关于省内传销犯罪全面向网络渗透蔓延的预警
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关于省内传销犯罪全面向网络渗透蔓延的预警
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近年来，随着公安机关对传销活动的打击力度不断加大，传销违法犯罪活动由公开转向地下，互联网给传销提供了继续滋生的土壤，不法分子借助网络技术花样不断翻新，传销已经从现实生活全面向虚拟社会渗透蔓延，普通群众难以看透其违法本质。网络传销以其欺骗方式手段多、隐蔽虚拟性强、跨区域传播速度快等特点，严重损害了人民群众利益，破坏了市场经济秩序，影响了社会的和谐稳定。据研判，今年以来，我省公安机关共立各类传销案件41起，其中网络传销案件27起，涉案金额在1000万元以上的案件19起，省内网络传销案件高发应引起重视，切实采取有效措施予以打击。一、省内部分案件1、十度空间：10月9日，南京市局发现，张某等人以十度空间秦淮地区总经理身份在南京以高额利息为诱饵推销十度空间理财产品，购买理财产品取得发展下线的资格后，以高额推介费引诱层层发展下线。此案发展下线人数40余名，吸纳资金500余万元。2、云数贸联盟：8月以来，连云港市局在工作中发现&云数贸联盟&网站（网址：www.yslm.hk）有涉嫌传销违法犯罪活动。经初步查明，会员账号&ghh888&嫌疑人利用&云数贸联盟&网站以投资500元购买公司电子股入会为名，以拉人头入会返利为诱惑，已发展下线数百名，层级达40层，涉嫌组织、领导传销活动罪。3、宝马会：7月9日，无锡市民王某庆报案称，其加入&宝马邓世蕾爱心协会&（简称宝马会）并成为会员，投资2万元后至今未拿到投资款及利息。经调查发现，&宝马会&在逃组织者邓世蕾开启网站（、），交纳550元会员费成为会员，可在网站上&利滚利&投资，每日有2%分红，五十天返本，宝马邓世蕾爱心协会涉嫌组织领导传销活动。4、爱搜索： 7月，南通市局在省厅经侦总队部署下，发起&集群一号&战役，摧毁遍及全国30余省市的传销团伙，成功破获&爱搜索&特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人21名，追缴涉案资金700余万元，公安部经侦局为此专门发来贺电。已依法查明加拿大籍华人白某通过&爱搜索&网站点击广告获取高额返利及拟上市公司股权为名，要求交纳2000、5000、10000美元为入门费手段，纠集20余名传销骨干成员，按横向及纵向无限发展会员的方式，在全国各地大肆发展下线传销成员1.3万余人，其中在南通海门、海安等地就有3000余名群众加入，涉案金额逾3亿元。5、金沃集团财商世界：7月，徐州市局泉山分局破获&金沃集团财商世界&特大网络传销案件，涉案金额近2亿，网上在线会员4200余名，抓获邹某为首的犯罪嫌疑人40名，收缴赃款1000余万元。6、Q乐鸡： 6月11日，江阴市民耿某报案称：吴某玉向公众推介投资MAL公司&Q乐鸡&项目，承诺公司上市后可将投资对结为原始股获利，且公司上市前投资者可获得每日0.02%的固定收益。吴某玉作为MAL公司在江阴地区的负责人，先后推介50余名投资者投资该项目，非法吸收公众存投资款二百余万元。8月10日，江阴市局对该案立案侦查。7、万钧国际：4月，徐州市局经工作发现，&万钧国际&创富联盟从事传销违法犯罪活动。经调查，该传销组织在网站设置网络商城框架，会员用投入资金购买电子币和积分，电子币和积分无法兑现，积分只能在系统里增值、拆分、***，获利均由新会员买单。目前该传销组织已在徐州、北京、郑州等地发展会员1.3万人，涉案金额2000余万元。二、案件特点一是极具欺骗性。目前网络传销都是打着&网络直销&、&网络加盟&、&网络创业&等旗号，而传销网站的宣传不再出现上线、下线、&入会费&等字眼，取而代之的是网络管理员、金牌会员等网络流行称谓，标榜资本运作、电子商务，使广大群众视之为是投资行为，掩盖其传销的本质，诱骗广大群众参与其中，具有很强的欺骗性。二是极具诱惑性。网络传销中承诺高额投入、高额回报，承诺每天通过网络账户返利1%，半年即可收回本金，一年可获返利200% ，并设立直推奖、组织奖等多种高额奖项，投入越高将来的获利就越大。正是源于这一诱惑，在侦办的网络传销案件中，会员最低的投入7000元，高的达到140多万元。许多工作不稳定、收入不固定并梦想&一夜暴富&的网民往往就成为不法分子拉拢入会的对象。三是极具蔓延性。从侦办的网络传销案件来看，犯罪分子以&电子商务&的外衣掩盖网络传销之实，以公司上市融资、购买原始股等名义，向各省市、县、区大肆进行传销活动，受害者分散在诸多县市、诸多省份。当前我国近两亿网民，为各类非法组织拓展下线提供了空间，互联网实施传销的欺骗性更强，覆盖面更广，蔓延速度更快。四是极具危害性。网络传销结合了传统传销与网络技术的双重特性，近些年发展极为迅速，互联网使网络传销的辐射效应实现几何倍数增长，已成为当前危害性极大的一种犯罪形式。加之网络传销平台通过虚假网银链接、植入木马等手段，实施银行卡犯罪，使发展对象遭受二次，甚至多次伤害，严重扰乱了经济秩序。网络传销参与者众多，属于涉众型经济案件，由此引发各类深层次社会矛盾和刑事案件，同时滋生对社会的不满情绪和仇视社会心理，易酿成极端恶性案件和群体性事件危及社会稳定。三、防范对策一是关注预警宣传。有关部门将利用电视、网络、报刊等媒体向群众发布预警提示，将宣传工作长期化、制度化，解开此类&投资&的伪装面具，不断提升老百姓对于此类&投资&项目的风险意识，尤其是对那些&高额回报&、&快速致富&、&投资&项目提高识别能力，并鼓励群众积极举报，从源头遏制此类犯罪。二是提升自身警惕性。公安机关会立足&打早、打小&的工作思路，做到&发现就打、露头就打&，不让其蔓延，切实维护好社会稳定。对从事传销犯罪活动的组织头目和首要分子，将从严追究刑事责任，使其受到应有的惩处，彰显司法对传销犯罪活动的&零容忍&。但同时群众应通过公安机关借助各类媒体对典型传销案件进行的公示中提升自己的警惕性，进而起到群防群治的效果。
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