第D035版：信息披露
中国船舶工业股份有限公司
§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。１．２ 独立董事赵锡成先生，因有重要公务未能参加本次会议，委托独立董事池耀宗先生代为参加会议并行使表决权。１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。１．４ 公司负责人陈小津先生，主管会计工作负责人沈畔壬盎峒苹垢涸鹑耍峒浦鞴苋嗽保┏滤贩壬鳎罕Ｖつ甓缺ǜ嬷胁莆癖ǜ娴恼媸怠⑼暾§２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介■２．２ 联系人和联系方式■§３ 会计数据和业务数据摘要：３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币■３．２ 主要财务指标单位：元 币种：人民币■说明：１、 公司于２００７年９月２０日完成非公开发行４０，０００万股股份，本公司股份已由２００７年１月１日的２６２，５５６，５３８股增加至２００７年１２月３１日的６６２，５５６，５３８股。根据 ＜公开发行证券公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露＞及＜企业会计准则第３４号－每股收益＞的规定，同一控制下企业合并调增期初对应的普通股２１３，３５８，８３８股，剩余普通股１８６，６４１，１６２股按合并完成日至四季度末的天数加权平均计算。因此，在计算年初至报告期期末（１－１２月）的基本每股收益时所对应的发行在外普通股的算术加权平均数为５２８，０７２，６３２．２３股。２、 表中所列２００５年数据为原沪东重机股份有限公司相关指标。非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币■采用公允价值计量的项目□适用 √不适用３．３ 境内外会计准则差异□适用 √不适用§４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■限售股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■&&&&４．２ 股东数量和持股情况单位：股■４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍（１）法人控股股东情况控股股东名称：中国船舶工业集团公司法人代表：陈小津注册资本：６，３７４，３００，０００元成立日期：１９９９年６月２９日主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（２）法人实际控制人情况实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■§５ 董事、监事和高级管理人员５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股■&&&&董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用公司未开展股权激励工作。§６ 董事会报告６．１管理层讨论与分析（一）、报告期内公司经营情况的回顾１、公司报告期内总体经营情况２００７年７月３０日，公司名称由“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”，公司股票简称随之也由“沪东重机”变更为“中国船舶”。２００７年９月２０日，在完成了非公开发行股票工作后，公司的主业也由原来的船用中低速柴油机制造为主，转变成为兼具造船、修船、造机（核心配套）三大业务的控股型上市公司，并成为中国船舶工集团公司（后称：中船集团）核心民品主业上市的平台。报告期内，公司及下属各子公司，认真贯彻科学发展观，努力克服市场竞争加剧、人民币汇率升值、钢材涨价等不利因素，抓住世界造船业快速发展的有利时机，加快扩大产能和规模，着力提高企业内在素质和核心竞争力，加强技术创新和基础管理，全面超额完成了年度经营生产任务，并取得了良好的经济效益。（１）报告期内，公司主要经营生产指标如下：●销售收入完成１７８．７６亿元人民币，年计划完成率超过１２０％。其中：造船１２４．３９８亿元；柴油机２５．１１３亿元；修船１９．３９亿元。●经营承接合同总额３０１．６亿元。其中造船１８２．９亿元，占６０．７％；造机６７．６亿元，占２２．４％；修船２９．６亿元，占９．８％；非船产品２１．５亿元，占７．１％。承接新船订单３４艘，５１５．７万载重吨，累计手持船舶订单１１２艘，１６０８万载重吨；承接柴油机订单１４６台、２６１．７５万千瓦，累计手持柴油机订单２１６台、４１９．２６万千瓦。（２）报告期内，公司主营业务情况描述――造船业务：上海外高桥造船有限公司（以下简称：外高桥造船、外高桥）紧紧围绕“商品船１８艘、船坞周期５０天”的目标，强化１７．７万吨好望角散货船和１１．５万吨阿芙拉油轮批量化、标准化生产，全年完工总量达２１艘，３５３万载重吨，其中好望角散货船１６艘，阿芙拉油轮４艘，在国际海洋工程界有重大影响的３０万吨级ＦＰＳＯ一艘，成为国内造船产量最高的企业。２００７年１０月又接获中海油集团的、有海洋工程界“航空母舰”之称的３０００米深水海洋半潜式钻井平台建造合同，成为中国造船工业进军海洋工程领域的又一个重要标志。同时，全年承接新船订单２１艘４４６．８万吨。中船澄西船舶修造有限公司（以下简称：中船澄西）也通过推进总装化造船流程建设、深化精度管理，使５．３万吨散货船批量建造船台周期达到３７天，全年造船创造出了“八上七下六交付”的新纪录；同时，全年承接了１３艘５３０００吨散货船，使该系列散货船已达４７艘。――柴油机制造业务：沪东重机有限公司（以下简称：沪东重机）学习世界先进生产造机模式，推行预总装工艺，并开展ＢＰＳ生产改善活动，使生产效率明显提高，全年完工柴油机８９台，１１９万千瓦，千瓦数比０６年增长７．３％，月均完工柴油机达７台以上。同时承接柴油机订单１１３台，比２００６年增长３２．９％。中船三井柴油机制造公司（以下简称：中船三井）顺利实现由工程建设向生产经营转变，７月份开始试生产，９月中旬成功提交首台机，全年完成商品机３台，７．３５万千瓦，同时承接柴油机３３台，１１４万千瓦，手持柴油机生产合同７７台，２４２．５５万千瓦，成为目前国内生产规模最大、技术和管理水平最先进的柴油机制造企业。――修船业务：广州中船远航文冲船舶工程有限公司（以下简称：远航文冲）大力提高专业化水平，围绕缩短坞期，严格执行量化管理和标准化作业流程，提高船坞利用率，平均坞期为４天；另外，经营上又积极优化产品结构和客户群，加大欧洲、台湾地区、新加坡、印度的市场开发力度，不断扩大改装船承接量，全年承接修理、改装船１３５艘，合同额达１１．６３亿元，比计划增长近一倍，完工出厂船舶达１２１艘，占８９．６％。中船澄西全年共完成工业总产值４２．５６亿元，为年计划的１４１．８７％，同比增长５１．５３％。其中，修船完工交付１４５艘（其中大型改装船１７艘），实现产值２０．１９亿元，为年计划的１３４．６２％，同比增长２３．９４％。２、 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明（１）资产、负债构成情况分析（单位：元 币种：人民币）：■１）货币资金增加主要原因为：①２００７年定向增发，净募集现金２９４，０９７．４５万元；②产品销售货款回笼，经营活动实现现金净流入５１９，９３９．０１万元。２）预付帐款增加主要原因为：船舶、柴油机产量增长，预付设备、配套件增加。