昆山天禧商务诈骗判刑千禧诈骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-19 23:57 标签： 昆山天禧商务诈骗
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编造“电视购物中奖要交税”，昆山一诈骗团伙获利超两千万(组图)
澎湃新闻网
　　诈骗团伙声称抽中报案人成为幸运用户，要赠送“胜利宝玺”的和田玉狮子、沉香手串、收藏版人民币、“天下粮仓”粮票、“世界财富”纸币等5件价值7万余元的“收藏品”，需支付“税费”、“过户费”及“会员费”。
　　经初步侦查，专案组发现此类案件的受害群体涉及上海、江苏等全国多个省市，仅2015年11月份就有350余名被害人受骗。专案组民警通过对涉案资金去向、涉案物品流向、涉案公司经营地的实地走访，发现江苏昆山天禧商务信息咨询有限公司和昆山聚诚商务信息咨询有限公司的实际经营者陈某（男，45岁，湖北人，两家企业股东）和于某（男，29岁，山东人，系两家企业股东）假借他人名义注册成立公司，并组织160余名“工作人员”，以“电视购物中奖需支付额外费用”的方式实施诈骗。
　　在经过2个月侦查后，专案组查明了该犯罪团伙的组织架构及团伙成员。日，金山公安分局抽调100余名警力赶赴江苏昆山，先后在嫌疑人的居住地及两家公司的办公经营地抓获了包括陈某、于某等主要犯罪嫌疑人在内的违法犯罪嫌疑人171名，查封了用于存储所谓“收藏品”作案赃物的仓库，冻结了“天禧”公司账户资金871万余元。
　　经审查，犯罪嫌疑人陈某、于某交代，两人在地方卫视投放电视购物广告贩卖保健品等产品，后来觉得利润不高，想利用电视购物积累下来的用户资料再赚一笔。因为陈某和于某此前积累了大量的消费者投诉，已经被昆山市工商局列入了黑名单，他们就使用家人的名义注册了公司，组织他人以“电视购物中奖需支付额外费用”的方式，骗取受害者钱财，金额达到2014万余元。直至被捕，陈某、于某都不认为自己实施诈骗，认为自己只是通过不同的方法售卖纪念品而已。
　　目前，陈某、于某等117名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被公安机关依法刑事拘留，吕某等27人被依法取保候审，另有27人被教育后放行，案件还在进一步审理中。
责任编辑：王婧
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昆山农商行成功阻截一起65000元诈骗
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　　新华网苏州频道11月12日电(李丹)昆山一女士去农商行银联支行办理汇款业务，因其“一问一答”的汇款方式，引起柜员怀疑并认定为诈骗事件。最终成功阻断一起诈骗案，留存现金六万五千元。
　　市民陆女士来到昆山农商行银联支行，一开始她并未走入大厅内只是在门口要求工作人员提供一只签字笔，表示需要借用一下。拿到签字笔，陆女士随即离开了营业大厅。十分钟过后，陆女士再次来到营业大厅，直接来到6号窗口递上一张单据，要求办理一笔65000元的省外汇款业务。柜员戈蓓收下单据后询问收款人及汇款用途时，陆女士直接拿出电话，连忙说道：“等一下，我来问问。”根据多年的临柜经验，柜员戈蓓对这一幕心里暗生疑问。当听到陆女士得到“汇到贵州”的答案，并且目睹电话两头“问一句答一句”的情形时，柜员初步确定这是一起电信诈骗。由于隔着玻璃，柜员立即示意大堂经理对陆女士汇款业务进行进一步的询问，以确定是否存在电信诈骗的可能。
　　大堂经理与保安来到柜台前，询问陆女士汇款业务的收款人及用途，陆女士情绪相当激动，怎么都不肯说。在大堂经理与保安人员耐心地劝导下，陆女士终于道出事情的原委。原来是陆女士收到一条名为“工行银联”发来的短信，短信说陆女士名下的信用卡被盗刷4万多元，并留下了咨询电话。当陆女士打电话进行询问时，被告知若不及时归还信用卡，其名下所有的存款将被冻结，并且要求陆女士做好保密工作。陆女士对此深信不疑，于是凑齐款项之后就来到昆山农商行办理汇款业务，在此其间也按照对方要求一直与其保持通话状态。
　　听了陆女士讲述后，该行人员确定这是一起电信诈骗案件，并告知陆女士不能汇款。刚开始，陆女士并不相信，工作人员向其解释分析当前电信诈骗案件的情况，并不断劝阻之后，陆女士开始对汇款事件表示怀疑，拿起电话与对方说道：“我现在有点怀疑，有点不放心。”为揭穿诈骗案真面目，保安王师傅接过陆女士的电话询问对方，当问及汇款用途时，对方要求保安将电话交还陆女士，并让陆女士到银行大门外继续通话。见情况不妙，保安王师傅直接告知对方陆女士已经报警，有事可以直接和警察说。此时，对方已知无法再继续行骗，立即将电话挂断。站在旁边的陆女士这才晃过神来，相信自己的确被骗了，为了表示对昆山农商行工作人员的感谢陆女士将凑齐的65000元现金存入该行。同时，陆女士的儿子也在最快的时间赶到银行营业大厅，对该行工作人员表示了衷心的感谢！
　　昆山农商行工作人员表示，这些都是自己该做的，也是昆山农商行始终坚持的客户服务理念，今后也将一如既往地本着为客户负责的态度，为客户保障好资金的安全。
　　原标题：昆山农商行成功阻截一起65000元诈骗
　　稿源：新华网
　　作者：
编辑:廉昕朦、王瑶
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