定义/包装袋
包装袋是指用于包装各种用品的袋子，广泛用于日常生活和工业生产中。
发展历史/包装袋
包装袋的发展经历了四个明显的阶段：原始包装袋阶段、大包装袋阶段、小包装袋阶段、目前逐步进入环保（绿色）包装袋的新阶段。随着商品经济的发展，包装本身的商品性也越来越显著，它已成为一种不再依附于商品生产的特殊产品，一种所有商品都离不开的、广泛应用的产品。
国科学家研究出一款由制成的环保塑料袋，这种环保塑料袋不但可以被无害分解，而且这款环保塑料袋还能溶于水中。
根据科学家解释，生活中常见的高分子塑料材料做成的产品，需要数百年的时间才能够完全的被分解，将存在地球上好几百年。&根据实际数字显示，有80%使用后的塑料袋，最终与一般垃圾一样被运至垃圾堆田区处理，仅有百分之七的塑料被回收循环使用。
这种新的环保塑料袋在分解过程不会释出有害的物质，甚至还能分解为昆虫喜爱的天然物质，对保护起了极大的帮助。
发展前景/包装袋
随着我国经济的快速发展，国内居民的和消费意愿也逐步增强，消费观念将趋向进一步提高生活质量。饮料、酒类、食用油及调味品等液态食品的市场需求也将随着经济的发展和人们生活水平的提高稳步增长。长期来看，我国饮料、酒类、食用油及调味品等液态食品行业仍有较大增长空间，尤其是农村地区消费能力的提升将大大拉动其对饮料等液态食品的消费。总之，下游行业的快速发展以及人们对生活品质的追求，必然要求企业投入相应的包装设备以满足生产的需要，同时也将对包装机械的高精度、智能化、高速化水平提出更高的要求，因此我国液态食品包装机械将呈现出较为广阔的市场前景。
分类/包装袋
按制作工艺来说常分为塑料包装袋，复合包装袋。
按生产原料分类：，低压聚乙烯塑料袋，聚丙烯塑料袋，聚氯乙烯塑料袋等。
按外形分类：背心袋，直筒袋，立体袋，方底袋。封口袋，胶条袋&，异形袋等。
塑料包装袋包括塑料编织袋和塑料薄膜袋。前者具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特点，加入塑料薄膜内衬后，则可防潮防湿；轻型袋载重量在2.5kg以下，中型袋载重量在25-50kg，重型袋载重50-100kg。后者的轻型袋载重量在1kg以上；中型袋载重量1-10kg；重型袋载重10-30kg；集装袋载重1000kg以上.
塑料编织袋/包装袋
塑料编织袋按主要材料构成为聚丙烯袋、；按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋。目前广泛应用于肥料、化工产品等物品的一种包装材料。其主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝，经过经纬编织得到产品，一般称为编织袋。
塑料薄膜袋/包装袋
塑料薄膜袋的原料为聚乙烯。塑料袋的确给我们生活带来了方便，但是这一时的方便却带来长久的危害。
按生产原料分类：高压聚乙烯塑料袋，低压聚乙烯塑料袋，聚丙烯塑料袋，聚氯乙烯塑料袋等。
按外形分类：背心袋，直筒袋，立体袋，方底袋。封口袋，胶条袋&，异形袋等。
复合包装袋/包装袋
把各种不同特性的材料复合在一起，以改进包装材料的透气性、透湿性、耐油性、耐水性、耐药品性，使其发挥防虫、防尘、防微生物、对光、香、臭等气味的隔绝性，以及耐热、耐寒、耐冲击具有更好的机械强度和加工适用性能，并有良好的印刷及装饰效果。
按包装的形式分类：三边封、阴阳袋、中封、枕型袋、五边封袋、自立袋、拉链袋、吸管袋、卷材、盖材等
按功能分类：高阴隔膜袋、蒸煮膜袋、抗静电膜袋、抗菌膜袋、防雾膜袋、真空袋、抗化学膜袋、除氧包装膜袋、气调包装膜袋等
按材质分类为：、镭射转移纸材料&、纸复合材料、铝复合材料、塑料复合材料、织物复合材料等。
包装的制袋/包装袋
风琴袋复合软包装材料最终要制成各种包装袋才可以使用。制袋有两种方式，一种是包装使用厂家采用卷膜在自动包装机上灌装，并成型包装成为各种包装袋；另外一种是由于制袋机制成各种包装袋后再装填内容物。由于专业制袋控制精准，袋型美观，制袋变化大，袋型多，因此，在相当多情况下，都先制成袋。袋的主要品种有：三边封袋（合掌封袋）、背封袋、折帮（风琴袋）、直立袋等，如图所示。
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艾录股份:公开转让说明书
公告日期：
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
（反馈稿）
二一四年七月
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
本公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者
应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、公司治理风险
本公司于日由艾录有限整体变更设立。股份公司设立后，
建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，
由于股份公司成立的时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营
周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；
同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要
求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、
稳定、健康发展的风险。
二、税收优惠政策变动的风险
1、所得税政策变动风险
日，公司获得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上
海市国家税务局和上海市地方税务局共同认定的《高新技术企业证书》，证书编
号GR。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家
需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税”，2011年至
2013年公司减按15%的税率计缴企业所得税。高新技术企业证书将于2014年
8月7日到期，截至本公开转让说明书签署日，公司正在进行高新技术企业资质
复审。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政
策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影
2、出口退税政策变动风险
报告期内公司出口产品享受13%的增值税出口退税的优惠政策，如未来国
家调低出口退税率或取消出口退税政策，将会增加公司的外销成本，对公司出口
业务的业绩将会造成一定影响。
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
三、原材料价格变动风险
公司生产所需的主要原材料为纸张、PE膜和胶水等，主要原材料成本占产
品总成本的比例一直维持在70%以上，主要原材料价格的变动将使公司的生产
成本和利润产生波动，从而影响公司经营业绩的稳定性。此外，若未来原材料的
市场价格大幅上涨，将增加公司采购成本，对公司的盈利能力有所影响。
四、汇率波动的风险
2012年、2013年公司出口业务收入占主营业务收入的比重分别为4.12%、
9.73%，未来公司仍将大力开拓国际市场业务。由于汇率变化具有一定的不确定
性，随着公司出口业务规模的扩大，人民币升值将对公司出口业务具有一定负面
影响，如果公司不能采取有效措施规避或降低该负面影响，则将会影响公司的出
五、短期偿债的风险
2012年末、2013年末公司流动比率分别为0.94、0.91，速动比率分别为
0.63、0.54，有一定的短期偿债风险。考虑到公司处于规模快速扩大的阶段，重
大资本性支出预期将会持续增加，如果上游供应商收紧信用政策或下游客户延长
付款期限，亦或不能及时进行融资，将使公司面临短期偿债风险，从而影响公司
的持续经营。
六、市场竞争加剧的风险
纸包装袋凭借其物理性能优势以及废弃物自行降解且易回收利用、环境友好
等优点，被誉为“绿色包装”，成为包装材料中重要的组成部分。可以预见，随着
国家产业政策的鼓励和支持，在全世界的环保压力逐步增大的背景下，绿色包装
将面临更旺盛的需求，纸袋包装行业的未来发展空间巨大，这将吸引大量竞争者
进入。虽然公司是细分行业中为数不多的立足于提供整体解决方案的公司之一，
在下游行业领域均积累了较多稳定优质的客户资源，且公司产品在高端市场占有
率较高，但随着竞争对手技术的提高和越来越多的行业新进入者，公司仍面临市
场竞争加剧导致的市场占有率及盈利能力下降的风险。
七、技术失密和核心技术人员流失风险
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
公司高度重视技术的研发与创新，长期坚持自主研发、自主创新，研发支出
绝对额及占营业收入比重逐年上升，培养了一批经验丰富的技术人才，取得多项
专利和认证，如果公司技术外泄或者核心技术人员流失，可能会在一定程度上影
响公司的市场竞争力和技术创新力，这将对公司经营产生不利影响。
八、供应商较为集中的风险
公司产品的主要生产原材料为纸张即牛皮纸，纸张耗用占产品原材料成本总
额的70%以上，报告期内各年，公司前五大供应商均为纸张供应商，2012年、
2013年，公司向前五名供应商采购金额分别占年度采购总额的75.23%、
82.65%，公司前五名供应商较为集中，如出现个别供应商无法继续供应原材料
的情况，或将存在使公司的生产经营受到一定影响的风险。
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公司、艾
上海艾录包装股份有限公司
上海艾录包装股份有限公司之前身上海艾录纸包装
上海艾录包装股份有限公司股东大会
上海艾录纸包装有限公司股东会
上海艾录包装股份有限公司董事会或上海艾录纸包
装有限公司董事会
上海艾录包装股份有限公司监事会或上海艾录纸包
装有限公司监事会
上海艾录包装股份有限公司章程或上海艾录纸包装
有限公司公司章程
上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）
上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）
上海安天实业集团有限公司
上海汇旌资产管理有限公司
上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）
上海诺顿包装设备有限公司
上海稻顿纸包装有限公司
上海利顿建设有限公司
利顿电器分公司
上海利顿建设有限公司电器分公司
上海久辰化工有限公司
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本公开转让说明书、公开转让
上海艾录包装股份有限公司公开转让说明书
说明书、本说明书
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并
人民币元、万元
2012年度及2013年度
日，艾录股份召开创立大会暨第一次
《公司章程》
临时股东大会审议通过的《公司章程》，为艾录股份
现行有效的公司章程
《上海艾录包装股份有限公
公司依据《非上市公众公司监管指引第3号―章程必
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
司章程（草案）》
备条款》规定起草，包含包括投资者关系管理制度及
股东纠纷解决机制在内的相关内容，符合作为非上市
公众公司章程的要求；根据股东大会的决议，《上海
艾录包装股份有限公司章程（草案）》将于公司本次
挂牌后生效，届时将取代公司现行有效的公司章程。
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》
《全国股份转让系统公司管理暂行办法》
国金证券、主办券商
国金证券股份有限公司
国浩律师（上海）事务所，系本次挂牌法律顾问
立信会计师事务所（特殊普通合伙），系公司审计机
立信会计师
上海申威资产评估有限公司，系公司股份制改造时评
TotalPackagingSolution或者IntegratedPackaging
Solution，包装整体解决方案，即由专业的包装整体
TPS/包装整体解决方案
解决方案供应商来完成与客户产品包装相关所有环
节的分析、整理，并综合提出整体解决办法。
指供方和需方为专注于其竞争优势，将产品和服务的
第三方采购
采购外包给第三方公司的采购方式。
指能够根据制造任务和生产环境变化迅速进行调整，
以适应多品种小批量生产的生产模式。
堆积密度是把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中，