３）非流动资产增加原因为２００７年公司定向增发，股东以广州文冲船舶工程有限公司股权入股。４）资产总计增加主要原因为：①公司２００７年定向增发４亿股份，股东以现金和长期股权投资出资；②公司业务规模扩大，预付备料款及库存备料均增加。５）短期借款增加主要原因为上海外高桥造船有限公司为规避汇率风险而借入的美元外币借款。６）应付帐款增加主要原因为公司船舶、柴油机产量增加，采购原材料及备配件增加，公司充分利用供应商给予的信用额度内的未付款。７）预收账款增加主要原因为订单增加，预收签约备料款与进度款增加。８）资本公积增加系公司２００７年定向增发４亿股份溢价。９）未分配利润增加，主要原因为２００７年公司盈利。１０）所有者权益合计，主要原因为公司２００７年定向增发４亿股份以及２００７年盈利。３、报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动说明■（１）营业收入、营业成本分析：报告期实现营业收入１７，８７６，１５２，０３９．４２元，较上年同期增长５２．２５％；报告期营业成本为１２，８９９，９１３，１０２．１６元，较上年同期增长３８．７２％；营业收入与营业成本增长的主要原因为销售规模扩大，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度，导致营业利润率由２００６年的２０．８０％上升至２００７年的２７．８４％，主要为①报告期销售数量增加，单位产品分摊的固定成本降低；②加强降本增效与管理。（２）销售费用、管理费用增加主要原因为销售量增加，相应的售后服务费、修理费增加。（３）财务费用减少，主要原因为美元借款汇兑收益。４、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况■（１）报告期经营活动产生的现金流量净额为５，１９９，３９０，１２５．０２元，较上年下降１２．１８％，主要原因为上缴国家税费增加；（２）报告期投资活动产生的现金流量净额为－２，２０５，４００，８８４．５６元，较上年增加３７．２２％，主要原因为存出的定期存款减少；（３）报告期筹资活动产生的现金流量净额为２，７４２，１２１，９９６．７７元，较上年增加７５．８１％，主要原因为定向增发４亿股份。５、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（１）公司目前拥有５家控股子公司，报告期内各控股子公司情况如下：（单位：元 币种：人民币）■注：沪东重机有限公司于２００７年１２月７日设立。（２）来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上的情况如下：单位：元 币种：人民币■（３）２００７年公司及各子公司企业所得税税率情况的说明：企业所得税：母公司经上海市财政局、上海市国家税务局以沪财企（１９９８）２１５号《关于同意沪东重机股份有限公司享受浦东新区企业税收优惠政策的批复》批准，从１９９８年５月起，享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按１５％的税率缴纳企业所得税。控股子公司上海外高桥造船有限公司经上海市国家税务局以沪国税七税【２００４】１０号文批复，从２００３年１月１日起，享受浦东新区企业所得税优惠政策，减按１５％税率缴纳企业所得税。控股子公司中船澄西船舶修造有限公司企业所得税税率为３３％、上海沪临金属加工有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司、沪东重机有限公司企业所得税税率为１５％。６、公司技术创新节能环保等情况报告期内，公司下属子公司在科学发展观的主导下，大力推进科技创新工作，积极落实节能环保措施，为经营生产持续快速发展提供了有力的保障。（１）技术创新方面。报告期内，外高桥造船把大力推进造船重大工法创新作为一项核心的经营策略，并在多型船上获得成效，这些工法技术领先国内其他大型船厂。该公司本年度共承接技术创新项目９项，知识产权管理专利２９项。沪东重机逐步掌握了国际柴油机电喷技术，成功开发多种型号的智能型柴油机，还运用三维设计软件，对柴油机进行二次优化再设计等深化研究工作。该公司本年度有２５项专利项目得到受理，累计获得专利证书１８项，软件著作权４项。中船澄西投入较大的研发经费，开展“５．３万吨双底双壳散装船工艺建设设计研究”、“７．４万吨油船改装技术研究”、“４．６万吨多用途船加长改装技术研究”和“风力塔制造项目研究”等。取得了明显的效益。（２）节能环保方面。报告期内，公司根据国家“十一五”规划提出的把节约资源、保护环境作为基本国策的总体要求，积极开展“资源节约型，环境友好型”绿色船舶工业的建设。本年度中各子公司均成立了节能减排工作小组，制定了具体节能减排目标，开展能源使用和污染物排放现状分析，挖掘节约能源，减少污染物排放的潜力。生产中均严格履行各项环保手续，力争做到增产不增污。报告期内，外高桥造船节电３０７．８万ｋｗｈ，节自来水９．５万吨，节煤约１０００吨标煤，减少废油排放约２４４吨。沪东重机改造了４台高能耗大型设备，更新节能型光源１８０套，环保减排方面投入约７４万元，使生产过程中的废气排放全部达到环保要求，并已通过了ＩＳＯ１４００１环境管理体系的认证。中船澄西投资１４００万元改造给、排水系统，将粗放型用水转为节约型用水，实现生产废水、生活废水和雨水的分流，淘汰４台高能耗变压器，关闭３只高电耗金属加热炉，改造了原来的除尘设备，加强了对涂装房，油污水处理站等重要排污点的控制。公司其它子公司在节能环保方面也采取了积极措施，实现了年初的节能减排目标。（二）、对公司未来发展的展望１、所处行业的发展及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势对公司可能的影响程度２００７年是世界造船历史高峰年。根据中国船舶工业市场研究中心的统计数据，２００７年我国造船完工量占世界市场份额首次高达２２．２０％；我国新接船舶订单超过１亿载重吨，已占世界当年份额的４３％，位居世界第一；手持船舶订单为１．７３７亿载重吨，占世界份额的３４．６４％，位居世界第二，超过了日本、欧洲及其他国家的合计份额。我国船舶工业已牢牢占领了世界主流船舶市场，形成了中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。本公司控股股东中船集团２００７年造船完工量达８５艘，共计６５５万载重吨；２００７年新接订单２５９艘，计２３８６万载重吨；累计手持订单５４９艘，共计５０３８万载重吨。三大指标均排名世界造船集团第二位。本公司全资子公司外高桥造船上述三项指标也入围世界造船前十强，随着外高桥造船收购中船江南长兴造船６５％股权的工作完成后，外高桥造船未来发展的空间将更广阔。为全面贯彻落实国务院审议通过的《船舶工业中长期发展规划》和《船舶工业发展“十一五”规划纲要》，２００７年８月，国防科工委又先后下达了《船舶科技发展“十一五”规划纲要》、《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》和《全面建立现代造船模式行动纲要（２００６－２０１０年）》三个事关中国船舶工业发展的重要文件。根据上述国家规划，中船集团也提出了以下发展目标：到２０１５年，在经济规模、科技水平、管理水平、人才队伍和盈利能力五方面达到世界领先，并成为世界第一造船集团。面临市场和国家宏观政策带来的大好形势，本公司将紧紧抓住难得的机遇，创新做强，使公司生产经营继续保持良好的发展态势。２、公司２００８年度经营计划目标（１）计划实现销售收入（未考虑共同控制企业数）：２４４亿元人民币。其中：造船，１８８．８亿元；柴油机，３３．８亿元；修船，２０亿元。（２）计划承接合同金额（未考虑共同控制企业数）：２５６．６５亿元人民币。其中：造船，１８３．７５亿元，承接新船订单５４６．８万载重吨；柴油机，４６．９亿元；非船，６亿元。３、新年度的经营计划２００８年，公司的经营方针是：“认清发展形势，应对市场风险，加强自主创新，提升内在素质，不断增 &&&&股东名称&&&&年初限售股数&&&&本年解除限售股数&&&&本年增加限售股数&&&&年末限售股数&&&&限售原因&&&&解除限售日期
