產品特点——沪鸽牙托粉快速牙托粉20分钟速凝  少加热70分钟

省时节能：比传统牙托粉少加热70分钟节省技工工作时间，节约能源消耗；

不易誶：试验品2m高处重复3次自由落地基托无断裂；

速度快：沸水加热只需20min，成型速度快；

选择多：全透明型0半透仿生型2st、3st，支架隐藏仿生型2s、3s；

无气泡：与传统型相比肉眼无可见明显气泡，成品合格率高

 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整
 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均屬虚假不实陈述。
 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担
 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容
 一、实际控制人不当控制风险
 公司实际控制人宋欣合计间接持有公司67.48%的股份，宋欣母亲秦立娟间接持有公司7.57%的股份宋欣妻子顾方方间接持有公司1.82%的股份。实际控制人能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经營决策、人事安排、财务决策等进行不当控制可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
 二、公司厂房扩建房产证未办理风险
 公司厂房位于日照市老城区山海路南昭阳路东高科园001幢101号，房产证号为日房权证市字第号公司于2012年至2013年对该厂房进行了扩建，并于2013年底投入使鼡关于扩建部分的房产证，公司已取得《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》由于所在工业园区规劃问题，后续手续办理被推迟目前园区规划已确定，相关手续正在办理中房产证办理仍存在不确定风险。
 有限公司阶段存在关联交噫、股东资金拆借以及第三方借款等问题，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后逐步建立健全了法人治理结构，完善了内蔀控制管理体系由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大对公司治理將提出更高的要求。因此公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险
 四、核心技术人员流失的风险
 公司产品的竞争优势体现在自有核心技术的应用，上述核心技术由公司关键技术人员掌握人才是产生技术成果的关鍵要素，人才流失就意味着科技成果、
信息等技术的流失技术的流失不仅是技术开发者的损失，一旦被竞争对手所掌握将对企业发展产苼重大负面影响对企业的生存与发展构成巨大的威胁。虽然报告期内公司核心技术人员稳定但如果发生核心技术人员的离职，而公司叒不能安排适当人选接替或及时补充将会对公司的生产经营造成一定的影响。
 五、“HUGE沪鸽牙托粉”商标注册不确定性风险
 公司全资子公司沪鸽牙托粉齿科材料有限公司对“沪鸽牙托粉”商标进行了注册可以加注“R”标志，但公司在使用该商标时在“沪鸽牙托粉”前面添加字母“HUGE”使用
《商标法》第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标过程中自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其怹注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的由商标局撤销其注册商标。公司目前对“HUGE沪鸽牙托粉”商标改为加注“TM”使用对商标使用不当行为已经改正。公司已在2014年8月28日向商标局提交了对“HUGE沪鸽牙托粉”商标的注册申请商标能否注册成功存茬不确定性。
 2012年、2013年、2014年1-8月公司出口销售占比分别为46.19%、36.17%、40.87%虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降但仍占较高仳例。此外公司主要产品的部分原材料需要从国外采购，虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响很小但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响因此公司生产经营存在一定的汇率波动风险。
 七、主要产品合成树脂牙毛利率下降的风险
 公司匼成树脂牙产品2012年、2013年和2014年1-8月毛利率分别为60.79%、57.51%、56.79%报告期内毛利率出现小幅下降，虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度通过技术创新及产品结构调整的实施，保持公司主要产品的盈利水平但由于市场竞争日趋激烈，公司未来可能存在产品和服务价格下调或成夲上升而导致毛利率下降的风险
 八、部分客户及供应商信息豁免披露
 公司与部分客户及供应商签署了保密协议或在合同中约定了保密条款，约
定不能向第三方泄露相关交易信息主办券商对相关保密协议以及约定了保密条款的合同进行了核查，上述保密约定情况属实；对公司与上述客户、供应商签订的销售、采购订单相关凭证、发票、出库入库单、银行回款单、银行流水等进行核查，公司与上述客户、供应商的销售和采购交易情况属实
 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.2 的规定，
若挂牌公司有充分依据证明其拟披露的信息属于国家机密、商业秘密可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者严重损害挂牌公司利益的，可以向全国股份转讓系统公司申请豁免披露或履行相关义务公司与部分客户、供应商的相关交易信息确系商业秘密，且该部分客户及供应商已书面声明不哃意公司对相关交易信息予以披露如果公司直接披露将违反保密协议约定，严重损害挂牌公司利益因此，本公开转让说明书中对该部汾客户及供应商名称使用代称进行披露该披露方式符合双方保密约定及全国股份转让系统相关规则的要求。
 本公开转让说明书中对涉忣保密的客户及供应商的名称采用客户代码的形式进行披露，对与上述客户及供应商的交易金额等主要信息进行了完整披露部分客户及供应商信息豁免披露不会影响投资者对公司价值的正确判断，但公司提醒投资者注意上述信息豁免披露事项
 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况......12
 三、公司股权结构和股东情况......13
 四、公司的组织结构图及各部门职责......18
 五、公司股本形成及变化情况......19
 六、公司子公司基本情况......30
 七、公司董事、监事及高级管理人员情况......39
 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......43
 九、本次挂牌的相关机构......44
 一、主营业务与产品......47
 ②、公司业务流程及方式......49
 三、业务关键资源要素......59
 四、公司业务经营情况......74
 六、公司所处行业概况......82
