本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司积极抢抓市场机遇、创新销售渠道、夯实终端基础，特别是面对大宗油脂价格不断上涨的趋势，在积极稳定市场秩序的同时，巩固大客户、开发新市场，优化产品结构，根据市场变化及疫情发展形势，及时调整销售节奏，前置销售任务，单月订单量再创历史新高。同时，公司加强并积极调整了费用支出的管控，营销支出和销售费用方面的结余，以及政府给予企业的各项补助，有效弥补了疫情对公司带来的影响，持续提高公司经营效益。

1、强化品牌效应，创新营销模式，积极应对市场格局新变化

确定以“市场增量”为核心的总基调，采取“销售节奏”前置的销售策略，运用“分级管理”模式，开源节流、提升绩效，深耕渠道建设、助推终端销售。2021年，全年包装油销量上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

2021年度报告全文详见巨潮资讯网.cn，2021年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

2021年度内部控制评价报告同日刊登在巨潮资讯网.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度财务决算报告数据与公司2021年度审计报告一致，具体见2021年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2021年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2022年第一季度报告全文》

2022年第一季度报告全文详见巨潮资讯网.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于补选董事的议案》

关于补选董事的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》

公司董事会拟定于2022年5月20日(星期五)14：00在公司会议室召开公司2021年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网.cn上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

西王食品股份有限公司董事会

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会通知的议案》，公司拟于2022年5月20日召开2021年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14：00；

2、网络投票时间：2022年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5 月20日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月20日09:15至15:00期间任意时间。

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1、截止于股权登记日2022年5月17日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，议案7属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。

以上议案已经公司第十三届董事会第十二次会议和第十三届监事会第十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2022 年 4 月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2022年5 月19日17:00时前送达或传真至。不接受电话登记。

）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月20日（现场股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（指引2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2021 年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人营业执照/身份证号码：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见：

注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：

第十三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年4月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2022年4月29日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席、出席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制体系能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2021年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2022年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

西王食品股份有限公司监事会

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、会计政策变更原因及变更日期

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业及境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述企业会计准则解释的发布，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则21号-租赁》及其他相关规定，公司将租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按照直线法进行分摊，计入当期损益。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一租赁》，根据修订后的准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益 。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对财务报表的主要影响如下：

追溯调整不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司董事会认为：公司本次变更会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

公司本次变更会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为，公司本次变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

西王食品股份有限公司董事会

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：

关于2021年度拟不进行利润分配的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：