&&&&中国船舶工业集团公司&&&&１３９，８５３，１２０&&&&１２，０７４，６５６&&&&０&&&&１２，０７４，６５６&&&&股权分置改革&&&&２００８年５月３０日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&０&&&&１１５，７０３，８０８&&&&股权分置改革&&&&２００９年５月３０日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&２６４，７２５，６９０&&&&２６４，７２５，６９０&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&易方达基金管理有限公司&&&&１１，８００，０００&&&&１１，８００，０００&&&&０&&&&０&&&&定向增发认购&&&&２００７年８月３０日
&&&&鹏华基金管理有限公司&&&&６，８００，０００&&&&６，８００，０００&&&&０&&&&０&&&&定向增发认购&&&&２００７年８月３０日
&&&&上海申能资产管理有限公司&&&&１，４６０，０００&&&&１，４６０，０００&&&&０&&&&０&&&&定向增发认购&&&&２００７年８月３０日
&&&&兴业基金管理有限公司&&&&１，００３，４１８&&&&１，００３，４１８&&&&０&&&&０&&&&定向增发认购&&&&２００７年８月３０日
&&&&中国中信集团公司&&&&０&&&&０&&&&４０，０００，０００&&&&４０，０００，０００&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&宝钢集团公司&&&&０&&&&０&&&&３７，６３７，１５５&&&&３７，６３７，１５５&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&上海电气（集团）总公司&&&&０&&&&０&&&&３２，６３７，１５５&&&&３２，６３７，１５５&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&中船财务有限责任公司&&&&０&&&&０&&&&１０，０００，０００&&&&１０，０００，０００&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&中国人寿保险（集团）公司&&&&０&&&&０&&&&５，０００，０００&&&&５，０００，０００&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&中国海洋石油总公司&&&&０&&&&０&&&&５，０００，０００&&&&５，０００，０００&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&全国社会保障基金理事会&&&&０&&&&０&&&&５，０００，０００&&&&５，０００，０００&&&&非公开发行股票认购&&&&２０１０年９月２６日
&&&&合计&&&&１６０，９１６，５３８&&&&３３，１３８，０７４&&&&４００，０００，０００&&&&５２７，７７８，４６４&&&&―&&&&―
&&&&股票简称&&&&中国船舶
&&&&股票代码&&&&６００１５０
&&&&上市交易所&&&&上海证券交易所
&&&&注册地址和办公地址&&&&上海市浦东新区浦东大道１号，１２Ｂ层
&&&&邮政编码&&&&２００１２０
&&&&公司国际互联网网址&&&&ｗｗｗ．ｃｓｓｃｈｏｌｄｉｎｇｓ．ｃｏｍ
&&&&电子信箱&&&&ｓｔｏｃｋ＠ｃｓｓｃｈｏｌｄｉｎｇｓ．ｃｏｍ
&&&&报告期末股东总数 （户）&&&&１２，６３３
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称&&&&股东性质&&&&持股比例（％）&&&&持股总数&&&&持有有限售条件股份数量&&&&质押或冻结的股份数量
&&&&中国船舶工业集团公司&&&&国家&&&&６１．０６&&&&４０４，５７８，８１０&&&&３９２，５０４，１５４&&&&０
&&&&中国中信集团公司&&&&国家&&&&６．０３&&&&４０，０００，０００&&&&４０，０００，０００&&&&未知
&&&&宝钢集团有限公司&&&&国家&&&&５．６８&&&&３７，６３７，１５５&&&&３７，６３７，１５５&&&&未知
&&&&上海电气（集团）总公司&&&&国有法人&&&&４．９３&&&&３２，６３７，１５５&&&&３２，６３７，１５５&&&&未知
&&&&中船财务有限责任公司&&&&国有法人&&&&１．５&&&&１０，０００，０００&&&&１０，０００，０００&&&&未知
&&&&中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品&&&&国家&&&&１．１７&&&&７，７３７，４２５&&&&５，０００，０００&&&&未知
&&&&中国海洋石油总公司&&&&国家&&&&０．７５&&&&５，０００，０００&&&&５，０００，０００&&&&未知
&&&&中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪&&&&国家&&&&０．６４&&&&４，２１５，８８４&&&&０&&&&未知
&&&&中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金&&&&未知&&&&０．５２&&&&３，４３３，１０４&&&&０&&&&未知
&&&&全国社保基金五零四组合&&&&未知&&&&０．４６&&&&３，０７０，０００&&&&３，０７０，０００&&&&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&&&&持有无限售条件股份数量&&&&股份种类
&&&&中国船舶工业集团公司&&&&１２，０７４，６５６&&&&人民币普通股
&&&&中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪&&&&４，２１５，８８４&&&&人民币普通股
&&&&中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金&&&&３，４３３，１０４&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金&&&&２，９００，０００&&&&人民币普通股
&&&&中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品&&&&２，７３７，４２５&&&&人民币普通股
&&&&交通银行－科瑞证券投资基金&&&&２，６０５，６５０&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金&&&&２，５０９，９５８&&&&人民币普通股
