警方重拳打击网络赌博冻结银行账号1939个_彩票_新浪竞技风暴_新浪网
警方重拳打击网络赌博冻结银行账号1939个
　　10月30日，广东省公安厅通报，省公安厅与珠海市公安局联合成立专案组查获一起网络赌博案，涉案的是境外“188金宝博”网络赌博公司。自称英超曼城官方合作伙伴。警方查获在中国区域内的该赌博网站，切断网站业务，并抓获田某汉等违法犯罪嫌疑人21人，冻结银行账号1939个，冻结涉案资金约7400万元。而这次行动仅仅是国内警方打击非法赌博的专项行动之一。警方打击力度的不断加大也给那些还沉迷在非法赌博当中的人敲响了警钟。
　　非法赌博成“过街老鼠”
　　在很多国家，博彩是合法的活动。但是，博彩法律是根据投注地法律判定的。也就是说，即使一个英国的合法博彩网站，只要你在禁止博彩的地方投注，也属于违法行为。最近几年，国外博彩网站以国内代理形式入侵中国，吸引会员参与赌博的事情屡屡发生。然而，随着中国金融体制的完善，这种非法行为的风险也越来越大。
　　去年11月，公安部向广东警方交办了一条网络赌博案件线索，线索最初源自中国人民银行反洗钱部门。外国籍犯罪嫌疑人田某汉在境外开设“188金宝博”赌博网站，向国内居民提供已经开设好的银行卡，供国内赌徒汇入资金参赌。网站设在菲律宾，网站下设网络运维、操盘赔率、项目设计、开设银行卡等部门。
　　珠海市公安局治安支队副支队长江滔表示，仅开设银行卡环节在国内进行，其他环节均在境外实施，庄家幕后操控，嫌犯与国内参赌人员从不见面。经调查，团伙内10余名来自东南亚、新加坡、马拉西亚、菲律宾的嫌犯进入中国，大批量开设银行卡，用银行卡与国内的赌徒进行对接。经银行统计，国内约有2万余个银行卡账号与188金宝博公司有关。
　　专案组今年9月初成立8个工作组分赴北京等城市，开展人员抓捕和银行账户冻结等工作。专案组获悉，主要嫌疑人将从境外来中国珠海开设银行卡。9月11日上午，指挥部抓获外国籍嫌犯田某汉等21人，其中东南亚地区外国籍嫌疑人15人，经审查涉嫌开设赌场、吸毒的17人予以刑拘，冻结1939个涉案账号，账面余额约7400万元。
　　其实，就在警方打掉这个非法赌博网站前的几个月，广州警方已经成功破获了一起千亿元跨境赌球大案。今年5月，广州荔湾区公安分局联合广州市公安局刑警支队等有关职能部门，出动近千警力，破获一个覆盖全国9省、17个地市累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙，抓捕犯罪嫌疑人123人，冻结涉案资金人民币1.32亿元。
　　其实，早在2010年世界杯之前，许多国外博彩网站的存取款渠道就遭到查封。不得已，一些网站采用了找国内人员代为收款的方式，但这种方式风险更大。一旦国内代理人员被捕，会员就面临财产损失，甚至刑事犯罪的风险。因为，根据我国法律，参与赌博资金较大的也可以构成犯罪。
　　除了国外非法赌博网站之外，盛行于国内很多地区的私彩也不断侵蚀人们的正常生活。近日，鞍山市铁西公安分局就打掉一个涉案金额高达4600万余元的私彩窝点。
　　非法赌博害人害己切莫触礁
　　其实，&非法赌博的危害早已尽人皆知。但为何总是有人沉迷其中不能自拔，最后上演倾家荡产甚至家破人亡的悲剧呢？
　　说到底，非法赌博屡禁不止，和该产业产生的巨大利益有关。非法赌博常常是自行坐庄，采用高返奖率吸引投注。和国家公益彩票相比，私彩自身不用投入研发、维护、开奖等环节，只是根据已有的国家的彩票开奖号码受注、派彩，因此可以说是一本万利。在利益的诱惑下，很多不法之徒冒着触犯法律的风险开庄设赌，令不少普通民众经不起诱惑而沉迷其中。毫无疑问，这种行为的危害极大。一方面，私彩常常采用赊账投注，先投注后付款，&彩民难以控制投注金额，导致债台高垒。另一方面，私彩收入全部被庄家侵吞，冲击了国家福利、体育彩票事业，于私于公均存在巨大弊端。
　　此外，悲剧的不断上演，归根结底也和一些人抱着一夜暴富的美梦不肯醒来有关。内心的贪欲就是一颗悲剧的种子，所谓警钟长鸣，提醒那些仍沉迷其中的人：该醒醒了！
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&&|&&&&|&&开设网站，诱他人参赌，日照莒县公安成功破获网络诈骗案－财经快讯－齐鲁晚报网
