C14版：信息披露
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烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
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　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临　　烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　重要提示:　　1、发行对象：　　本次发行对象为不超过10名的特定对象，公司5%以上股东及其一致行动人不参与认购。　　特定对象的类别为：公司前20名股东（不含公司5%以上股东及其一致行动人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。　　2、认购方式：现金。　　一、有关董事会决议情况　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议通知于日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华主持。　　经董事会认真讨论，审议并通过了以下议案：　　(一)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案　　董事会认为，公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金，对于被变更了投向的募集资金，公司按照相关法律法规的规定履行了程序。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。该报告已同时刊登于上海证券交易所网站（.cn）。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　本议案需提交公司股东大会表决。　　(二)关于公司符合非公开发行股票条件的议案　　同意公司已经符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　本议案需提交公司股东大会表决。　　（三）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案　　逐项审议通过了《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》，具体如下：　　1、本次发行股票的种类和面值　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　2、发行方式　　本次发行采用非公开发行方式，自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　3、发行对象及其认购方式　　本次发行对象为不超过10名的特定对象，公司5%以上股东及其一致行动人不参与认购。　　特定对象的类别为：公司前20名股东（不含公司5%以上股东及其一致行动人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。在上述类别内，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。　　本次发行对象全部以现金认购。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　4、发行数量　　本次发行数量不超过6,000万股（含6,000万股），如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行数量作相应调整。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　5、发行价格或定价原则　　本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(日)，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即14.18元/股。　　本次发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。　　如公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行底价作相应调整。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　6、本次发行股票的锁定期　　本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　7、本次募集资金的数量上限及用途　　本次募集资金总额的数量上限为56,000万元，募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过拟投入项目的资金需要总数量。如本次募集资金净额低于项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决。　　本次募集资金具体投资项目如下：　　■　　注：上表中人民币兑美元的汇率按照6.85元人民币/美元的标准执行。　　为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　8、本次发行股票的上市地　　本次发行完成后，所发股票将由公司及早申请在上海证券交易所上市。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　9、本次发行前的滚存利润安排　　本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存利润。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　10、本次发行决议的有效期　　本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起1年。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　本次发行方案尚须提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。　　（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案　　同意：　　1、提请股东大会授权董事会，依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金数量、发行价格、发行对象的选择等；　　2、提请股东大会授权董事会，签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议等），聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；　　3、提请股东大会授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案；　　4、提请股东大会授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；　　5、提请股东大会授权董事会，如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行调整；　　6、提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。　　7、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　本议案需提交公司股东大会表决。　　（五）关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案　　逐项审议通过了《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，该可行性报告已同时刊登于上海证券交易所网站（.cn）。具体如下：　　1、新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　2、光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　3、FTTX和3G用光缆产业化项目　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　4、投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　本议案需提交公司股东大会表决。　　（六）关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案　　同意于日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2009年第二次临时股东大会，审议烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票等相关事宜。