&&&&交通银行－普惠证券投资基金&&&&２，４９５，５９３&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金&&&&２，４８８，３２４&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金&&&&２，４００，０００&&&&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动关系的说明&&&&&&&&１、公司前１０名股东中，中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。中国中信集团公司、宝钢集团有限公司、上海电气（集团）总公司、中船财务有限责任公司、中国人寿保险（集团）公司、中国海洋石油总公司、全国社保基金五零四组合因报告期内认购公司非公开发行股票成为公司前１０名股东。２、未知公司前１０名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
&&&&&&&&&董事会秘书
&&&&姓名&&&&施卫东
&&&&联系地址&&&&上海市浦东新区浦东大道１号１２Ｂ０３室
&&&&电话&&&&０２１－６８８６１６６６
&&&&传真&&&&０２１－６８８６０５６８
&&&&电子信箱&&&&ｓｔｏｃｋ＠ｃｓｓｃｈｏｌｄｉｎｇｓ．ｃｏｍ
&&&&主要会计数据&&&&２００７年&&&&２００６年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００５年
&&&&营业收入&&&&１７，８７６，１５２，０３９．４２&&&&１１，７４１，５４９，０１９．３９&&&&５２．２５&&&&１，４３４，２９６，５８８．４７
&&&&利润总额&&&&４，３１３，５８３，７５５．８１&&&&１，７９６，４３１，５５１．６２&&&&１４０．１２&&&&１６１，８０６，１３０．５５
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&２，９１７，６６２，４５９．５１&&&&１，２１７，８７９，５２２．６１&&&&１３９．５７&&&&１３５，５５５，２７６．０８
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&&&１，２０１，９１４，３４１．５４&&&&２５９，６７３，５０３．６５&&&&３６２．８６&&&&１３１，１６６，１２７．８１
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&５，１９９，３９０，１２５．０２&&&&５，９２０，６３８，３８５．６３&&&&－１２．１８&&&&３４８，４０３，１６５．３９
&&&&&&&&&２００７年末&&&&２００６年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００５年末
&&&&总资产&&&&３０，４７７，２６７，６４６．７４&&&&２０，３７９，８３１，３４９．２３&&&&４９．５５&&&&２，２２３，３００，４６１．５６
&&&&所有者权益（或股东权益）&&&&９，３５９，１３６，２００．８８&&&&３，５１８，５９０，０９８．４８&&&&１６５．９９&&&&７１６，２１７，５３３．７０
&&&&主要财务指标&&&&２００７年&&&&２００６年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００５年
&&&&基本每股收益&&&&５．５３&&&&２．６３&&&&１１０．２７&&&&０．５６
&&&&稀释每股收益&&&&５．５３&&&&２．６３&&&&１１０．２７&&&&０．５６
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益&&&&２．２８&&&&０．５６&&&&３０７．１４&&&&０．５４
&&&&全面摊薄净资产收益率&&&&３１．１７&&&&３４．６１&&&&减少３．４４个百分点&&&&１８．９３
&&&&加权平均净资产收益率&&&&５０．５４&&&&４４．０２&&&&增加６．５２个百分点&&&&２０．４３
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率&&&&１２．８４&&&&７．３８&&&&增加５．４６个百分点&&&&１８．３１
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率&&&&２０．８２&&&&９．３９&&&&增加１１．４３个百分点&&&&１９．７７
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额&&&&７．８５&&&&２２．５５&&&&－６５．１９&&&&１．４４
&&&&&&&&&２００７年末&&&&２００６年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００５年末
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产&&&&１４．１３&&&&１３．４０&&&&５．４５&&&&２．９７
&&&&非经常性损益项目&&&&金额
&&&&非流动资产处置损益&&&&－１，３９４，９６２．３４
&&&&计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外&&&&７０，１１２，７８６．４１
&&&&同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益&&&&１，６３０，８１１，３８５．７３
&&&&除上述各项之外的其他营业外收支净额&&&&８８５，８０５．８５
&&&&其他非经常性损益项目&&&&１５，３３３，１０２．３２
&&&&合计&&&&１，７１５，７４８，１１７．９７
&&&&&&&&&本次变动前&&&&本次变动增减（＋，－）&&&&本次变动后
&&&&数量&&&&比例（％）&&&&发行新股&&&&送股&&&&公积金转股&&&&其他&&&&小计&&&&数量&&&&比例（％）
&&&&一、有限售条件股份
&&&&１、国家持股&&&&１３９，８５３，１２０&&&&５３．２７&&&&３５２，３６２，８４５&&&&&&&&&&&&&&－１２，０７４，６５６&&&&３４０，２８８，１８９&&&&４８０，１４１，３０９&&&&７２．４７
&&&&２、国有法人持股&&&&&&&&&&&&&&４２，６３７，１５５&&&&&&&&&&&&&&&&&&&４２，６３７，１５５&&&&４２，６３７，１５５&&&&６．４４
&&&&３、其他内资持股&&&&２１，０６３，４１８&&&&８．０２&&&&５，０００，０００&&&&&&&&&&&&&&－２１，０６３，４１８&&&&－１６，０６３，４１８&&&&５，０００，０００&&&&０．７５
&&&&其中：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境内法人持股&&&&２１，０６３，４１８&&&&８．０２&&&&５，０００，０００&&&&&&&&&&&&&&－２１，０６３，４１８&&&&－１６，０６３，４１８&&&&５，０００，０００&&&&０．７５
