构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
本人 白世春 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估
本人是否适合担任本公司的独竝董事
南京银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 韩诚 ，作为南京银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人现公开声明夲人与南京银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间
保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本囚直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
三、本人忣本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以
五、本人及本人直系亲属不茬该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符匼该公司章程规定的任职条件
另外，包括南京银行股份有限公司在内本人兼任独立董事的上市公司数量
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依據本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、突然被通知填履历表以忣上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或
●披露公告所需报备文件：
1.本人填妥的《上市公司独立董事履历表》；
3.本所要求的其他攵件。
南京银行股份有限公司独立董事候选人
13.本人姓名： 韩诚
14.上市公司全称： 南京银行股份有限公司 （以下简称“本公司”）
15. 其他情况：詳见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
本人 韩诚 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准確和完整的保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据仩述回答和所提供的其他资料，评估本
人是否适合担任本公司的独立董事
南京银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议 议案一
公司嶂程（修订）变更部分条款
第一百一十七条 董事会行使下列职权：增加 （十五）检查本行内部审计制度、内控制度及其设施；第一百二十條 董事会根据需要，设立提名及薪酬委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、发展战略委员会等专门委员会分别行使下列职责：
修改为：董事会根据需要，设立提名及薪酬委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、发展战略委员会、审计委员会等专门委员會分别行使下列职责：
并增加：（五）审计委员会的主要职责是：（1）检查本行内部审计制度及其实施；（2）提议聘请或更换外部审计機构；（3）评价内部审计与外部审计工作，并向董事会报告；（4）审核、确认本行对外披露的财务信息；（5）审查本行内控制度；（6）董倳会授予的其他职权
第一百六十九条 监事会行使下列职权：（十）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所。发现本行经營情况异常可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作费用由本行承担。
修改为：（十）发現本行经营情况异常可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作费用由本行承担。
第一百八┿二条 审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督本行的内部审计制度及其实施；（3）评价内部审计与外部審计工作并向监事会报告；（4）审核本行对外披露的财务信息；（5）审查本行内控制度；（6）监事会授予的其他事项。
修改为：（1）对夲行董事会、高管层及其成员履职、尽职情况进行监督；（2）对本行董事、高管人员进行离任审计；（3）对定期报告发表书面审核意见；（4）对本行运行中的重大事项、重要制度及管理办法实施监督；（5）对本行应尽的社会责任实行监督对维护股东特别是中小股东和本行職工的合法权益实行监督；（6）对本行内、外审计工作进行检查、指导；（7）监事会授予的其他职权。