开设网站，诱他人参赌，日照莒县公安成功破获网络诈骗案
核心提示：
近日，莒县公安局刑侦大队在市局有关业务部门的配合下，运用信息合成作战手段，经缜密侦查，成功破“”网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，破案20余起，涉案价值50余万元，缴获作案电脑7台、银行卡20余张及账本一宗，扣押现金7万元，冻结涉案资金8万余元。
近日，莒县公安局刑侦大队在市局有关业务部门的配合下，运用信息合成作战手段，经缜密侦查，成功破&&网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，破案20余起，涉案价值50余万元，缴获作案电脑7台、银行卡20余张及账本一宗，扣押现金7万元，冻结涉案资金8万余元。
日，刑侦大队一中队接到李某报案称，5月24日至28日期间，在互联网上被一个名为&北京赛车PK10&的网站，以参与赌博盈利后冻结盈利款项，再让参赌人打解冻款的方式，先后诈骗现金6.7万余元。
接警后，莒县公安局成立以刑侦大队为主的专案组，迅速开展侦破工作。专案组民警先后两次奔赴广东湛江市开展工作，经过一个多月的不懈努力，最终在当地警方的配合下，于7月12日在广东省湛江市，将诈骗团伙成员吴某森(男，21岁，广东省湛江市人)、陈某城(男，17岁，广东省湛江市人)、庄某族(男，21岁，广东省湛江市人)、黄某勇(男，28岁，广东省湛江市人)一举抓获。
民警在现场还查获了专门诈骗用的&教程&，非常详细地记录了如何诱惑对方一步步走进去。&每一步都有详细的计划，有专人负责。&民警说。
据了解，李某刚开始迷恋网上赌博，前期也稍有盈利，随后投入越来越大，当李某想把盈利的钱从网上账户转出来的时候，对方称由于账户有问题，需要交一定的保证金。&对方称要交盈利金额的百分之三十左右为保证，才能把盈利钱转出来。&办案民警告诉记者，随后李某第一次打了一万多保证金给对方，但仍没有转出盈利，在对方各种理由下，李某前后多次给对方打保证金，共计6.7万元。
经审查，自2017年3月以来，犯罪嫌疑人吴某森伙同黄某勇、陈某城、庄某族等人交叉结伙，以开设&北京赛车PK10&赌博网站诱骗他人参赌的方式，实施诈骗作案20余起，涉案价值50余万元。
目前，四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
(记者 彭彦伟)
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器广东3个月打掉395个赌博团伙&收缴八千多万赌资
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原标题：广东3个月打掉395个赌博团伙 收缴八千多万赌资
仓库现场抓获的赌客和工作人员。
自今年7月底开展夏秋社会治安整治以来，广东警方重点抓住社会普遍关注的赌博活动，3个月共侦破赌博刑事案件848宗，打掉赌博团伙395个，查获违法犯罪分子11044人，其中刑事拘留3113人、逮捕1361人，收缴赌资人民币8686万元。
网络赌博、私彩赌博、游戏机赌博、地下赌场――这是当前常见的四大赌博类型。这些赌博犯罪开始出现一些新特点，比如网络赌博团伙往往将赌博网站服务器放置在境外，在境内设置多重代理并单线联系；游戏机赌博有向珠三角周边地区和粤东、粤西地区转移的趋势；地下赌场组织越来越严密，经常转场以躲避侦查。
“广东警方始终将打击靶心对准赌博活动的组织者、团伙头目、庄家赌头。”省公安厅治安局局长郑泽晖表示。
仓库设赌场安检监控齐备
今年“十一”黄金周期间，广州南沙警方接群众举报，称在南沙区东井村路口一仓库有一大型地下赌场，赌博人员众多、赌资巨大。该赌场位于南沙街东井村村口的仓库内，距莞佛高速（虎门高速）虎门大桥南沙出口约一公里，交通便捷。经侦查，该仓库面积较大，用于存放木材，赌博团伙在仓库内用隔板隔出部分场地装修为赌场。赌场出入口均有专人把守，入口设置金属探测安检门，场内分一个大厅、两间贵宾室，还有筹码房、杂物房、视频监控室和厕所，共安放“百家乐”赌桌6张。赌场入口、筹码房、每张赌桌上方的天花板，均装有监控摄像头，通过监控房内的中控台进行控制。