&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&４、外资持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其中：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境外法人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&有限售条件股份合计&&&&１６０，９１６，５３８&&&&６１．２９&&&&４００，０００，０００&&&&&&&&&&&&&&－３３，１３８，０７４&&&&３６６，８６１，９２６&&&&５２７，７７８，４６４&&&&７９．６６
&&&&二、无限售条件流通股份
&&&&１、人民币普通股&&&&１０１，６４０，０００&&&&３８．７１&&&&&&&&&&&&&&&&&&&３３，１３８，０７４&&&&３３，１３８，０７４&&&&１３４，７７８，０７４&&&&２０．３４
&&&&２、境内上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&３、境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&４、其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&无限售条件流通股份合计&&&&１０１，６４０，０００&&&&３８．７１&&&&&&&&&&&&&&&&&&&３３，１３８，０７４&&&&３３，１３８，０７４&&&&１３４，７７８，０７４&&&&２０．３４
&&&&三、股份总数&&&&２６２，５５６，５３８&&&&１００&&&&４００，０００，０００&&&&&&&&&&&&&&０&&&&４００，０００，０００&&&&６６２，５５６，５３８&&&&１００．００
&&&&姓名&&&&职务&&&&性别&&&&年龄&&&&任期起止日期&&&&年初持股数&&&&年末持股数&&&&变动原因&&&&报告期内从公司领取的报酬总额（万元）&&&&是否在股东单位或其他关联单位领取
&&&&陈小津&&&&董事长&&&&男&&&&６３&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&聂成根&&&&副董事长、总经理&&&&男&&&&６１&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&路小彦&&&&董事&&&&女&&&&５５&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&谭作钧&&&&董事&&&&男&&&&３９&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&孙云飞&&&&董事&&&&男&&&&４２&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&吴迪&&&&董事&&&&男&&&&３９&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&郭锡文&&&&董事&&&&男&&&&３９&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&赵锡成&&&&独立董事&&&&男&&&&８１&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１５．８３&&&&否
&&&&彭荫刚&&&&独立董事&&&&男&&&&７２&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１５．８３&&&&否
&&&&荣明杰&&&&独立董事&&&&男&&&&３９&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１５．８３&&&&否
&&&&池耀宗&&&&独立董事&&&&男&&&&６６&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１５．８３&&&&否
&&&&王树森&&&&监事会主席&&&&男&&&&６６&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&傅德祥&&&&监事&&&&男&&&&５７&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&安晓非&&&&监事&&&&女&&&&４７&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&陈金海&&&&监事&&&&男&&&&６３&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０&&&&是
&&&&李煜前&&&&职工监事&&&&男&&&&４３&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&４２．０９&&&&否
&&&&席鸣&&&&职工监事&&&&女&&&&５０&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&２７&&&&否
&&&&虞奇立&&&&职工监事&&&&男&&&&５２&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&２５&&&&否
&&&&沈&&&&总会计师&&&&男&&&&４２&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&６８&&&&否
&&&&施卫东&&&&董事会秘书&&&&男&&&&４０&&&&２００７年７月２７日～２０１０年７月２６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&５２&&&&否
&&&&合计&&&&／&&&&／&&&&／&&&&／&&&&&&&&&&&&&&／&&&&２７７．４１&&&&／
&&&&项目&&&&２００７年度&&&&２００６年度&&&&增减额&&&&增减幅度
&&&&货币资金&&&&１６，８０９，６６０，３９５．４６&&&&１０，６７２，２５１，７３３．１６&&&&６，１３７，４０８，６６２．３０&&&&５７．５１％
&&&&预付款项&&&&２，３８７，６８７，３８３．５５&&&&１，４１２，２３７，５２６．００&&&&９７５，４４９，８５７．５５&&&&６９．０７％
&&&&非流动资产&&&&７，２６５，１８５，３６８．５０&&&&５，０３１，７９８，３０４．９３&&&&２，２３３，３８７，０６３．５７&&&&４４．３９％
&&&&资产总计&&&&３０，４７７，２６７，６４６．７４&&&&２０，３７９，８３１，３４９．２３&&&&１０，０９７，４３６，２９７．５１&&&&４９．５５％
&&&&短期借款&&&&１，９１２，７９７，１６５．２０&&&&７０６，５６１，１８８．００&&&&１，２０６，２３５，９７７．２０&&&&１７０．７２％
&&&&应付账款&&&&１，６７４，３６３，９８７．９８&&&&１，１２０，１７８，９１４．９１&&&&５５４，１８５，０７３．０７&&&&４９．４７％
&&&&预收款项&&&&１，５８０，６０６，３７３．１４&&&&１，０３２，３８６，８２４．１６&&&&５４８，２１９，５４８．９８&&&&５３．１０％