关于2009年第二次临时股东大会的具体事宜详见本公告第二部分“召开2009年第二次临时股东大会的通知”。　　表决结果：同意：11票&&&&弃权：0票&&&&反对：0票　　二、召开2009年第二次临时股东大会的通知　　（一）会议有关事项　　1、会议召开时间　　现场会议：日下午14:30　　网络投票：日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00　　2、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅　　3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票程序详见附件一。　　（二）会议议题　　1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》　　2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》　　3、逐项审议《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》　　（1）本次发行股票的种类和面值　　（2）发行方式　　（3）发行对象及其认购方式　　（4）发行数量　　（5）发行价格或定价原则　　（6）本次发行股票的锁定期　　（7）本次募集资金的数量上限及用途　　（8）本次发行股票的上市地　　（9）本次发行前的滚存利润安排　　（10）本次发行决议的有效期　　4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案》　　5、逐项审议《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》　　（1）新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目　　（2）光纤到户等宽带接入设备（FTTX）产业化项目　　（3）FTTX和3G用光缆产业化项目　　（4）投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司　　（三）会议出席对象　　1、截至日(星期三)（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。　　2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。　　（四）投票规则　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。　　（五）现场会议参加办法　　截至日(星期三)（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　　现场会议登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：　　个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票帐户卡；　　国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。　　异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。　　登记时间：日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00；异地股东可于日17：00前采取信函或传真方式登记。　　登记地址：武汉市洪山区关东科技园东信路6号烽火通信科技股份有限公司行政办公楼二楼董事会秘书处。　　（六）联系方式：电话027-、传真027-，联系人程慧芳。　　特此公告。　　备查文件：　　1、烽火通信科技股份有限公司2009年度非公开发行股票预案（同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）；　　2、烽火通信科技股份有限公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告；　　3、烽火通信科技股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告；　　4、备查文件查阅途径：上海证券交易所网站（.cn）或者公司所在地董事会秘书处等。　　烽火通信科技股份有限公司董事会　　二○○九年五月十八日　　附件一：　　参加网络投票的操作流程　　一、投票流程　　1、投票代码　　■　　2、表决议案　　■　　3、表决意见　　■　　4、买卖方向：均为买入。　　二、投票举例　　股权登记日持有“烽火通信”股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的《发行数量》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：　　■　　三、投票注意事项　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。　　2、在议案三中，申报价格3.00元代表议案三项下的全部10个子项，对议案三中各子项议案的表决申报优先于对议案组三的表决申报；在议案五中，申报价格5.00元代表议案五项下的全部4个子项，对议案五中各子项议案的表决申报优先于对议案组五的表决申报。　　3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。　　4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。　　烽火通信科技股份有限公司董事会　　二○○九年五月十八日　　附件二：　　授权委托书　　本人/本单位作为烽火通信科技股份有限公司的股东，兹全权委托&&&&&&&&&&&&先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席烽火通信科技股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。　　一、委托人情况　　1、 委托人姓名：　　2、 委托人身份证号：　　3、 委托人股东账号：　　4、 委托人持股数：　　二、受托人情况　　1、 受托人姓名：　　2、 受托人身份证号：　　三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：　　1、对本次股东大会第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项议题投赞成票；　　2、对本次股东大会第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项议题投反对票；　　3、对本次股东大会第&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项议题投弃权票。　　备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。　　本委托有效期为股东大会召开当天。　　委托人签名（盖章）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 受托人签名（盖章）　　委托日期：　　二○○九年&&&&月&&&&日　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）C146版：信息披露
&&&经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (6 ) 。
烽火通信科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告