在刚填充完成后所测得的单位体积质量。
以高压低密度聚乙烯和低压高密度聚乙烯为主材料，
通过吹膜工艺制得的片状或筒状材料，用于阻隔氧
气、水份等。
是以淀粉为基料制成的天然胶粘剂。淀粉是绿色植物
通过光合作用产生的天然高分子，所以淀粉胶属于植
热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔
性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度
变为能流动，且有一定粘性的液体。
用于粘结纸张和PE膜材，当客户的的材料进入无尘
车间前，可以把PE膜材从纸张上剥离下来，胶体粘
附在纸张上一起被去除。
国际标准ISO9001由ISO／TC176／SC2质量管理和
质量保证技术委员会质量体系分委员会制定的，为国
际质量管理体系核心标准之一。
即质量安全认证，带有QS标志的产品表示该产品已
QS（QualitySafe）
经过国家的批准，可以进入市场。食品生产企业必须
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
经过强制性的质量安全检验，产品检验合格后，在最
小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，
并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才
能出厂销售。
HACCP表示危害分析和关键控制点。确保食品在消
费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全
在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系
统的方法。
是专门用来灌装阀口袋的设备，是包装设备中对环境
阀口灌装设备
污染最小的一种。
采用低压高密度聚乙烯为主要材料，自由地夹在数层
纸张之间，起到阻隔包装袋外部潮气等影响内装物的
阻隔作用。
将数种纸张和PE材料，在专用设备上卷成筒状并切
（扯）断，是包装袋的半成品。
在制筒工艺中，在正确的位置采用点涂的方式点上适
量的胶水的工序动作。
在纸张或PE表面，通过特殊的装置，在材质表面打
出直径在0.5mm左右的很细小孔，这样物料不会从
孔里面流出但是物料中的气体会顺畅排除。
是通过使用柔性印版、通过网纹传墨辊传递油墨施印
的一种印刷方式，它具有独特的灵活性、经济性，并
对保护环境有利，它在西方发达国家已被证实是一种
最优秀、最有前途的印刷方法。
EnterpriseResoursePlanning的英文缩写，即企业资
源规划，是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理
思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理
平台。ERP就是一个系统，一个对企业资源进行有效
共享与利用的系统。
本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。
上海艾录包装股份有限公司
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明..............................................................................................................2
重大事项提示...................................................................................................3
义..............................................................................................................6
目录..................................................................................................................9
第一节公司基本情况.....................................................................................10
一、概览..............................................................................................10
二、股票挂牌情况...............................................................................11
三、股东基本情况...............................................................................12
四、公司成立以来股本形成及其变化情况..........................................14
五、公司重大资产重组情况................................................................27
六、公司董事、监事、高级管理人员.................................................27
七、最近两年的主要会计数据和财务指标..........................................29
八、本次挂牌的有关当事人................................................................30
第二节公司业务............................................................................................32
一、公司主要业务、主要产品及用途...................................................32
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式.....................................39
三、与业务相关的关键资源.................................................................40
四、与业务相关的情况........................................................................57
五、环境保护及质量、安全规范情况...................................................66
六、商业模式.......................................................................................71
七、公司所处行业基本情况及公司在行业中的竞争地位......................76
第三节公司治理............................................................................................97
一、公司治理机制的建立健全及运行情况............................................97
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估说明...............................100
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内无违法违规行为情况的声明
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
.................................................................................................................102
四、公司独立性情况..........................................................................103
五、同业竞争情况.............................................................................104
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和
对外担保情况............................................................................................105
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况...................................106
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况...........................108
第四节公司财务会计信息...........................................................................110
一、报告期的审计意见、经审计的财务报表以及会计政策与会计估计110
二、报告期内主要财务指标...............................................................139
三、报告期内利润形成的有关情况....................................................140
四、报告期内的主要资产情况............................................................158
五、报告期内的主要债务情况............................................................180
六、报告期内各期末股东权益情况....................................................186
七、关联方、关联交易及同业竞争....................................................187
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项..........198
九、报告期内资产评估情况...............................................................200
十、股利分配政策及报告期内的分配情况..........................................200
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.................203
十二、管理层对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量的分析
.................................................................................................................203
十三、可能对公司业绩和可持续经营产生不利影响的因素.................206
第六节附件.................................................................................................217
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
公司基本情况
中文名称：上海艾录包装股份有限公司
英文名称：ShanghaiAiluPackageCo.,Ltd.
