证券代码：002555 证券简称： 公告编号：
芜湖顺荣网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重
大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，
证券简称：）自日开市起停牌，公司于
日披露了《芜湖顺荣网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公
告编号：），并于日披露了《芜湖顺荣网络科
技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司
股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开
董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网（.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司此次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
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股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》；
3.1本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1发行股票的种类和面值
3.1.2发行方式
3.1.3交易对方、发行对象及其认购方式
3.1.4目标资
3.1.5交易价格
3.1.6定价基准日和发行价格
3.1.7支付方式及发行数量
3.1.8业绩承诺及补偿安
3.1.9股份锁定安排
3.1.10上市地点
3.1.11期间损益安排
3.1.12滚存未分配利润安排
3.1.13目标资产的交割及股份发行
3.1.14决议的有效期
3.2本次非公开发行股份募集配套资金方案
3.2.1发行股票的种类和面值
3.2.2发行方式及发行对象
3.2.3定价依据及发行价格
3.2.4发行数量
3.2.5股份锁定安排
3.2.6上市地点
3.2.7配套募集资金用途
3.2.8决议的有效期
3.2.9滚存未分配利润安排
4、审议《关于签订附生效条件的及的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合第四条相关规定的说明的议案》；
6、审议《关于公司本次重大资产重组符合第四十三条的规定的议案》；
7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
8、审议《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要》；
9、审议《关于授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案》；
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
《关于对外投资暨关联交易的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司2015年日常关联交易预计的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》
1.1、发行数量
1.2、募集资金总额及用途
1.3、本次非公开发行决议的有效期
2、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
2.1
发行股票种类和面值
2.2
发行方式和发行时间
2.3
发行对象及认购方式
2.4
限售期
2.5
定价基准日、发行价格和定价原则
2.6
发行数量
2.7
本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.8
上市地点
2.9
募集资金总额及用途
2.10
本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于的议案》；
7、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）签署附条件生效的》的议案》；
8、《公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的的议案》；
9、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议的议案》；
10、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议之补充协议的议案》；
11、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
14、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》；
14.1
《三七互娱（上海）科技有限公司审计报告》（天健审〔号）；
14.2
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司拟收购三七互娱（上海）科技有限公司40%股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2015）第BJV3036号）；
15、《关于批准公司备考审阅报告的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（1）《选举李卫伟为公司第三届董事会董事》
（2）《选举杨军为公司第三届董事会董事》
4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会非独立董事候选人
公司第三届董事会独立董事候选人
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订版）》；
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产的价格及定价依据
2.4期间损益归属
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行方式、发行对象及认购方式
2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.8发行数量
2.9滚存未分配利润的安排
2.10锁定期安排
2.11拟上市地点
2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13配套募集资金用途
2.14决议有效期
3、《关于本次重大资产重组符合第四条规定的议案》；
4、《关于本次重大资产重组符合第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、《关于签订附生效条件的和的议案》；
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11、《关于签订的议案》；
12、《关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订的议案》；
13、《关于及其摘要的议案》；
14、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《分红管理制度》
2、《关于修订的议案》
3、《关于公司未来三年（年）股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》
2、审议《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《股东大会议事规则》
2、审议《董事会议事规则》
3、审议《监事会议事规则》
4、审议《独立董事制度》
5、审议《募集资金管理办法》
6、审议《关联交易管理制度》
7、审议《对外投资管理制度》
8、审议《对外担保管理制度》
审议内容关联交易议案
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》；
股东大会通知&&会议日期:
公司名称三七互娱
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2011年度财务预算报告》；
6、审议《关于公司2010 年续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改的议案》；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
审议内容利润分配方案证券代码：002555 证券简称： 公告编号：
芜湖顺荣网络科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十七次会议于日召开，会议决议于日（星期五）召
开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为日下午15：00至日下午
15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：日（星期二）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：安徽省南陵县经济开发区会议室。
6、出席对象：
（1）截止日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表
二、会议审议事项
1、《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
指定的信息披露网站的相关公告及文件。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托
人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大
会”字样。公司不接受电话登记。
4、登记时间：日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传
真或信函到达本公司的时间为准。
5、登记地点：安徽省南陵县经济开发区芜湖顺荣网络科技股份有限
公司董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（ .cn ）参加网络投票。网络投票
的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票。
(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议
案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需
表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案
一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相
应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
议 案 名 称
《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》
《关于申请银行授信额度的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（ .cn ），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字
的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通
过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1) 登录 .cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“芜
湖顺荣网络科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日
15:00至日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：安徽省南陵县经济开发区芜湖顺荣网络科技股份有限公
司董秘办公室。
联系人：陈振华 方劲松
电话：（7传真：（7
邮编：241300
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、其他备查文件。
七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后
特此公告。
芜湖顺荣网络科技股份有限公司
二〇一六年四月二十六日
附件：授权委托书
2016年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣网络科技股份有限公司股东，兹全
权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席日召
开的芜湖顺荣网络科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的
《关于申请银行授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出
投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。