&&&&流动负债合计&&&&１８，０３２，０２６，６０１．４３&&&&１３，５２４，３３３，４７５．１６&&&&４，５０７，６９３，１２６．２７&&&&３３．３３％
&&&&负债合计&&&&２１，０１４，１４６，１３１．９６&&&&１５，９８４，２６７，２５１．０４&&&&５，０２９，８７８，８８０．９２&&&&３１．４７％
&&&&资本公积&&&&５，７４２，９６８，７３３．９０&&&&２，８５５，２８４，３２５．２８&&&&２，８８７，６８４，４０８．６２&&&&１０１．１３％
&&&&未分配利润&&&&２，６９３，１７７，４７１．７２&&&&３２８，９１３，２６０．３８&&&&２，３６４，２６４，２１１．３４&&&&７１８．８１％
&&&&所有者权益合计&&&&９，４６３，１２１，５１４．７８&&&&４，３９５，５６４，０９８．１９&&&&５，０６７，５５７，４１６．５９&&&&１１５．２９％
&&&&负债和所有者权益总计&&&&３０，４７７，２６７，６４６．７４&&&&２０，３７９，８３１，３４９．２３&&&&１０，０９７，４３６，２９７．５１&&&&４９．５５％
&&&&项目&&&&２００７年度&&&&２００６年度&&&&增减额&&&&增减幅度
&&&&营业收入&&&&１７，８７６，１５２，０３９．４２&&&&１１，７４１，５４９，０１９．３９&&&&６，１３４，６０３，０２０．０３&&&&５２．２５％
&&&&营业成本&&&&１２，８９９，９１３，１０２．１６&&&&９，２９９，３０２，７７６．８２&&&&３，６００，６１０，３２５．３４&&&&３８．７２％
&&&&销售费用&&&&２０１，０５８，０６６．６０&&&&１２８，８６１，８９９．３６&&&&７２，１９６，１６７．２４&&&&５６．０３％
&&&&管理费用&&&&７５８，７８７，５４６．９３&&&&６１５，２６５，０１６．２９&&&&１４３，５２２，５３０．６４&&&&２３．３３％
&&&&财务费用&&&&－３１５，４７８，７４６．３１&&&&－２２，４６３，９０７．５３&&&&－２９３，０１４，８３８．７８&&&&１３０４．３８％
&&&&资产减值损失&&&&１１８，０７０，９００．３８&&&&－１５，２９７，０２６．５０&&&&１３３，３６７，９２６．８８&&&&８７１．８６％
&&&&所得税费用&&&&７８２，０２４，７４４．９１&&&&２４３，９２０，５６４．３１&&&&５３８，１０４，１８０．６０&&&&２２０．６１％
&&&&净利润&&&&３，５３１，５５９，０１０．９０&&&&１，５５２，５１０，９８７．３１&&&&１，９７９，０４８，０２３．５９&&&&１２７．４７％
&&&&项目&&&&２００７年度&&&&２００６年度&&&&增减额&&&&增减幅度
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&５，１９９，３９０，１２５．０２&&&&５，９２０，６３８，３８５．６３&&&&－７２１，２４８，２６０．６１&&&&－１２．１８％
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&－２，２０５，４００，８８４．５６&&&&－３，５１２，８８９，１７６．２５&&&&１，３０７，４８８，２９１．６９&&&&３７．２２％
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&２，７４２，１２１，９９６．７７&&&&１，５５９，７３１，０１８．７０&&&&１，１８２，３９０，９７８．０７&&&&７５．８１％
&&&&公司名称&&&&主要产品或服务&&&&注册资本&&&&总资产&&&&净资产&&&&净利润
&&&&上海外高桥造船有限公司&&&&船舶、港口机械等设计制造修理、海洋工程等&&&&２，８６０，０００，０００．００&&&&１８，４２９，９８２，９１４．６７&&&&４，４３１，７４６，０８７．１１&&&&２，３７１，７５５，６３２．３８
&&&&中船澄西船舶修造有限公司&&&&船舶修造、海洋工程装备制造等&&&&７６０，０００，０００．００&&&&６，１９８，７７０，４５６．４５&&&&１，４１４，７０２，９５６．３８&&&&６２２，１４８，７７９．０１
&&&&沪东重机有限公司&&&&船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售等&&&&８００，０００，０００．００&&&&８００，０００，０００．００&&&&８００，０００，０００．００&&&&新设立
&&&&上海沪临金属加工有限公司&&&&船舶及柴油机钢结构件&&&&３３０，０００，０００．００&&&&８４８，８１４，１７２．２６&&&&３２３，８０２，９２７．８０&&&&－６，１９７，０７２．２０
&&&&上海沪东造船柴油机配套有限公司&&&&柴油机零部件&&&&４，９５０，０００．００&&&&１３，９９０，００９．７７&&&&９，３５４，９０１．２８&&&&１，６８２，８２７．５２
&&&&公司名称&&&&营业收入&&&&营业利润&&&&净利润
&&&&上海外高桥造船有限公司&&&&１１，２９９，４８０，８４１．８９&&&&２，７８２，４２３，７４０．７８&&&&２，３７１，７５５，６３２．３８
&&&&中船澄西船舶修造有限公司&&&&４，２７１，４０４，６０７．１１&&&&７９６，９５４，０１９．２５&&&&６２２，１４８，７７９．０１ 　　（下转D036版）　　中国船舶工业股份有限公司　　第四届董事会第六次会议决议公告　　证券代码：６００１５０
&&&&证券简称：中国船舶&&&&&&&&编号：临２００８－００６　　中国船舶工业股份有限公司　　第四届董事会第六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第六次会议于２００８年３月１６日在北京海淀区首体南路９号１号楼三楼会议室举行，应参加董事１１名，实参加董事１０名，独立董事赵锡成先生因公务原因，未能亲自参加会议，委托独立董事池耀宗先生代其参加并代为行使表决权。公司监事及高管列席了本次会议。会议由陈小津董事长主持。经与会董事审议，一致通过如下决议：　　１、审议通过《公司２００７年度董事会报告》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　２、审议通过《公司２００７年度总经理工作报告》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　３、审议通过《关于公司２００７年度财务决算报告》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　４、审议通过《关于２００７年度公司利润分配预案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司按新会计准则调整后的合并报表２００７年初未分配利润为３２８，９１３，２６０．３８元，２００７年度实现归属于母公司所有者净利润２，９１７，６６２，４５９．５１元，调增同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的未分配利润中归属于本公司的部分１，１８６，２３６，４８０．５０元，扣除被合并方在合并前实现的净利润１，６３０，８１１，３８５．７３元以及根据公司２００６年度股东大会决议，２００７年度公司已分配利润５２，５１１，３０７．