法定代表人：陈安康
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：6,000.00万元
所：上海市金山区山阳镇阳乐路88号
编：201508
址：www.shailu.cn
组织机构代码：
董事会秘书：陈雪骐
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
公司属于造纸和纸制品业（C22）；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类
国家标准》，公司属于造纸和纸制品业（C22）。
经营范围：纸张，胶粘剂，包装材料，纸袋，塑料制品，包装机械，化工原
料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品）销售，包装材料，纸袋，塑料制品制造加工，包装设计，包装印制，从事货
物进出口及技术进出口业务。
主营业务：高端纸包装产品的研发、设计、生产和制造，为国内外客户提供
包括袋型选择，材质优化，版面设计，性价比较，灌装系统，计量系统，缝纫、
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
封口系统，整型系统，堆码系统，托盘选择，拼装集装箱，搬运和运输等多方位
的“包装整体解决方案”。
二、股票挂牌情况
（一）股票基本情况
股票代码：830970
股票简称：艾录股份
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：60,000,000股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排和股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章股票挂牌之2.8规
定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解
除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除
转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变
更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
2、公司股东所持股份的限售安排
根据艾录股份《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
因发起人持有本公司股份距公司成立日尚不满一年，在股份公司设立满一年
之前（即日前），无可进入全国中小企业股份转让系统转让的股
3、公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁
三、股东基本情况
（一）公司股权结构
（二）公司控股股东、实际控制人基本情况
报告期内公司控股股东、实际控制人为陈安康先生，截至本公开转让说明书
签署日其直接持有公司31,957,800股股份，持股比例为53.263%，公司实际控
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
制人最近两年未发生变化。
陈安康，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1984年
7月至1992年10月期间就职于上海石化总厂，任副总经理助理；1992年10
月至1996年6月期间就职于上海石化工程公司，任副总经理助理；1998年3
月至1999年1月期间就职于上海利顿建设有限公司，任董事长；1999年1月
至2011年4月期间，就职于上海丽顿包装材料有限公司，任执行董事；2009
年3月至2014年3月，担任艾录有限董事长，现任艾录股份董事长、总经理。
（三）前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东的
基本情况如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
31,957,800
2.911 自然人
上海傲英一期股权投资
中心（有限合伙）
上海鼎丰股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海汇旌股权投资合伙
企业（有限合伙）
60,000,000
（四）公司现有股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。
（五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况
本公司100%股权的权属清晰，不存在质押、担保或其他权利受到限制的情
况，不存在信托、委托持股或者类似安排，本公司全体股东就上述事项出具声明
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“本人/本公司持有的艾录股份股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限
制的情形，也不存在任何权属纠纷；
本人/本公司持有的艾录股份股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输
送安排及任何其他可能使本公司持有的艾录股份股权存在争议或潜在争议的情
四、公司成立以来股本形成及其变化情况
（一）2006年艾录有限设立
上海艾录纸包装有限公司由陈安康、张勤于2006年共同出资50万元设立。
日，上海东方会计师事务所出具上东会验字（2006）第B-2456
号《验资报告》，艾录有限注册资本已缴足。日，艾录有限领取
了上海市工商行政管理局金山分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：
本次设立时，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（二）2008年4月，第一次股权转让
日，陈安康与邵军签订《股权转让协议》，约定陈安康将其持
有的艾录有限50%的股权，对应出资额人民币25万元以人民币25万元的价格
转让给邵军。同日，艾录有限通过股东会决议，同意本次股权转让行为。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发的
《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
（三）2008年10月，第一次增资至150万元
日，艾录有限通过股东会决议，一致同意将艾录有限注册资
本从50万元增加至150万元，其中股东张勤认缴新增注册资本50万元，股东
邵军认缴新增注册资本50万元。日，上海东方会计师事务所出
具上东会验字（2008）第3587号《验资报告》验证上述增资已缴足。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发
的《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）2009年3月，第二次股权转让
1、股权转让情况
日，邵军与陈安康签订《股权转让协议》，约定邵军将其所
持50%的股权，对应出资额人民币75万元，以人民币75万元的价格转让给陈
安康；张勤与陈安康签订《股权转让协议》，约定张勤将其所持0.39%的股权，
对应出资额人民币0.585万元，以人民币0.585万元的价格转让给陈安康；张勤
与陈曙签订《股权转让协议》，约定张勤将其所持42.76%的股权，对应出资额
人民币64.14万元，以人民币64.14万元的价格转让给陈曙；张勤与王桂香签订
《股权转让协议》，约定张勤将其所持2.88%的股权，对应出资额人民币4.32
万元，以人民币4.32万元的价格转让给王桂香；张勤与李仁杰签订《股权转让
协议》，约定张勤将其所持1.26%的股权，对应出资额人民币1.89万元，以人民
币1.89万元的价格转让给李仁杰。同日，艾录有限通过股东会决议，同意本次
股权转让行为。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发
上海艾录包装股份有限公司
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的《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、股权转让的分析
（1）股权转让过程
日，陈安康与邵军签订《股权转让协议》，约定陈安康将其持
有的艾录有限50%的股权，对应出资额人民币25万元以人民币25万元的价格
转让给邵军。
日，艾录有限股东会决议将艾录有限注册资本从50万元增
加至150万元，其中股东邵军认缴新增注册资本50万元。
日，邵军与陈安康签订《股权转让协议》，约定邵军将其所
持50%的股权，对应出资额人民币75万元，以人民币75万元的价格转让给陈
（2）股权转让原因分析
针对上述股权转让行为，主办券商国金证券和国浩律师于
日分别对陈安康和邵军进行访谈，根据陈安康和邵军访谈记录，前述股权转让的
原因如下：
①2008年4月股权转让原因
根据陈安康和邵军的访谈记录：2008年4月，陈安康因为当时身体不好，
无心参与公司生产与经营决策，而其妻弟邵军认为公司未来有利润空间，故而受
让陈安康的股权。鉴于当时公司几乎无盈利，且双方系亲属关系，股权转让按注
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册资本定价，陈安康股权对应的注册资本为50万元，邵军当时未立即支付股权
②2009年2月股权转让原因
根据陈安康和邵军的访谈记录：2009年2月，邵军认为经营公司劳心劳力，
不愿继续做下去，但其他原有股东想请陈安康回来接手公司，此时公司面临两种
选择,即关闭或由陈安康接管，陈安康经过一年左右的休养，身体已有好转，故
与邵军达成一致意见，受让其持有的全部股权。本次股权受让依然按注册资本定
价，由于期间存在增资，邵军持股对应的注册资本增加至75万元，鉴于邵军未
支付上次股权转让价款，相抵之后，陈安康陆续将余款人民币25万元支付给邵
（3）是否存在股权代持行为的说明
2008年4月股权转让进行了相应的工商登记变更，当时虽未立即支付股权
价款，但在陈安康与邵军之间形成了债权债务关系，此次股权转让真实、合法，
实现了所有权的实质性转移。
2009年2月邵军将增资后股权转让给陈安康，进行相应的工商登记变更，