外围对讲机把风
该赌场安保措施十分到位，仓库围墙上有铁丝网保护，防止不明人员攀爬入内。围墙外开设多间商铺，并与仓库内联通。仓库正门入口为一电动闸门，并由专人负责控制人员和车辆出入，参赌人员由赌场专车接送，陌生车辆一律不予入内。赌场周边的商铺、内街小巷、大马路及对面的公园内均有人把风，且配备对讲机，一有风吹草动，马上通过对讲机通风报信。
专车接送赌客
10月8日18时许，趁看风人员吃饭休息间隙，警方收网战役打响，多个小组同时发起突击，从正面破门而入。赌场人员惊慌逃窜，试图从后门逃走。警方封锁了所有通道及出入口，现场人员被困在赌场内。随后，参战民警快速展开地毯式搜捕，案发当晚在场的64名赌场人员无一漏网。经清点，当晚共缴获赌资81万多元人民币，赌博筹码合计3537.8万元，赌具扑克牌20多箱。
据落网的赌场工作人员介绍，赌场于今年9月20日前后开张，每天24小时营业，工作人员分两班轮班。并在周边小区租多个套间用于员工住宿；工作人员上下班有专车接送。工种分荷官、换码人员、监台人员、看风人员、保安、司机等，每张赌台由3至4人负责；负责接送的司机配有小型面包车，接送地点为南沙某酒店、某商会公寓和高速路出口位置。
提供POS供刷卡
据廖×强等参赌人员供述，部分熟客则被允许直接驾车前来赌场。赌场筹码分为“现金码”和“礼码”。参赌人员先通过拉客的司机用现金兑换“现金码”，再由司机将“现金码”兑换成“礼码”交回给参赌人员进行赌博使用，如参赌人员需退回现金，则由赌场工作人员用“礼码”换回“现金码”再换回现金，“现金码”和“礼码”兑换比为1：10，即500元的筹码实际上为人民币5000元。此外，赌场还提供POS机供参赌人员刷卡使用。
外围马赌博投注共计9亿
今年6月16日，粤港两地警方联合采取行动，成功捣毁一个在深圳、香港开办专业赌博网站组织香港外围赛马赌博活动的犯罪团伙，抓获团伙成员等犯罪嫌疑人23人，查获达9亿多元的投注记录。
“时时彩”两月投注170亿
今年8月27日，省公安厅向汕头警方批转一封群众举报信，信中举报潮南区司马浦镇栅内村人廖×伟涉嫌充当地下“六合彩”、“时时彩”、“外围马”赌博后庄。汕头警方查明了一个流窜于汕头、深圳等地的网络赌博犯罪团伙，该团伙在深圳罗湖区一居民住宅楼非法开设“洲际”赌博网站，采用分级管理方式提供账号给他人，在汕头、深圳、揭阳等地非法收受“六合彩”、“时时彩”外围赌博。其中仅两个月，就接受“时时彩”外围投注金额达170亿元之巨，从中非法牟利近500万元。
10月14日下午至15日凌晨，汕头市公安局民警直捣深圳、汕头潮南区5个地下网络赌博窝点，现场抓获庄家赌头廖×伟、廖×宣、林×浩和骨干管理人员等犯罪嫌疑人共10人，并抓获3名参与赌博犯罪嫌疑人，全案共查获作案银行卡61张，冻结涉案银行账户126个，在深圳、广州、汕头、揭阳等地冻结涉案资金3433万余元，查扣汽车6辆，缴获作案电脑和作案手机一大批，至此该团伙主要成员全部落网。
网络赌博马尼拉大吸金
2012年11月，中国人民银行向公安部提交一份可疑资金流向分析报告，怀疑一批东南亚籍人员和部分中国籍人员涉嫌组织网络赌博或为网络赌博转移资金，涉及2.4万余个可疑银行卡账号，开户地遍布全国，我省相对集中在广州、深圳、东莞等市。省公安厅会同珠海市公安局成立专案组开展案件侦查工作。
“188金宝博”网银交易
今年1月中旬，专案组通过分析某银行卡交易记录，查获该账号的所有人谭××，其交代参与了网络赌博，银行卡交易为投注赌资，指向的网站是“188金宝博”。经调查，发现“188金宝博”的网站服务器设在菲律宾，有6个网络域名。
专案组分析发现，“188金宝博”赌博网站的参赌模式为比较少见的现金网模式，赌徒注册成为会员后自由选择赌博项目，通过网银直接向赌博网站上公布的投注账号打入赌资；赌徒赌赢后，赌博网站通过网银直接向赌徒的账号返还赢利。
调查还发现，赌博集团操控的银行账号数量极大，专案组判断，绝大多数账号的开户人不一定是账号的实际操作人，可能只是为蝇头小利而替赌博集团开户的外围人员甚至是不知情人士。专案组决定从IP入手，循线追查网上操作人员。
调查证实，该赌博集团在境外通过网络实现对境内银行卡的资金操控。由于央行提供的账号交易时间跨度达5年之久，不少账号已停止使用，海量的甚至是与案件无关的交易信息淹没了专案组要寻找的真正目标。