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　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临　　烽火通信科技股份有限公司　　关于公司办公地址变更的公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　因公司发展需要，公司办公地址发生变迁，现将公司信息公告如下：　　一、公司办公地址由湖北省武汉市洪山区邮科院路88号变更为湖北省武汉市洪山区关东科技园东信路6号，邮政编码：430073；注册地址仍为：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号，邮政编码430074。　　二、公司董事会秘书和董事会秘书处联系电话、传真、电子邮箱以及公司网址均保持不变。　　特此公告。　　烽火通信科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临　　烽火通信科技股份有限公司第四届　　董事会第二次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议，于二OO九年四月二十九日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二OO九年四月十七日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授予首期股票期权激励计划激励对象股票期权的议案》：经审查，《烽火通信首期股票期权激励计划（修订）》规定的激励对象中，除因李进延、边继辉离职失去激励对象资格外，其余147名激励对象授予条件均已满足，同意授予童国华等147名激励对象股票期权，共计234.4万份。名单详见附件。　　由于童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平五位董事为公司首期股权激励计划的受益人，根据有关规定该议案表决时予以回避。　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定公司首期股权激励计划授权日的议案》。　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、3号》以及公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《烽火通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（修订）》的有关规定，经公司股东大会授权，确定烽火通信科技股份有限公司股票期权激励计划授权日为日。　　特此公告。　　烽火通信科技股份有限公司　　董 事 会　　日　　附件：编号姓名岗&&&&位1童国华董事长2鲁国庆副董事长3吕卫平副董事长4徐 杰董事5何书平董事、总裁兼党委书记6李广成副总裁兼武汉烽火国际技术有限责任公司总经理7但帮荣副总裁兼武汉烽火网络有限责任公司总经理8姚明远副总裁9熊向峰副总裁、党委副书记兼董事会秘书10杨 壮副总裁11戈 俊财务总监兼财务管理部总经理12熊中柱总裁办公室主任13雷惠平人力资源部总经理14祝新舜科技与运营管理部总经理15肖定中公司副总工程师16罗昆初国内市场总部总经理17何建明光网络产品部总经理18邹 辰宽带产品部副总经理19刘 昊微电子部总经理20耿 皓线缆部总经理21唐家武系统设备制造部总经理22王彦亮烽火藤仓光纤科技有限公司总经理&&&&&&&&南京烽火藤仓光通信有限公司总经理23翟启华武汉烽火信息集成技术有限公司24李晓春南京烽火安网信息技术有限公司执行董事25杨敬文财务管理部总经理助理26吴 军RFID特别项目组负责人27李长春宽带产品部副总经理28范京平国内市场总部副总经理29金从元国内市场总部副总经理30张世海发展规划部总经理31李 黎国内市场总部副总经理32何 俊国内市场总部副总经理33胡国华光网络产品部副总经理34杨 名科技与运营管理部总经理助理35蒙向阳光网络产品部副总经理36侯景元宽带产品部副总经理37广爱清金工部总经理38张建中系统设备制造部副总经理39刘灼祥武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理40王志松武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理41张 力武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理42朱顺利武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理43巴继东武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理44魏 明武汉烽火信息集成技术有限公司副总经理45李诗愈烽火藤仓光纤科技有限公司副总经理46蓝 海南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理47戚 卫南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理48廖闻剑南京烽火安网信息技术有限公司总经理49崔 宏南京烽火安网信息技术有限公司技术总监50刘 宇南京烽火安网信息技术有限公司副总经理51汪 洋南京烽火安网信息技术有限公司副总经理52冯 南南京烽火星空通信发展有限公司总经理53曲志峰南京烽火星空通信发展有限公司副总经理54王文力武汉烽火网络有限责任公司副总经理55华晓东武汉烽火网络有限责任公司副总经理56任 明武汉烽火网络有限责任公司副总经理57周锡康武汉烽火网络有限责任公司副总经理58郑 阳南京第三代通信科技有限公司常务副总经理59魏学勤发展规划部副总经理60黄 晓技术开发部副总经理61刘爱军光网络产品部AGG专项组经理62陈永州光网络产品部ASON产品线经理63江 榕光网络产品部MSI软件专项组经理64朱 冰光网络产品部ASON控制平面专项组经理65陈俊强光网络产品部嵌入式OS专项组经理66陈德华光网络产品部WDM专项组经理67范志文光网络产品部MSTP产品线经理68李庆东光网络产品部MSI硬件专项组经理69徐艳芬技术开发部专项经理70尹永胜技术开发部专项经理71杜竹峰光网络产品部PDH产品线72杨建华技术开发部专项经理73叶荣富光网络产品部WDM产品线经理74翁益晖光网络产品部BCT专项组经理75徐爱波光网络产品部项目经理76吕建新光网络产品部项目经理77张 峰光网络产品部网络协议专项组经理78廖 原光网络产品部项目管理部经理79吴 刚技术开发部网管产品线经理80刘 华光网络产品部嵌入式应用专项组经理81陈飞月光网络产品部FPGA专项组经理82郭志霞光网络产品部OTN项目组项目经理83向 东宽带产品部项目经理84徐永国宽带产品部研发工程师85张宏进宽带产品部研发工程师86杨 晓宽带产品部项目经理87程淑玲宽带产品部经理88罗文毅宽带产品部项目经理兼专项经理89王国锋宽带产品部项目经理90张 傲宽带产品部FTTH技术总监91曾 颜宽带产品部研发工程师92李 锐宽带产品部研发工程师93殷燕芬微电子部产品规划专项经理94黄元波微电子部系统设计专项经理95张 涛微电子部电路设计专项经理96李川兵微电子部项目管理部经理97蒋 湘微电子部模拟产品线经理98王志峰宽带产品部项目管理部经理99王志军宽带产品部项目经理100谭国华线缆部副总经理101李宏强烽火飞虹通信器材有限责任公司总经理102刘义霞线缆部副总经理103曹宗钦系统设备制造部工艺技术部经理104高兴秀系统设备制造部机盘调测车间主任105黄志凌系统设备制造部计划部经理106唐艳芳系统设备制造部副总经理107王雪军系统设备制造部物料部经理108何 岩发展规划部技术标准部经理109高 鹏国内市场总部副总经理110陈 文国内市场总部工程总监111龙 泉国内市场总部市场策划部经理112景 奇国内市场总部电信网络部总监113余 晗国内市场总部工程管理部经理114曾 军国内市场总部副总经理115付荣平国内市场总部湖北办事处客户经理116余子仪国内市场总部副总经理117付 相国内市场总部联通网络部总监118刘启富国内市场总部沈阳办事处主任119周宝珠国内市场总部石家庄办事处主任120李永红国内市场总部湖北办事处主任121李 刚国内市场总部太原办事处主任122高文涛国内市场总部移动网络部总监123朱建军国内市场总部郑州办事处主任124赵 翎国内市场总部产品行销工程师125熊伟成国内市场总部产品行销工程师126胡 峰国内市场总部市场策划工程师127张红彬国内市场总部产品行销一部经理128郝 军国内市场总部北京行销部经理129金 俏江苏烽火诚城科技有限公司副总经理130孙建超科技与运营管理部信息化业务及管理部经理131范志强武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理132裴快联武汉烽火国际技术有限责任公司伊朗代表处总代表133张 辉武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理134杨华专武汉烽火国际技术有限责任公司技术部经理135魏 奎武汉烽火国际技术有限责任公司工程管理部经理136吉 萌武汉烽火网络有限责任公司技术总监137刘 超武汉烽火网络有限责任公司市场营销部经理138范其蓬武汉烽火网络有限责任公司ASIC中心经理139吴光钦武汉烽火网络有限责任公司数据研发部经理140杨 武汉烽火网络有限责任公司客户服务部经理141陈志刚武汉烽火网络有限责任公司大区销售总监142甘海慧武汉烽火网络有限责任公司产品中试部经理143钟 瑾武汉烽火网络有限责任公司渠道销售总监144伍淑坚烽火藤仓光纤科技有限公司品质部经理145余志强烽火藤仓光纤科技有限公司动力设备部经理146王 岩武汉烽火信息集成技术有限公司市场管理部经理147吴海波线缆部工艺工程师合计&&&&&&&&烽火通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