陈安康将以邵军欠款抵扣股权款后剩余25万支付给邵军，此次股权转让真实、
合法，实现了所有权的实质性转移。
上述两次股权转让，均具有真实的交易背景、基于当时情况的需要，且进行
了必要的工商登记程序，是真实的股权转让，不存在股权代持情形。公司历史上，
也不存在股权代持情形。
（五）2010年6月，第三次股权转让
日，陈曙与陈安康签订《股权转让协议》，约定陈曙将其所
持18%的股权，对应出资额人民币27万元，以人民币27万元的价格转让给陈
安康；陈曙与王春权签订《股权转让协议》，约定陈曙将其所持6.5%的股权，对
应出资额人民币9.75万元，以人民币9.75万元的价格转让给王春权；陈曙与李
仁杰签订《股权转让协议》，约定陈曙将其所持3%的股权，对应出资额人民币
4.5万元，以人民币4.5万元的价格转让给李仁杰；陈曙与张勤签订《股权转让
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协议》，约定陈曙将其所持1%的股权，对应出资额人民币1.5万元，以人民币
1.5万元的价格转让给张勤；王桂香与张勤签订《股权转让协议》，约定王桂香
将其所持2.88%的股权，对应出资额人民币4.32万元，以人民币4.32万元的价
格转让给张勤。同日，艾录有限通过股东会决议，同意本次股权转让行为。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发的
《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（六）2010年12月，第二次增资至4,200万元
日，艾录有限召开股东会通过决议，一致同意将公司注册
资本增加至人民币4,200万元，其中，股东陈安康认缴新增出资额人民币
2,870.51万元，陈曙认缴新增出资额人民币522.53万元，张勤认缴新增出资额
人民币262.68万元，王春权认缴新增出资额人民币238.18万元，李仁杰认缴
新增出资额156.1万元。日，上海东方会计师事务所出具上东
会验字（2010）第4693号《验资报告》验证上述增资已缴足。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发
的《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
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本次增资资金4,050万元系通过借款筹集而来。根据借款合同，2010年12
月3日，陈安康以个人名义向上海诚超商务咨询服务部借入人民币4,050万元。
随后，陈安康将借入资金按照股东持股比例转借给各股东用于本次增资。
日，陈安康实缴新增出资2,870.51万元，陈曙实缴新增出
资额人民币522.53万元，张勤实缴新增出资额人民币262.68万元，王春权实
缴新增出资额人民币238.18万元，李仁杰实缴新增出资额156.1万元。
各股东用于本次增资的借款资金遂通过自筹和分红款予以偿还。
（七）2011年5月，第三次增资至5,175.484万元
日，艾录有限召开股东会通过决议，一致同意将公司注册资
本增加至5,175.484万元，新增注册资本975.484万元，其中，新股东上海傲英
和安天实业分别出资2,000万元认缴新增出资额487.742万元，合计认缴出资
额975.484万元，其余3,024.516万元计入资本公积。日，上
海东方会计师事务所出具上东会验字（2011）第2432号《验资报告》验证上述
增资已缴足。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发的
《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
上海傲英一期股权投资
中心（有限合伙）
上海安天实业集团有限
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（八）2011年6月，第四次增资至5,419.355万元
1、本次增资情况
日，艾录有限召开股东会通过决议，一致同意将公司注册资
本增加至人民币5,419.355万元，由汇旌资产出资人民币1,000万元，认缴新增
出资额人民币243.871万元，其余756.129万元计入资本公积。
日，上海东方会计师事务所出具上东会验字（2011）第3078号《验资报告》验
证上述增资已缴足。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发的
《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
上海傲英一期股权投资
中心（有限合伙）
上海安天实业集团有限
上海汇旌资产管理有限
2、机构投资者与公司及股东的特殊条款安排及执行情况
日，陈安康、李仁杰、张勤、陈曙、王春权（以下合称“原
股东”）与上海傲英、安天实业及公司签署《增资协议》及《增资协议之补充协
议》；日，陈安康、李仁杰、张勤、陈曙、王春权、上海傲英、
安天实业与汇旌资产及公司签署《增资协议》及《增资协议之补充协议》；2011
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年9月15日，汇旌资产与上海汇旌签署《股权转让协议》，汇旌资产将所持股
权转让给上海汇旌，安天实业与上海鼎丰签署《股权转让协议》，安天实业将所
持股权转让给上海鼎丰（以上协议合称为“前述协议”）。
前述协议的特殊条款及执行情况如下：
（1）投资估值与业绩补偿
①投资估值与业绩补偿条款
根据前述协议，公司原股东及公司共同为公司设定了2012年度净利润目标
承诺（以下称“业绩承诺”），如果公司2012年度净利润低于该业绩承诺值，则须
以2012年度实际净利润为基础，按照约定市盈率重新调整上海鼎丰、上海傲英、
上海汇旌投资的投资估值，投资估值差额部分由公司及其原股东对上海鼎丰、上
海傲英、上海汇旌进行补偿（以下称“业绩补偿”）。
②执行情况
截至日，艾录有限经审计净利润远低于业绩承诺值，
日，原股东与上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌及公司签署《关
于增资协议之补充协议二》，约定将公司资本公积金中的人民币1,625,807.00元
向上海鼎丰、上海傲英、上海汇旌定向转增注册资本以作为业绩补偿，原股东放
弃该次资本公积转增注册资本的相关权利。
该次资本公积定向转增完成后，控股股东陈安康持股比例由54.861%降至
53.263%，陈曙持股比例由10.037%降至9.744%，张勤持股比例由5.029%降
至4.883%，王春权持股比例由4.575%降至4.442%，李仁杰持股比例由2.998%
降至2.911%，上海傲英持股比例由9%增至9.903%，上海丁方持股比例由9%
增至9.903%，上海汇旌持股比例由4.5%增至4.951%，未对公司股权结构产生
重大影响，未对控股股东控制权产生影响。本次业绩补偿不涉及公司现金流，未
对公司经营及财务状况产生影响。
该次业绩补偿履行完毕后，截至本公开转让说明书出具之日，上海傲英、上
海鼎丰、上海汇旌与公司之间不存在估值调整及业绩补偿约定。
（2）股份回购
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①股份回购条款
根据前述协议，公司在约定时间内未能向中国证监会申请首次公开发行股票
并上市的，上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌有权要求公司或原股东回购其所持公
②执行情况
日，原股东与上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌及公司签署
《关于增资协议之解除协议》，约定终止股权回购条款。
截至本公开转让说明书出具之日，上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌与公司之
间不存在回购约定。
（3）反稀释
①反稀释条款
根据前述协议，除公司公开发行股票并上市及员工股权激励计划外，不得以
低于上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌出价或以不利于该三家投资方已接受的条款
增资或发行新股，否则，投资出价或条款将进行相应调整。
②执行情况
自2011年6月增资后，公司仅于2013年9月发生了一次增资，该次增资
系对三家投资方业绩补偿，并未触发反稀释条款。
日，原股东与上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌及公司签署
《关于增资协议之解除协议二》，约定终止反稀释条款。
截至本公开转让说明书出具之日，上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌与公司之
间不存在反稀释约定。
（4）其他特殊条款
截至本公开转让说明书出具之日，上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌与公司之
间不存在其他对公司控制权、股权结构、公司治理、财务状况产生影响或潜在影
响的特殊条款约定。
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（九）2011年9月，第四次股权转让
日，汇旌资产与上海汇旌签署《股权转让协议》，汇旌资产
将其所持艾录有限4.5%股权，对应出资额人民币243.871万元，以人民币1,000
万元转让予上海汇旌；安天实业与上海鼎丰签署《股权转让协议》，安天实业将
其所持艾录有限9%股权，对应出资额人民币487.742万元，以人民币2,000万
元转让予上海鼎丰。同日，艾录有限通过股东会决议，同意本次股权转让行为。
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发的
《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
上海傲英一期股权投资中
心（有限合伙）
上海鼎丰股权投资合伙企
业（有限合伙）
上海汇旌股权投资合伙企
业（有限合伙）
（十）2013年9月，第五次增资至5,581.9357万元
1、增资情况
日，艾录有限召开股东会通过决议，一致同意将公司注册
资本增加至人民币5,581.9357万元，其中，由上海鼎丰以资本公积转增增加注
册资本65.0323万元；上海傲英以资本公积转增增加注册资本65.0323万元；