小额进大额出露轨迹
专案组围绕“188金宝博”赌博网站公布出来的8个投注账号，赴各大银行开展调查工作。经查，赌博网站上公布的8个投注账号在吸收赌资累计到一定数额后，将赌资转移给二级账号、三级账号。专案组选择了一批“交易频繁、小额进、大额出”的账号，通过信息分析，排查出部分东南亚籍人员在珠海的活动轨迹。
冻结账户余额7400万
9月7日，警方发现，前期调查中掌握的犯罪嫌疑人张×显（又名田×汉，新加坡籍）将于近日再次带领一批外籍人员入境珠海开设银行卡。专案组立即决定收网。9月11日，在公安部、省公安厅统一指挥下，专案组同时在珠海和广西柳州采取收网行动，成功抓获涉案人员27人，经审查刑事拘留了其中的17人（马来西亚籍6人，印尼籍3人，新加坡籍4人，中国籍4人）。这次行动冻结的1939个涉案账号共有账面余额约7400余万元人民币。
经审查发现，涉案网站“188金宝博”设立在菲律宾马尼拉，由“金宝博”博彩公司开设，该公司股东成员来自爱尔兰、马来西亚、新加坡等国。“188金宝博”提供的赌博项目主要是体育赛事如足球、篮球、斯诺克等，采取全球网民直接登录网站、注册网站会员、网银转账投注、网站转账返利的方式进行运营。（南方日报记者 洪奕宜 通讯员 曾祥龙 陈昱 实习生 黄佩仪）
(责编：陈悦、关腾飞)
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人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
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by .cn. all rights reserved广东破获网络彩票赌博案&冻结赌资3.3亿元(图)
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原标题：广东破获网络彩票赌博案 冻结赌资3.3亿元(图)
非法赌博网络汕头公司的记账本被警方查获
非法赌博网络的泰国日常维护点
在泰国的技术员工 　　广东省公安厅党委委员、办公室主任逯峰在4月1日上午召开的新闻发布会上透露，日前，广东成功告破“2?21”特大网络赌博案，捣毁新中国成立以来最大的网上赌博网络，抓获庄家及以上的组织成员(包括开发平台的技术人员)共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元，相当于2014年广州GDP总额的四分之一。 　　收网 　　冻结赌资3.3亿元 　　日，广东省公安厅在全省范围内开展打击“2?21”特大网络赌博案的专项行动，同年12月21日省厅专案组联合潮州市局对该案件的顶层运营团队开展统一收网。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名，冻结赌资3.3亿元，扣押网站服务器等作案工具一大批。 　　根据公安部通报，该案为新中国成立以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。 　　逯峰透露，该案捣毁了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒，从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全部链条。 　　危害 　　参与网络赌博致自杀 　　近几年，广东因参与网络彩票赌博而导致欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资的事件时有发生。2010年以来，广东省公安机关发现粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多。该团伙开发团队技术成熟，参赌人员被抓获后，赌博网站立即改头换面，继续招揽新赌民参赌。 　　团伙从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期，周期短、期数多，能短时间集聚大量参赌资金。 　　