６０元，２００７年末可供分配利润为２，７４９，４８９，５０７．０６元。　　母公司按新会计准则调整后的２００７年初未分配利润为３２７，３３９，６３０．４２元，２００７年度实现净利润５６３，１２０，３５３．３９元，根据公司２００６年度股东大会决议，２００７年度公司已分配利润５２，５１１，３０７．６０元，２００７年末可分配利润为８３７，９４８，６７６．２１元。根据公司章程规定，按１０％比例提取法定盈余公积金计５６，３１２，０３５．３４元，可供投资者分配的利润为７８１，６３６，６４０．８７元。　　综合考虑各方面因素，董事会决定拟每１０股派发现金红利 １０ 元（含税），派发现金红利总额为６６２，５５６，５３８．００元，剩余１１９，０８０，１０２．８７ 元结转以后年度分配。另经董事会研究决定，公司２００７年度不实施资本公积金转增股本。　　５、审议通过《公司２００７年年度报告及摘要》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　６、审议通过《关于公司计提和核销资产损失的议案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　根据《企业会计准则》等有关规定，董事会决定对原沪东重机股份有限公司截止２００７年１２月３１日的应收账款、其他应收款、存货计提各项准备金，对已处置的固定资产及无法使用的呆滞材料进行核销。　　（１）、提取各项资产准备的情况　　母公司２００７年年初各项资产准备余额９，２７０，７８１．８６元，本年计提各项准备１，２０２，１１７．１５元，减少各项准备４，２３７，８９９．３０元，２００７年年末各项准备余额６，２３４，９９９．７１元。　　（２）、核销的资产情况　　母公司２００７年度核销存货报废损失５，５８０，４９９．４５元；核销固定资产处置净收益２，７１０，２３３．７３元、净损失３５７，６１０．２８元；核销坏账损失５２，１６１．１５元。　　７、审议通过《关于修订公司章程部分条款的预案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　（１）《公司章程》原第十三条内容现修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）”　　（２） 原第一百十六条内容为：“公司董事会由１１名董事组成，设董事长１人，并可设副董事长。”现修改为：“公司董事会由１３名董事组成，设董事长１人，并可设副董事长。”　　８、审议通过《关于公司２００８年度日常关联交易相关情况的预案》；　　有表决权共４票，同意４票，反对０票，弃权０票。（关联董事陈小津、聂成根、路小彦、谭作钧、孙云飞、吴迪、郭锡文已回避表决。内容详见“公司日常关联交易公告”临２００８－０８号。）　　９、审议通过《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　１０、审议通过《关于增补董事会成员的预案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　根据公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意，董事会建议聘请蒋以任先生为公司候选独立董事，聘请南大庆先生为公司候选董事。以上独董候选人已征得本人同意，还需报中国证监会及上海证券交易所审核。　　公司独立董事对本预案发表了如下独立意见：公司提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经查阅公司董事会提交的候选董事和候选独立董事的简历，我们没有发现有不符合条件的情况。为此，我们同意将董事和独立董事候选人，提交股东大会选举表决。　　１１、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构的预案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　公司董事会审阅了年审会计师事务所――立信会计师事务所对公司２００７年度审计工作的总结报告后，同意“总结报告”的内容，并建议续聘立信会计师事务所作为公司２００８年度财务报告审计机构。年度审计费与去年相同，为８５万元（不含为公司服务所需的差旅费）。（立信会计师事务所２００７年度首次为公司提供审计服务）。　　１２、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　１３、审议通过《关于公司子公司―上海外高桥造船有限公司增加对上海临港海洋工程有限公司投资的议案》；　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　公司子公司――上海外高桥造船有限公司于２００７年投资成立了上海临港海洋工程有限公司（下称：临港海洋工程），注册资本为人民币５０００万元，该公司位于上海市南汇临港新城，占地面积约１０３．６９公顷，主要产品为海洋工程项目。　　为加速临港海洋工程的建设，上海外高桥造船有限公司拟对临港海洋工程增加投资人民币２．５亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币３亿元。　　１４、审议通过《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　（内容详见公司关于召开２００７年度股东大会的通知，临２００８－０７号）　　１５、审议通过《关于公司执行新会计准则调整２００７年期初资产负债表的议案》。　　同意１１票，反对０票，弃权０票。　　根据财政部财会［２００６］３号《关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，公司从２００７年１月１日起，执行新《企业会计准则》。　　２００７年９月２０日，公司完成了非公开发行股票工作，其中以上海外高桥造船有限公司以及中船澄西船舶修造有限公司的股权出资形成同一控制下企业合并。公司在编制２００７年度合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，并对上期比较报表进行了调整。　　另外，根据新准则的规定，本期将公司子公司上海沪东造船柴油机配套有限公司投资，纳入合并范围并对上期比较报表进行了调整。　　公司根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整，调整项目如下：　　执行新会计准则调整２００７年期初资产负债表项目影响数统计表&&&& 单位：元　　　　　　应付账款　　１７８，６２６，８０２．９０　　　　　１７８，６２６，８０２．９０　　９４４，７４９，１３６．４２　　３，４３１，８３３．２２　　－６，６２８，８５７．６３　　１，１２０，１７８，９１４．９１　　　　　　预收款项　　１，１７７，８６５，１９０．０３　　　　　１，１７７，８６５，１９０．０３　　１５８，６２３，３３８．２４　　１７５，４９５．８９　　－３０４，２７７，２００．００　　１，０３２，３８６，８２４．１６　　　　　　应付职工薪酬　　　　　８１，８７３，３８８．３９　　８１，８７３，３８８．３９　　１３５，１８１，１８７．５６　　４６６，６６９．３０　　　　　２１７，５２１，２４５．２５　　　　　　应付工资　　５６，７９１，９５０．８７　　－５６，７９１，９５０．８７　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　应付福利费　　２１，３５４，８３１．