上海汇旌以资本公积转增增加注册资本32.5161万元。日，上海
东方会计师事务所出具上东会验字（2013）第1068号《验资报告》验证上述增
资已缴足。
上海艾录包装股份有限公司
公开转让说明书
日，艾录有限领取了上海市工商行政管理局金山分局换发
的《企业法人营业执照》。
本次变更后，艾录有限的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
上海傲英一期股权投资
中心（有限合伙）
上海鼎丰股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海汇旌股权投资合伙
企业（有限合伙）
5,581.9357
2、该次资本公积金定向转增的原因
该次资本公积金定向转增原因为未能实现承诺业绩，原自然人股东对机构股
东进行的补偿，具体如下：
根据上海鼎丰、上海傲英、上海汇旌与公司原5名自然人股东陈安康、李仁
杰、张勤、陈曙、王春权（以下合称“原股东”）及公司签署的《增资协议》及系
列补充协议等相关协议，公司原股东及公司共同为公司设定了2012年度净利润
目标承诺（以下称“业绩承诺”），如果公司2012年度净利润低于该业绩承诺值，
则须以2012年度实际净利润为基础，按照约定市盈率重新调整上海鼎丰、上海
傲英、上海汇旌的投资估值，投资估值差额部分由公司及其原股东对上海鼎丰、
上海傲英、上海汇旌进行补偿（以下称“业绩补偿”）。
截至日，艾录有限经审计净利润为人民币14,056,572.08
元，远低于业绩承诺值，各方经协商后，一致同意将公司资本公积金中的人民币
1,625,807.00元向上海鼎丰、上海傲英、上海汇旌定向转增注册资本以作为业绩
补偿，原股东放弃本次资本公积转增注册资本的相关权利。
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3、该次资本公积金定向转增的合法合规性及是否损害其他股东利益
其时有效的《公司法》第一百六十九及现行有效的《公司法》第一百六十八
条规定，“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，
所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。”《企业财
务通则》（财政部令（第41号））第十七条规定，“对投资者实际缴付的出资超出
注册资本的差额(包括股票溢价)，企业应当作为资本公积管理。经投资者审议决
定后，资本公积用于转增资本。国家另有规定的，从其规定。”根据上述规定，
溢价形成的资本公积金可以转增股本。
《公司法》等现行法律法规等规范性法律文件并未对资本公积金转增股本时
的比例分配予以明确规定或限制。资本公积金转增股本既为公司新增资本的方式
之一，从一定意义上也是公司股东所有者权益的内部分配的方式之一，可参照《公
司法》的第三十四条的相关规定，即全体股东约定一致的，可以不按出资比例
分取红利、不按出资比例优先认缴出资。
公司日、日增资时资本溢价形成的资本公
积金合计人民币3,780.645万元，本次资本公积金定向转增资本时用以转增的资
本公积金人民币162.5807万元为前述资本溢价形成的资本公积金；2013年8
月26日由公司全体股东出席的股东会以100%赞成票通过决议同意该次资本公
积金定向转增股本事项；日，上海东方会计师事务所出具上东会
验字（2013）第1068号《验资报告》，确认截至日止，艾录股
份已经将资本公积人民币162.5807万元转增注册资本，注册资本增加后为人民
币5,581.9357万元；日，金山工商局对上述事项予以核准并换
发《企业法人营业执照》。
公司该次资本公积金定向转增事项符合其时及现行有效的法律法规及其他
规范性法律文件的规定，且已按照其时有效的《公司法》等规范性法律文件、其
时有效的《公司章程》的相关规定履行公司内部决策及工商变更程序，通过公司
该次资本公积金定向转增事项的股东会决议合法有效，该决议并经全体股东一致
签署同意，不存在损害公司其他股东权益之情形。
上海艾录包装股份有限公司
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（十一）2014年4月艾录有限整体变更为艾录股份
日，艾录有限全体股东签署《发起人协议》，将艾录有限
依法整体变更为股份有限公司，即以经审计的截止日的净资产
108,638,596.12元，按照1:0.552290比例折合成60,000,000股，每股面值1
元，由各发起人以其享有的艾录有限净资产认购相应数额的股份，其余
48,638,596.12元计入公司资本公积金。变更后，公司名称变更为上海艾录包装
股份有限公司。
日，立信会计师出具的信会师报字（2014）第150369号
《验资报告》验证截至日，艾录股份已收到艾录有限全体股东
以其拥有的艾录有限净资产折合的股本6,000.00万元。
日，艾录有限在上海市工商行政管理局完成工商变更登记，
并领取《企业法人营业执照》（注册号为442），注册资本为6,000
艾录有限整体变更为股份有限公司后，公司各股东持股数量和持股比例如
持股数量（股）
持股比例（%）
31,957,800
上海傲英一期股权投资
中心（有限合伙）
上海鼎丰股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海汇旌股权投资合伙
企业（有限合伙）
60,000,000
截至本公开转让说明书签署日，公司股东及股权结构未发生变化。
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五、公司重大资产重组情况
报告期内，公司未发生过重大资产重组事项。
六、公司董事、监事、高级管理人员
（一）公司董事基本情况
公司现有董事6名，分别为陈安康、张勤、陈曙、方文君、胡兵、陈雪骐。
董事任职期限为三年，自股份公司成立之日起计算，各董事简历如下：
陈安康，简历详见本节“三、股东基本情况“之“（二）公司控股股东、实际控
制人基本情况”。
张勤，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，山阳科学
技术普及协会会员，获HACCP内审员证、ISO9001内审员证、ISO18000内审
员证、人力资源实务证书。1998年7月至1998年12月，就职于上海利顿建设
有限公司，任企管部副经理；1999年1月至2006年7月，就职于上海丽顿包
装材料有限公司，任副总经理兼管理者代表；2006年8月至2014年3月，担
任艾录有限常务副总，现任艾录股份副总经理。
陈曙，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工
程师。1988年7月至1993年4月就职于上海石油化工总厂，历任生产处调度
员、企管部科员；1993年4月至1998年12月就职于上海商品交易所（上海石
油交易所），任交割部主管；1998年12月至2001年7月就职于上海华期信息
技术有限公司，任综合管理部经理；2001年8月至2005年7月就职于上海实
业东滩投资开发（集团）有限公司，任资产运作部副总；2005年7月至2011
年3月就职于上实地产（上海上实(集团)有限公司\上海实业发展股份有限公司），
任法务部副总经理；2011年3月至2013年3月就职于上海上实锦绣花城置业
有限公司，任公司副总经理；现任艾录股份董事。
方文君，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
2005年2月至2010年9月，就职于NTSLogisticManagement，任投资部经
理；2010年10月至今，就职于上海德润投资有限公司，任投资总监；2010年
10月至今，就职于上海傲英股权投资管理中心（有限合伙），任投资总监；现任
上海艾录包装股份有限公司
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艾录股份董事。
胡兵，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7
月至1997年4月就职于上海新联康投资顾问有限公司研展部；1997年5月至
2001年10月合伙设立上海安瑞投资咨询有限公司；2001年10月至今，合伙
设立并历任上海安天置业有限公司、上海安永房地产开发有限公司、上海维奇特
大厦有限公司、上海安天实业集团有限公司、上海安裕置业有限公司董事总经理、
董事长；现任艾录股份董事。
陈雪骐，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年
6月至2014年3月，就职于艾录有限，历任国际贸易部销售经理、物流部经理、
行政部经理，现任艾录股份董事会秘书。
（二）公司监事基本情况
公司现有监事3名，分别为张道君、李仁杰和徐贵云，监事任期三年，自股
份公司成立之日起算，各监事简历情况如下：
张道君，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年
至2001年7月期间，任大连市财政证券公司上海业务总部门主管、总经理；2001
年7月至2008年2月期间，任大通证券股份有限公司营业部总经理；2008年2
月至2010年2月期间，任大通证券股份有限公司资产管理部总经理；2010年2
月至今，任上海汇旌资产管理有限公司总经理；现任艾录股份监事会主席。
李仁杰，男，1947年出生，中国国籍，无境外居留权。1961年11月至1998
年7年就职于金山电讯器材厂，任技术员；1998年8月至1998年12月就职于
上海利顿建设有限公司，任技术员；1999年1月至2004年7月就职于上海丽
顿包装材料有限公司，任总工程师；2004年8年至2006年7月就职于上海丽
顿包装材料有限公司，任总经理；2006年8月至2008年6月，就职于艾录有
限，任总经理；2008年6月至2014年3月任艾录有限监事，现任艾录股份监
徐贵云，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，数控技
师，获机械电气、ISO内审员资格证。2004年2月至2006年4月，就职于上
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海市宝钢股份有限公司特殊钢分公司，任作业长助理；2006年6月至2011年
10月，就职于上海福助工业有限公司，任生产计划主任；2011年11月至2012
年10月，就职于日本富士达电梯配件有限公司，任生产管理课长；2012年10
月至2014年3月任艾录有限生产总监、监事，现任艾录股份生产总监、职工监