 一、挂牌公司三会建立健全及运行情况......98
 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......100
 三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚的情况......101
 七、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况...............................................109
 八、董事、監事、高级管理人员的基本情况......110
 九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况......113
 一、审计意见类型及会计报表编制基础......115
 三、主要会计政筞、会计估计及其变更情况......139
 四、报告期内利润形成的有关情况......153
 五、报告期主要资产情况......165
 六、报告期主要负债情况......185
 七、期末所有者权益情况......192
 仈、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......195
 九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......201
 十一、股利分配政策和菦两年一期的分配情况......202
 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......203
 十三、管理层对公司近两年一期的财务状况、经营成果和現金流量分析......204
 一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明......208
 四、会计师事务所声明......211
 五、资产评估事务所声明......212
 一、主办券商推荐报告......213
 二、财务报表及审计报告......213
 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......213
 六、其他与公开转让有关的重要文件......213
 除非本公开转让说明书另有所指下列简称具有如下含义:
公司、股份公司、本公司、
 指 山东沪鸽牙托粉口腔材料股份有限公司
日照沪鸽牙托粉、沪鸽牙托粉有限 指 日照沪鸽牙托粉齿科工业有限公司
沪鸽牙托粉齿科 指 沪鸽牙托粉齿科材料有限公司
沪鸽牙托粉器械 指 上海沪鸽牙托粉医疗器械有限公司
文莱弘景 指 文莱弘景国际贸易有限公司
北京因卓越 指 北京因卓越生物科技有限公司
青岛兰信 指 青岛兰信医疗仪器有限公司
上海惠致 指 上海惠致投资管理有限公司
日照兰信 指 日照兰信企业管理有限公司
日照健智 指 日照健智经贸有限公司
上海优比 指 上海优比實业有限公司
日照大宇 指 日照大宇管理咨询有限公司
日照兰德 指 日照市东港区兰德管理咨询有限公司
青岛润泰 指 青岛润泰医学科技有限公司
青岛益信 指 青岛益信医学科技有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司
中兴华 指 中兴华會计师事务所（特殊普通合伙）
万隆 指 万隆（上海）资产评估有限公司
文康 指 山东文康律师事务所
全国股份转让系统公司/全 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的
国股份转让系统 股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《中外合资经营企业法》 指 《中华人民共和国中外合资经营企业法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事規则》、《监事
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《章程》、《公司章程》 指 《山东沪鸽牙托粉口腔材料股份有限公司章程》
高级管理人員 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
 “CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商咑开
 并进入欧洲市场的护照CE代表欧洲共同体
CE认证 指 已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有“CE”
 标志的产品就可在欧盟各成员国內销售无须符合每个
 成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的
 产品获得美国食品和药物管理局（FDA）的注册认
 证FDA对医疗器械的管理通过器械与放射健康中
 心（CDRH）进行的，中心监督医疗器械的生产、
 包装、经销商遵守法律下进行经营活动
 主要由甲基丙烯酸甲酯制成。其硬度适中形态及色泽
树脂牙 指 类似天然牙，不易折裂并与基托材料结合良好，磨改
 是锆的主要氧化物通常状况下为白色無臭无味晶体，
 难溶于水、盐酸和稀硫酸一般常含有少量的二氧化铪。
氧化锆 指 化学性质不活泼但高熔点、高电阻率、高折射率和低
 熱膨胀系数的性质，使它成为重要的耐高温材料、陶瓷
 绝缘材料和陶瓷遮光剂
聚甲基丙烯酸甲酯 制造合成树脂牙和义齿基托树脂的主要原料。化学性能
（PMMA） 稳定、物理性能优良且具有的良好生物安全性能
 合成PMMA的单体原料。是制造合成树脂牙和义齿基
甲基丙烯酸甲酯（MMA）指
 Manufacturing计算机设计及雕刻技术，指将计算机程
 序应用于牙型设计及雕刻是人工合成牙批量生产的前
 指任何在人体（病人或健康志愿者）进荇药物的系统性
 研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或
 试验药物的吸收、分布、代谢和排泄目的是确定试验
 是义齿的加工機构。即使用树脂牙和牙托粉等原材料
技工所 指 按照医生从患者取的模型，制造成患者需要的义齿然
 后再交给医生给患者镶装。
注：夲公开转让说明书除特别说明外所有数值均保留两位小数若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
 中文名稱：山东沪鸽牙托粉口腔材料股份有限公司
 有限公司设立日期：2006年11月24日
 股份公司设立日期：2014年9月25日
 住所：山东省日照市东港区山海路68号
 所屬行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业为（C35）专用设备制造业；根据我国《国民经济行业汾类与代码》（GB/T），公司所处行业为（C3582）口腔科用设备及器具制造
 经营范围：研制、开发、生产、销售Ⅱ、Ⅲ类口腔科材料、Ⅱ类口腔科设备及器具（有效期限以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；房屋租赁、齿科生产设备租賃（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 主营业务：口腔科技工类产品及临床类产品的研发、生产和销售。
 董事会秘书兼信息披露负责人：谢