公安机关最终查实，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个)，每月以每个网站7万至10万元人民币的价格出租给下层公司，共收取月租金约1800万人民币。 　　125个“时时彩”赌博公司的会员数达40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4000亿人民币，仅2014年12月的参赌会员就输掉90亿元人民币；74个“六合彩”赌博公司的会员数达15万，月平均投注笔数5000万笔、月总投注额超90亿，2014年12月参赌的会员输掉60亿元。 　　架构 　　技术团队在泰国运营 　　逯峰在发布会上透露，目前，网络赌博团伙有九成都把服务器架设在境外。该案中，幕后老板在境内操纵，把技术团队放在泰国运营维护网络赌博平台。 　　在组织上，该团伙也明晰地把“开发团队”和“营销团队”分离开来。 　　其中，在网络赌博平台开发方面，汕头人张某荣、陈某标等人为首，将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据，地下开发、运营网络赌博平台，作为投注工具和赌资的结算依据，并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。 　　租用赌博平台组织参赌方面，下游庄家租用赌博平台成为“赌博公司”。公司采取“总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员”等6个级别的金字塔结构，依托熟人关系层层发展下线，层层抽水盈利。各账户根据经济实力设置相应的信用额度，以赌博网站报表为依据，在现实中以现金进行赌资结算。 　　记者还了解到，该团伙反侦察意识非常强。该案的幕后老板在境内，租用境外服务器，在泰国设立赌博平台维护点，组织员工在泰国进行赌博平台维护。 　　逯峰还介绍，该案的参赌人员不用电话联系，而用网络单线联系；资金结算方面，他们也从原来的银行汇款改为现金交易，大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。 　　行动 　　境内外抓获千名嫌疑人 　　2014年6月，专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作，共出动警力6000人次，抓获犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，冻结赌资3.1亿元，查扣车辆及各类设备一大批。 　　2014年8月，专案组将该团队的情报线索移交潮州市公安局侦办，由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。 　　12月16日，在泰国方面的协助下，广东省公安厅、潮州市公安局赴泰国工作组准备收网。12月21日，专案组在泰国、台湾方面的配合下，分别针对汕头、泰国工作点，台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网，成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。其中，在汕头抓获张某荣等核心人员6名，在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名，缴获服务器及电脑40余台，银行卡55张，存折28本，冻结银行资金2000多万元。 　　日，专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。 　　逯峰还在发布会上透露，下一步，广东省公安机关将制订网络赌博案件侦查工作规范，规范网络赌博案件跨地域办理流程，并将建立全国统一的监管网络，探索打击网络赌博的长效监管、查处体系。 　　公安机关提醒广大市民拒绝赌博，及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索。文/图
记者 张璐瑶 通讯员 林常春 曾祥龙 郑奕煌
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