（三）公司高级管理人员基本情况
公司现有高级管理人员分别为总经理陈安康、副总经理张勤和董事会秘书陈
雪骐，其简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董
事基本情况”。
七、最近两年的主要会计数据和财务指标
公司最近两年的财务报告已经立信会计师审计，并出具了标准无保留意见的
信会师报字（2014）第113252号《审计报告》，公司报告期内的主要会计数据
和财务指标如下：
营业收入（万元）
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元）
稀释每股收益（元）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
总资产（万元）
股东权益（万元）
每股净资产（元）
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资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
八、本次挂牌的有关当事人
（一）主办券商
称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号23楼
项目小组负责人：俞乐
项目组成员：俞乐、胡琳扬、高俊、王俊
（二）律师事务所
称：国浩律师（上海）事务所
律师事务所负责人：倪俊骥
注册地址：上海市静安区南京西路580号45-46楼
办公地址：南京西路580号南证大厦45-46楼
经办律师：徐晨、李琳玲
（三）会计师事务所
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称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：朱建弟
注册地址：上海市南京东路61号四楼
主要经营场所：上海市南京东路61号四楼
经办注册会计师：朱颖、董舒
（四）资产评估机构
称：上海申威资产评估有限公司
法定代表人：马丽华
注册地址：上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室
办公地址：上海市虹口区东体育会路816号C楼
经办评估师：余伯康、居莺
（五）证券登记结算机构
称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
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一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主营业务
艾录股份是主要从事高端纸包装产品的研发、设计、生产和销售的高新技术
企业，通过引进世界柔性包装机械制造业佼佼者――德国温德默勒与霍尔舍公司
（W＆H）生产的成套全自动化生产线，依托高标准的产品质量控制体系和突出
研发实力，以产品为导向并结合客户的需求，为国内外优质客户提供包括袋型选
择，材质优化，版面设计，性价比较，灌装系统，计量系统，缝纫、封口系统，
整型系统，堆码系统，托盘选择，拼装集装箱，搬运和安全运输等一系列的“包
装整体解决方案”。
（二）公司主要产品及其用途
艾录股份以纸包装产品的生产为依托，根据客户需求提供包装产品研发、设
计、包装方案优化等多方位的包装整体解决方案。
艾录股份生产的主要产品为高端纸包装袋，包括阀口袋、方底袋、热封口袋
和缝底袋。
阀口袋作为全球使用量最多最广泛的袋型，是艾录股份的主要产品，2013
年阀口袋销量占艾录股份纸袋总销量的59.5%。
阀口袋分为超大尺寸阀口袋和常规尺寸阀口袋，其中，超大尺寸阀口袋成品
长度1180mm，袋宽730mm，底宽或阀口宽度248mm，广泛应用于气相法白
碳黑行业和超细纳米级粉料的包装，适合于负压罐装；常规尺寸阀口袋长度
280-950mm，袋宽180-650mm，底宽或阀口宽度70-180mm，广泛应用于化工、
建材水泥、医药中间体、助剂、食品等行业的粉装产品的包装。阀口袋适合流水
线自动灌装物料，灌装物料后堆码整齐，装箱容积率最高。
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方底袋又称开口方底袋，在食品添加剂行业是国内外企业盛行的包装袋，作
为全球范围使用广泛的袋型之一，是艾录股份的第二大主要产品，2013年方底
纸袋销量占艾录股份纸袋总销量的21.6%。
开口方底袋适合流水线自动灌装物料，装料后上部可以线缝和，灌装物料后
堆码比较整齐，装箱容积率比较高。方底袋广泛适用于染料、淀粉、面粉、食品
添加剂、塑料、化工产品、碳黑等行业。
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3、热封口袋
热封口袋是艾录股份的技术产品，该袋具有无缝纫，无污染，全密闭，防结
块的特点，2013年热封口袋销量占艾录股份纸袋总销量的11.2%。
热封口袋对于生产设备和生产技术要求很高，国内只有少数企业能够批量生
产此类型纸袋。热封口袋的罐装和封口极其方便，适合大型流水线操作，主要应
用于食品、动物饲料、高吸水塑料、高吸水树脂行业的外包装，适合大型流水线
自动灌装物料。
缝底袋一般为两边M型折边，纸袋上口和下口缝线，为国内外普遍采用的
纸袋，2013年缝底袋销量占艾录股份纸袋总销量的7.7%。
缝底袋技术含量低、成本低、无需更新灌装设备，从顶部直接进料罐装，罐
装后口部需缝线闭合，在日本和中国使用最广泛，主要应用于食品添加剂、塑料、
化工产品等行业。
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（三）公司提供的主要服务及其用途
艾录股份为国内外客户提供“包装整体解决方案”，公司提供的包装整体解决
方案是指除了为客户提供包装产品外，还提供包装产品设计、包装方案优化、
第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及包装作业辅助等完整的
1、艾录股份整体解决方案案例分析
（1）包装产品设计
根据客户对产品外形、产品特性、产品功能、生产操作、存储环境、运
输、物流成本等方面的需要，艾录股份通过程序化的操作设计流程，为客户提
供个性化的包装纸袋设计。
案例分析：改进某客户粉体快速灌装用阀口袋设计
①客户原包装产品设计存在的问题
A、包装使用4层80克/平方米牛皮纸，纸张层数多，透气性差，导致灌装
B、阀口部位缺少加强纸，导致罐装口与纸袋阀口之间有间隙，易导致漏粉；
C、原包装透气性差，导致袋内憋压，物料灌装不顺畅、不连贯，计量不准
D、包装袋内容物料吸水性极强，原包装未组合使用多种材质，仅靠纸张防
潮，导致物料极易受潮；
②改进包装设计
A、针对客户快速灌装的要求，必须提高新包装袋在灌装时的透气能力，即
要采用高透气性的纸张，艾录股份选用2层90克/平方米的伸性纸，透气性比原
来4层牛皮纸提高了300%；
B、增加阀口部的加强纸加强结构，提高灌装阀口的气胀压力，密闭罐装口
与纸袋阀口的间隙，彻底解决漏粉现象；
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C、由于新包装袋的透气能力强，物料进入袋内时连贯、流畅，计量准确；
D、在两层纸之间增加艾录股份专利产品―HDPE双片膜结构，不但能保证
灌装时排气顺畅，灌装后还有良好的防潮效果。
③新旧包装方案效益比较
旧包装方案
新包装方案
2层高透伸性纸夹
材料及搭配
4层80克牛皮纸
材料成本降低0.8元/条
HDPE双片膜
节约生产设备再投入、减少生产场
保护环境、避免浪费
不准确（正负误差
准确（正负误差50
节约物料，且返工成本减少0.05元
100克/袋）
不具备防潮性能
具备防潮性能
减少客户投诉
按照GB标准测试合格
透气性差，灌装不
透气性强，灌装密实，
节约包装材料0.2元/条
密实，体积大
包装体积减小
按照年使用量100万条计算，新包装方案较旧包装方案直接成本节约超过100
万元，间接成本如场地占用、环境保护、运输成本等方面支出亦大大减少，总体
的改善效益显着
（2）整体解决方案设计
降低成本是企业提高竞争力的重要方式，艾录股份通过系统化的评估方
法，对流程进行评估、分析，以期找出客户成本降低的可能区域；根据客户对
纸袋外形、技术性能、产品保护、生产操作、存储及运输环境的要求，通过程
序化设计流程和个性化研发尽最大可能帮助客户减少在包装开发上的成本。
案例：给某客户的整体解决方案
①客户需求
某客户，旧厂址在A地，后在B地设立更大规模的新厂，现欲在老厂址扩
产10万吨，项目已经启动，面临如下包装问题：
A、提高新旧两个厂的产品外包装档次，从纸塑复合袋提升到纯纸袋，以避
免下游使用时对编织丝的异物投诉；
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B、新旧两个厂的产品物理特性稍有差别，新的包装必须同时满足两个厂的
C、原有包装车间无法新增包装灌装料仓和灌装设备；
D、新方案须满足新增产能要求（扩产10万吨）；
E、新方案必须统一原来多种尺寸的托盘等辅助包材，以符合国际标准。
②艾录股份整体解决方案
A、客户将现有的三个手工式套袋的灌装阀口改造成自动式套袋的阀口灌装
B、全部采用纸袋包装，艾录股份纸袋的平整度、尺寸精度、透气能力可以
满足全自动阀口灌装机的要求；
C、灌装后增加自动输送线，纸袋在线被整形，纸袋有良好的被整形能力；
D、三个灌装线共用一个码垛系统，自动码垛堆包；
E、码垛后，增加一个压缩站，将托盘平压缩20%，纸袋可以承受这样的压
缩力，整个托盘的高度将被控制在1.1米之内；
F、压缩后用缠绕膜收紧加固；
G.、码垛后直接入库，不占用灌装现场的场地。
③新旧方案比较分析
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包装袋之间的空隙较大，未整形的纸
包装袋之间的空隙明显减少，有效利
袋不饱满，堆包不平整
用空间，堆包平整
1、大幅提高生产包装的效率，在未新增使用场地的情况下满足了扩产的需
2、减少物料的泄漏，增加企业效益；
3、减小托盘体积（码垛后，体积在高度上可以压缩掉20%），缩小运输体
积，节约空间和运输成本；
4、实现了自动化灌装和码垛，降低了劳动强度，减少环境污染；
总体上，艾录股份提供的整体解决方案为客户增加了巨大的经济效益。
2、公司作为包装整体解决方案服务供应商的主要特点
（1）产品设计
艾录股份通过现场勘察、与客户充分沟通、认真分析客户的产品性能（包括：
物理特性、化学特性、堆积密度、流动性能、防潮性、包装速度）等，了解客户