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　　证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：　　烽火通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　根据烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议决议，现将公司2011年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：　　（一）会议有关事项　　1、会议召开时间　　现场会议：日下午14:30　　网络投票：日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00　　2、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅　　3、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作（详见附件一）。　　（二）会议议题　　1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》　　2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》　　3、逐项审议《关于公司2011年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》　　（1）本次发行股票的种类和面值　　（2）发行方式　　（3）发行对象及其认购方式　　（4）发行数量　　（5）发行价格或定价原则　　（6）本次发行股票的锁定期　　（7）本次募集资金的数量上限及用途　　（8）本次发行股票的上市地　　（9）本次发行前的滚存利润安排　　（10）本次发行决议的有效期　　4、审议《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》　　5、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》　　6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》　　7、逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》　　（1）分组传送网设备（PTN）产业化项目　　（2）新一代光传送网设备（OTN）产业化项目　　（3）FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目　　（4）家庭网关系列产品项目　　（5）光传送网安全审计系统项目　　（6）光通信研发中心建设　　（三）会议出席对象　　1、截至日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。　　2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。　　（四）投票规则　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。　　（五）现场会议参加办法　　截至日（星期一）（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。　　现场会议登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：　　个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票帐户卡；　　国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。　　异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。　　登记时间：日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00；异地股东可于日17：00前采取信函或传真方式登记。　　登记地址：武汉市洪山区关东科技园东信路6号烽火通信科技股份有限公司行政办公楼二楼董事会秘书处。　　（六）联系方式：电话027-、传真027-，联系人程慧芳。　　附件一：　　参加网络投票的操作流程　　一、投票流程　　1、投票代码　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明　　738498烽火投票8项及16项子议案A股　　2、表决议案　　公司　　简称议案　　序号议案内容对应申报价格　　烽火　　通信一关于公司前次募集资金使用情况说明的议案1.00元　　二关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00元　　三关于公司2011年度向特定对象非公开发行股票方案的议案3.00元　　1本次发行股票的种类和面值3.01元　　2发行方式3.02元　　3发行对象及其认购方式3.03元　　4发行数量3.04元　　5发行价格或定价原则3.05元　　6本次发行股票的锁定期3.06元　　7本次募集资金的数量上限及用途3.07元　　8本次发行股票的上市地3.08元　　9本次发行前的滚存利润安排3.09元　　10本次发行决议的有效期3.10元　　四关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案4.00元　　五关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案5.00元　　六关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2011年度非公开发行股票相关事宜的议案6.00元　　七关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案7.00元　　1分组传送网设备（PTN）产业化项目7.01元　　2新一代光传送网设备(OTN)产业化项目7.02元　　3FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目7.03元　　4家庭网关系列产品项目7.04元　　5光传送网安全审计系统项目7.05元　　6光通信研发中心建设7.06元　　八上述各项议案99.00元　　3、表决意见　　表决意见种类对应申报股数　　同意1股　　反对2股　　弃权3股　　4、买卖方向：均为买入。　　二、投票举例　　股权登记日持有"烽火通信"股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关于公司2011年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的《发行数量》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：　　投票代码投票简称买卖方向申报价格申报股数代表意向　　738498烽火投票买入3.041股同意　　买入3.042股反对　　买入3.043股弃权　　三、投票注意事项　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。　　2、在议案三中，申报价格3.00元代表议案三项下的全部10个子项，对议案三中各子项议案的表决申报优先于对议案组三的表决申报；在议案七中，申报价格7.00元代表议案七项下的全部6个子项，对议案七中各子项议案的表决申报优先于对议案组七的表决申报。　　3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。　　4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。　　烽火通信科技股份有限公司董事会　　二一一年九月八日　　附件二：　　授权委托书　　本人/本单位作为烽火通信科技股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席烽火通信科技股份有限公司二O一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　　一、委托人情况　　1、委托人姓名：　　2、委托人身份证号：　　3、委托人股东账号：　　4、委托人持股数：　　二、受托人情况　　1、受托人姓名：　　2、受托人身份证号：　　三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：　　1、对本次股东大会第 项议题投赞成票；　　2、对本次股东大会第 项议题投反对票；　　3、对本次股东大会第 项议题投弃权票。　　备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。　　本委托有效期为股东大会召开当天。　　委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）　　委托日期：　　二一一年 月 日　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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