产品所处的市场环境及总体情况，综合评估客户对包装物的性能需求，从全面性
和匹配性着手配合客户确定实际的包装需求，并据此为客户提供设计方案，同时
与客户建立长期的技术反馈和改进体系。
具体而言，艾录股份通过深入了解客户情况（包括厂内搬动运输方式、厂外
搬动运输方式、仓储环境、下游目标客户的使用方式等），确定客户包装的目标
和目的，以采集的大量基础数据和试验模拟分析确定客户的真正需求，然后通过
先进的理论方法和计算机辅助手段，设计出综合性能优化、满足客户特定目的的
包装产品或方案；在此基础上，运用试验模拟手段进行验证，进一步完善设计方
案以达到客户要求，最终完成设计并输出相应的技术文件，并将技术文件固化锁
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定。对于优质高端客户，包装整体解决方案的目标是最终能够帮助客户不再简单
地依靠国家标准、行业标准或描述性要求，而是根据其自身实际情况为其量身订
做一套包装运行标准和系统，从而使客户更有效地专注于核心业务的发展。
（2）材料和产品结构研发
艾录股份的工艺技术、生产设备、检测设备在行业内处于领先水平。艾录股
份综合应用了超过50种性能各异的纸张，自主研发制造和共同开发10余种PE
膜材料，自主研发和共同研发10余种性能各异、用途各异的各类胶水（淀粉胶、
安全化学胶、热熔胶、可剥离胶等），此外，环保油墨的使用为产品能在更加广
阔的领域中使用提供了条件，公司在此基础上还研发了防滑油墨，解决了终端客
户全自动化生产的需求。
（3）服务提供
公司凭借较强的第三方采购能力，携手国际上优秀的灌装设备制造公司如德
国HAVER公司、德国乐嘉文、日本AMO公司等，共同为客户提供包装、灌装、
计量、传送、堆码、物料装托、配载、集装箱运输等的全方位一体化服务，为客
户分析解决产品生产之后出现的诸多问题，更好的为客户提升和改进产品品质。
（4）质量控制
艾录股份拥有技术研发部、质量检测中心以及与华东理工大学国家级粉体研
究所合作，形成了良好的“产学研合作”模式。在产品实现和服务的过程中，公司
实行严格的生产品质控制和流程管理系统，生产上遵循ISO9001、QS、HACCP
等标准、严格控制生产全过程。采购上对材料、辅助材料供应商管理有详细而严
格的考核、选择及管理办法，从总体上侧重于技术型的完善和对客户需求的满足。
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式
（一）公司组织结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构图如下：
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（二）主要生产流程及方式
三、与业务相关的关键资源
（一）产品所使用的主要技术
1、主要技术
艾录股份作为行业优秀企业，产品生产技术在国内外处于领先水平，公司始
终重视技术研发和产品的创新，近几年技术研发投入逐步加大。公司现已拥有
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29项实用新型专利、9项外观设计专利，并正在申请25项发明专利、4项实用
新型专利。公司已授权拥有及正在申请的专利情况详见本节“（二）主要无形资
产”之“2、专利权”。
2、纳米粉体复合包装袋及生产线技术研究
公司与国家超细粉末工程研究中心暨上海华明高技术（集团）有限公司共同
在纳米粉体复合包装袋及生产线技术等方面开展研发合作。“纳米粉体袋结构”系
专门为灌装纳米粉体材料设计。纳米材料科学及工业应用已成为国内外开发热
点，并开拓发展成为高技术产业，在电子、化工、机械、生物医学等工业领域内
具有广泛的应用前景。由于纳米粉体材料固有的特性――粒径极小、吸附空气后
体积极大，所以在生产灌装时异常困难。为了灌装方便和快捷，仔细研究纳米粉
体袋的结构特性极为重要。公司克服了现有技术中用于装填纳米粉料的包装纸袋
排气不畅形成鼓包导致输送管道堵塞的问题，提供了一种用于包装纳米粉体的阀
口纸袋，使得纳米粉体灌装速度提高50%以上，相同体积内的产品灌装量提高
3-4倍，灌装成本下降20%左右，总包装成本仅为以前产品的30%，深受客户
好评。目前，公司在此类纳米粉体产品包装的国内市场占据较大的市场份额。
3、研发设施的配备
为确保艾录股份在行业内的领先地位、保持持续的新产品研发能力，公司拥
有完整的技术中心、防尘防静电试验室、中试车间、中试设备、成套的检测仪器
等。完善的硬件设施和技术中心整体提升了公司的研发环境，有利于公司获得纸
袋材料性能检测和成品包装性能测试的精确数据并加以分析，从而提升公司整体
研发效率和品质检测能力，将有助于推动公司新产品快速推向目标市场。
（二）主要无形资产
截至日，公司所拥有的无形资产主要有土地使用权、专利
和商标等。其中土地使用权因初始计量时其价值不能与地上建筑物进行合理分
配，在会计上以固定资产进行核算，专利、商标属于公司与业务相关的重要资源，
未在会计上确认为无形资产。
1、土地使用权
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截至本说明书签署之日，公司拥有一宗土地，具体情况如下：
沪房地金字
金山区山阳
（2014）第
（1）已授权专利
截至本公开转让说明书签署日，公司共取得38项专利权，其中实用新型专
利29项，外观设计专利9项，具体情况如下：
用于包装纳米粉
体的阀口纸袋
具有超大面积热
熔胶的热封口纸
手提袋拎手的制
纸袋成型装置
方底袋的折纸装
包装袋拎手及阀
具有双片塑料膜
的阀口纸袋
多层错位打孔装
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无摩擦无损伤牵
超大面积热熔胶
水的上胶装置
防粘连的涂胶装
防塑料内袋吸附
自动在线纸袋破
防漏料阀口的制
提高粘合效果的
防胶水渗透内膛
的跳跃式打孔装
制袋内膜防摩擦
成型机构的装置
具有内补强条的
塑料内袋折叠加
热封口袋双折弯
双排吸嘴防掉袋
热封口纸袋
封闭型阀口纸袋
具有筒状塑料膜
的开口方底纸袋
具有错位打孔结
构的阀口纸袋
密闭式阀口纸袋
开口方底袋（带
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热封口袋（带M
热封口袋（热封
热封底平口袋
热封口袋（方底）
开口方底袋
阀口袋（带M折
方底易撕口袋
截至本公开转让说明书签署日，上述专利正在办理更名手续。
（2）正在申请的专利
截至本公开转让说明书签署日，公司正在申请以下29项专利，其中发明专
利25项，实用新型专利4项，具体情况如下：
防粘连的涂胶装置
密闭式阀口袋制造机构
双排吸嘴防掉袋机构
自动在线纸袋破口装置
塑料内袋折叠加长装置
提高粘合效果的紧压装
制袋内膜防摩擦成型机
防塑料内袋吸附处理装
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防漏料阀口的制作机构
超大面积热熔胶水的上
热封口袋双折弯封口机
防胶水渗透内膛的跳跃
式打孔装置
多层错位打孔装置
无摩擦无损伤牵引装置
纸袋成型装置
手提袋拎手的制造设备
具有超大面积热熔胶的
热封口纸袋
包装袋拎手及阀口袋
用于纳米粉的阀口纸袋
方底袋的折纸装置
塑料内袋防烫底线错位
一种纸袋的全自动缝底
一种纸袋的全自动缝底
塑料内袋防烫底线错位
一种底部能快速打开的
一种PE内袋全封闭的
阀口袋结构
截至本公开转让说明书签署日，上述专利申请权正在办理更名手续。
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截至本公开转让说明书签署日，公司已登记并取得10项商标权，具体情况
核定使用商品
包装用塑料膜；纸箱；
纸板盒或纸盒；牛皮
纸；仿羊皮纸（防油
纸）；印刷出版物；包
装用纸袋或塑料袋（信
封、小袋）；防水纸板
包装用塑料膜；纸箱；
纸板盒或纸盒；牛皮
纸；仿羊皮纸（防油
纸）；印刷出版物；包
装用纸袋或塑料袋（信
封、小袋）；防水纸
文具或家用黏合剂（胶
水）（截止）
纸；羊皮纸；描图纸；
木纹纸；牛皮纸板；纸
张（文具）；雕刻印刷
品（书画刻印作品）；
包装纸；牛皮纸；纸箱
层压板加工；金属处
理；纸张加工；纸张处
理；伐木及木料加工；
废物和垃圾的销毁；艺
术品装框（截止）
造纸机；印刷机器；食
品包装机；雕刻机；包
装机；制药加工工业机
器；化工工业用电动机
械；机械线轴装置；粉
碎机；废物处理机（机
器）（截止）
广告宣传；商业管理辅
助；进出口代理；人事
管理咨询；办公室用机
器和设备的租赁；会
计；寻找赞助（截止）
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造纸机；印刷机器；食
品包装机；雕刻机；包
装机；制药加工工业机
器；化工工业用电动机
械；机械线轴装置；粉
碎机；废物处理机（机
器）（截止）
纸；羊皮纸；描图纸；
木纹纸；牛皮纸板；纸
张（文具）；雕刻印刷
品（书画刻印作品）；
包装纸；牛皮纸；纸箱
人事管理咨询；寻找赞
层压板加工；纸张加
工；纸张处理；伐木机
木料加工；艺术品装框
截至本公开转让说明书签署日，上述1-2项商标正在办理更名手续，同时第
3-10项商标正在委托相关知识产权代理机构办理注销手续。
4、艾录股份各项知识产权的取得方式
艾录股份拥有的知识产权为专利权和商标权，截至本公开转让说明书签署
日，公司拥有29项实用新型专利、9项外观设计专利，并正在申请25项发明专
利、4项实用新型专利；公司拥有10项商标权，其中“丽顿包装”等8项商标正
在委托相关知识产权代理机构办理注销手续。
艾录股份所拥有的上述专利权和商标权均为自主研发并经国家有关部门审
查核准后取得，不存在相关知识产权为研发人员前任职单位职务成果的情形，也
不存在纠纷或潜在纠纷。公司核心技术人员的简历参见“本公开转让说明书”之“第
二节公司业务”之“三、与业务相关的关键资源”之“（六）员工情况”。
5、“丽顿包装”等商标注销的分析
截至本公开转让说明书签署日，公司已登记并取得10项商标权，其中“艾录
包装”等2项商标正在办理更名手续，“丽顿包装”等8项商标正在委托相关知识
产权代理机构办理注销手续。
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2011年10月和2012年2月，艾录股份陆续取得“丽顿包装”和“Lidun
Package等”8项商标并投入使用；2012年9月和11月，艾录股份分别取得“艾
录包装”等2项商标并亦投入使用。考虑到“丽顿包装”等8项商标与公司名称不
一致，同时公司已取得“艾录包装”等2项商标且投入使用，为有利于公司未来业
务发展，保持公司产品称谓的一致性，公司正在委托相关知识产权代理机构办理
“丽顿包装”等8项商标的注销手续。
目前，公司业务所用商标均为“艾录包装”等2项商标，业务发展状况良好，
不存在纠纷或潜在纠纷，注销部分商标对未对公司业务产生影响。
（三）取得的业务许可资格与资质情况
1、生产许可证
公司拥有上海市质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，具体
情况如下：
全国工业产
食品用纸包装
品生产许可
容器等制品
XK16-205-0.01.15
注：艾录股份正在办理权属更名事宜
2、出口危险货物包装容器质量许可证
公司拥有中华人民共和国上海出入境检验检疫局颁发的《出口危险货物包装
容器质量许可证》，具体情况如下：
出口危险 多层纸袋
注：艾录股份正在办理权属更名事宜
3、上海市印刷经营许可证
公司拥有上海市新闻出版局颁发的《上海市印刷经营许可证》，具体情况如
上海艾录包装股份有限公司
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沪新出印许字第
4、质量认证
截至本公开转让说明书签署日，公司已取得的主要质量认证证书为：
摩迪国际认证有限公
注册号:9910004
CN12/00017ha
至 StandardsTechnical
（四）特许经营权情况
目前公司无相关特许经营权。
（五）主要固定资产情况
截至日，公司固定资产为房屋建筑物、生产设备、运输设
备、行政及其他，其中房屋建筑物、生产设备合计金额占当期末固定资产账面价
值的比重为9
5.50%，是公司的主要固定资产，具体情况如下：
账面原值（万元）
累计折旧（万元）
账面净值（万元）
房屋建筑物
行政及其他
注：成新率=净值/原值
公司拥有的房屋建筑物及主要生产设备具体情况如下：
1、房屋建筑物
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房屋建筑物情况如下：
上海艾录包装股份有限公司
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沪房地金字
金山区山阳
（2014）第
2、生产设备
截至日，公司拥有的原值在100万元以上的生产设备情
单位：万元
糊底机AD8320
进口制袋机
进口AM8115制袋
阀口糊底机
阀口糊底机
柔版印刷机
三层共挤薄膜吹塑
机M3B-1500Q
柔性版印刷机
EKOFACSI1270-6
添翼TY1270-4印
由于纸包装袋下游应用广泛，凡是物理形态为粉末和颗粒状的物品都可采用
纸包装袋来包装，纸包装袋行业作为配套产业和下游驱动型行业，市场规模受下
游各行业发展规模的影响，随着下游行业的增长而不断扩张。2008年以来我国
政府出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策措施，作为国民经济的配套产
业，纸包装行业的市场规模将在各项推动经济发展措施的刺激效应中伴随着下游
行业的增长而不断壮大。公司凭借对纸包装行业的深刻研究以及对市场需求量的
准确把控，预计未来产能将无法满足市场日益增长的需求。
考虑到未来广阔的市场发展空间，同时鉴于手工制作效率低下且质量不稳
定、客户对交货进度和产品质量的要求日益严格以及劳动力成本的快速增长，设
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备投资成为公司持续快速发展的必然选择。公司于2010年至2013年期间，先
后引进德国W＆H生产的成套全自动化生产设备AD2368、AM8125、AD8320
以及AM8115，通过此次设备技术革新，公司的产能得到了极大提升，产品性能
得以完善且稳定性增强。
从产出机理来看，企业的整体产能由生产过程中生产能力最小的环节即“瓶
颈环节”决定。公司产品生产包括印刷、制袋、糊底/缝纫/上胶、出袋打包等多个
环节，其中，各种袋型的生产均需经过印刷和制袋环节，随后，阀口袋和方底袋
进入糊底环节，缝底袋进入缝纫环节，热封口袋进入上胶环节。因此，公司各袋
型产品的产能由其对应的生产工序中有产能瓶颈限制的环节决定。报告期内，公
司各生产环节产能利用率的具体情况如下：
单位：万条/年
注：制袋环节（AM8115、AM8125）和糊底环节（AD2368、AD8320）所用机器设备的设
计/验收生产速度为其在特定产品类型下的试验速度，不同型号产品的生产速度不同（以产
品尺寸为例说明AM8125的生产速度：490mm*200mm，490条/分；840mm*425mm，340
条/分；900mm*500mm，150条/分），由于其特定产品类型与公司生产的产品在尺寸大小、
材料配置等多方位参数指标方面均存在差异，而这些参数正是决定设备生产速度的关键因
素，因此鉴于纸包装袋生产的特殊性，上表在计算产能时选取各环节的主流产品生产速度进
行测算（以AM8125为例，选取产品尺寸为665mm*575mm的极限生产速度270条/分测
产能是在单一型号产品连续生产的假设条件下得出的，但在实际生产过程
中，由于不同型号产品的更迭生产存在时间损耗，不同尺寸和材料配置的产品的
生产速度差异较大、人工熟练程度的差异以及原材料质量对生产效率的影响、设
备异常故障的发生等因素的存在，实际产量将远小于设计产能，因此当产能利用
达到饱和状态时，产能利用率仍将处于低位水平。
近年来公司产品生产各个环节的瓶颈状况为：关于印刷环节，公司配备多台
彩色印刷机，能满足后续加工工序的最大产能；关于制袋环节，在公司引进的
AD8320糊底设备于2012年投产后，制袋环节成为公司2013年整体产能的瓶
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颈环节；关于糊底环节，在公司引进AD8320糊底设备之前，由于AM8125制
袋设备的先行引进，糊底环节成为公司2012年整体产能的瓶颈环节；关于缝纫
环节，公司于2013年新增两台缝纫机以代替手工制作，产能得到提升；关于上
胶环节，公司配备多台上胶机和刮胶机，可以满足前序生产流程的最大产能。因
此，公司生产的瓶颈环节分别为制袋环节和糊底环节。
报告期内，制袋和糊底环节的产能利用情况如下图所示，可见，2012年初，
糊底环节的产能利用率达到50%左右，鉴于纸包装袋生产的特殊性，结合公司
实际情况，通常产能利用率在40%左右将达到饱和状态，因此公司引入AD8320
糊底设备并于2012年投入使用后，有效满足了生产需求，打通了糊底环节的瓶
颈限制，产能利用紧张状况得以缓解；2013年中，制袋环节的产能利用率达到
40%左右，因此公司引入AM8115制袋设备并于2013年投入使用后，有效满足
了生产需求，提升了各个环节的产能利用率。目前公司各台机器设备运行状况良
好，能够保证生产过程的正常进行。
伴随人工熟练度和生产效率的逐步提高，公司的产能利用率也将不断提升，
但面对未来巨大的市场需求和不断增长的订单量，公司仍需适时引入先进设备以
满足正常生产需求，保证公司持续快速发展。
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（六）员工情况
1、员工基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司合同制员工基本情况如下：
（1）按专业结构划分
人数（人）
占员工总人数的比例
技术质量类
销售服务类
（2）按教育程度划分
人数（人）
占员工总人数的比例
本科及以上
本科及以下
（3）按年龄划分
人数（人）
占员工总人数的比例
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人数（人）
占员工总人数的比例
2、公司人员结构与业务的匹配性、互补性
公司主要从事高端纸包装产品的研发、设计、生产和销售，为国内外客户提
供“包装整体解决方案”。公司业务可分为产品研发和设计、原材料采购、生产制
造、质量控制和产品销售等主要环节，其中经营管理贯穿公司业务的各个流程。
公司针对不同岗位所需人员的专业技能以及应聘者的教育背景、职业经历和技术
水平，通过严格的选拔流程聘用与岗位相契合的人员。具体内容如下：
（1）管理类
公司管理岗位主要包括决策高管层、行政人事管理等，主要从公司层面制定
企业战略、负责日常运营。决策高管层需要具备丰富的行业经验、对市场的准确
把握以及较强的组织、领导力，日常运营、行政管理等其他管理岗位需要具备工
作热情、较强的执行力、较好的沟通协调能力。
公司高管人员包括公司总经理、副总经理在内的高管人员均具有丰富的纸包
装行业经验或企业管理经验，其职业经历与工作岗位相匹配，部分董事、监事从
事投资管理行业多年，具有丰富的行业和资本市场经验。公司治理层与管理层的
产业经验与资本市场经验互补，不仅满足公司日常业务发展需要，还能帮助公司
借助资本市场快速做大做强。
公司负责日常运营的行政人事等其它管理人员具备积极的工作热情、较强的
执行力、较好的沟通协调能力，保证了公司正常运营。
（2）财务类
公司财务部职能源于企业资金运动及其所体现的经济关系，具体表现为筹
资、用资、耗资、分配等过程中的管理职能，包括：财务预测、财务决策、财务
计划、财务控制、财务分析等，是公司重要的部门之一。财务人员需要具备敬岗
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爱业、热爱本职工作的素质，还需要熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，
具备会计从业资格。
目前公司具有5名财务人员，均具备会计从业资格，部分人员还具有中级会
计职称，能够胜任财务会计工作的需要。但是，随着公司业务规模的迅速扩大，
会计核算、财务分析工作量日益增加，公司有限数量的财务人员开始难以满足业
务增长的需要，公司也在计划充实财务人员力量，以保证财务部门能够在公司业
务中发挥其重要作用。
（3）技术质量类
公司持续的研发能力和稳定的产品质量是公司赢得客户的重要优势，而这取
决于强大的技术支持与质量管理，这对公司产品研发、设计以及质量控制提出了
较高的要求，需要相关岗位人员具备较深的专业知识、丰富的行业经验，是公司
具有较高要求的岗位。
公司拥有19名质量技术人员，从事产品的设计、研发以及质量控制等工作。
这些人员均具有对口的专业背景、优秀的工作履历以及丰富的工作经验，具有较
强的胜任能力。
产品的生产制造过程是公司业务的重要环节之一，也是人员数量需求最大的
环节。但相对于管理、技术质量等岗位技术含量偏低、对