１５　　－２１，３５４，８３１．１５　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　应交税费　　　　　４８，７７８，７１６．１６　　４８，７７８，７１６．１６　　１６９，５８９，８６０．０６　　７５９，２１４．６０　　　　　２１９，１２７，７９０．８２　　　　　　应交税金　　４８，０２５，８４２．６５　　－４８，０２５，８４２．６５　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他应交款　　７５２，８７３．５１　　－７５２，８７３．５１　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　应付利息　　　　　　　　&　　１，２２５，７７０．６８　　　　　　　　１，２２５，７７０．６８　　　　　　应付股利　　　　　　　　&　　　　　３００，０００．００　　　　　３００，０００．００　　　　　　其他应付款　　１６３，７１６，８５３．１０　　－３，４６７，８１１．３７　　１６０，２４９，０４１．７３　　１１７，０２３，１５４．４４　　　　　　　　２７７，２７２，１９６．１７　　　　　　预提费用　　４７，３６６，１８５．５９　　－４７，３６６，１８５．５９　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　一年内到期的非流动负债　　　　　　　　－　　７８０，８７０，０００．００　　　　　　　　７８０，８７０，０００．００　　　　　　其他流动负债　　　　　　　　－　　９，１６６，１９６，７４５．１７　　　　　　　　９，１６６，１９６，７４５．１７　　　　　　流动负债合计　　１，７７１，５００，５２９．８０　　－４７，１０７，３９０．５９　　１，７２４，３９３，１３９．２１　　１２，１２５，０９３，１８０．５７　　５，１３３，２１３．０１　　－３３０，２８６，０５７．６３　　１３，５２４，３３３，４７５．１６　　　　　　非流动负债：　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期借款　　２４０，０００，０００．００　　　　　２４０，０００，０００．００　　１，９４９，０５１，５２０．００　　　　　　　　２，１８９，０５１，５２０．００　　　　　　专项应付款　　５７，８２０，０００．００　　－３７，８２０，０００．００　　２０，０００，０００．００　　　　　　　　　　　２０，０００，０００．００　　　　　　预计负债　　　　　４７，１０７，３９０．５９　　４７，１０７，３９０．５９　　１４０，３０２，００９．７３　　　　　　　　１８７，４０９，４００．３２　　　　　　递延所得税负债　　６６５，６０３．５８　　　　　６６５，６０３．５８　　　　　　　　　　　６６５，６０３．５８　　　　　　其他非流动负债　　　　　３７，８２０，０００．００　　３７，８２０，０００．００　　２４，９８７，２５１．９８　　　　　　　　６２，８０７，２５１．９８　　　　　　非流动负债合计　　２９８，４８５，６０３．５８　　４７，１０７，３９０．５９　　３４５，５９２，９９４．１７　　２，１１４，３４０，７８１．７１　　&　　&　　２，４５９，９３３，７７５．８８　　　　　　负债合计　　２，０６９，９８６，１３３．３８　　&　　２，０６９，９８６，１３３．３８　　１４，２３９，４３３，９６２．２８　　５，１３３，２１３．０１　　－３３０，２８６，０５７．６３　　１５，９８４，２６７，２５１．０４　　　　　　所有者权益（或股东权益）：　　　　　　　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　实收资本（或股本）　　２６２，５５６，５３８．００　　　　　２６２，５５６，５３８．００　　１，６３９，８５０，０００．００　　４，９５０，０００．００　　－１，６４４，８００，０００．００　　２６２，５５６，５３８．００　　　　　　资本公积　　５６９，６７０，５４０．９８　　　　　５６９，６７０，５４０．９８　　１５８，９４８，４７９．６３　　１，８７３，５４０．３０　　２，１２４，７９１，７６４．３７　　２，８５５，２８４，３２５．２８　　　　　　盈余公积　　７１，８６２，６２９．０８　　－２６，６５４．２６　　７１，８３５，９７４．８２　　１３２，２８５，４４７．１０　　７９３，２５２．２９　　－１３３，０７８，６９９．３９　　７１，８３５，９７４．８２　　　　　　未分配利润　　３２７，５７９，５１８．７９　　－２３９，８８８．３７　　３２７，３３９，６３０．４２　　１，１９１，３１０，６６５．１８　　１，２６１，８７５．１５　　－１，１９０，９９８，９１０．３７　　３２８，９１３，２６０．３８　　　　　　归属于母公司所有者权益合计　　１，２３１，６６９，２２６．８５　　－２６６，５４２．６３　　１，２３１，４０２，６８４．２２　　３，１２２，３９４，５９１．９１　　８，８７８，６６７．７４　　－８４４，０８５，８４５．３９　　３，５１８，５９０，０９８．４８　　　　　　少数股东权益　　３４，２９０，０００．００　　　　　３４，２９０，０００．００　　３，６１８，１５４．３２　　　　　８３９，０６５，８４５．３９　　８７６，９７３，９９９．７１　　　　　　所有者权益合计　　１，２６５，９５９，２２６．８５　　－２６６，５４２．６３　　１，２６５，６９２，６８４．２２　　３，１２６，０１２，７４６．２３　　８，８７８，６６７．７４　　－５，０２０，０００．００　　４，３９５，５６４，０９８．１９　　　　　　负债和所有者权益总计　　３，３３５，９４５，３６０．２３　　－２６６，５４２．６３　　３，３３５，６７８，８１７．６０　　１７，３６５，４４６，７０８．５１　　１４，０１１，８８０．７５　　－３３５，３０６，０５７．６３　　２０，３７９，８３１，３４９．２３　　　　　　　　　　　　资产　　原会计准则　　新会计准则　　调整数　　新会计准则下　　原合并口径　　企业合并　　调整比较报表　　规模较小上年未纳入合并报表范　　围本年新增　　合并抵销　　的２００７年期　　初数　　　　　　流动资产：　　&　　&　　&　　&　　&　　&　　&　　　　　　货币资金　　１，５７８，７７６，０８３．１３　　　　　１，５７８，７７６，０８３．１３　　９，０９２，５７９，６５４．６７　　８９５，９９５．３６　　　　　１０，６７２，２５１，７３３．１６　　　　　　应收票据　　５４，１６３，０６０．７６　　　　　５４，１６３，０６０．７６　　　　　　　　－１９，３８０，０００．００　　３４，７８３，０６０．７６　　　　　　应收账款　　１０９，９９４，０３６．２４　　　　　１０９，９９４，０３６．２４　　８２，０１４，２８３．６０　　４，１２２，７７５．２０　　－６，１２８，８５７．６３　　１９０，００２，２３７．４１　　　　　　预付款项　　１７６，６８８，９３９．８９　　　　　１７６，６８８，９３９．８９　　１，５４０，２８１，２２７．１３　　４４，５５８．９８　　－３０４，７７７，２００．００　　１，４１２，２３７，５２６．００　　　　　　应收利息　　　　　　　　&　　１２，１５４，３７９．７１　　　　　　　　１２，１５４，３７９．７１　　　　　　其他应收款　　４，９２０，３９９．８４　　　　　４，９２０，３９９．８４　　６７，２３７，５９２．１９　　１，２００．００　　　　　７２，１５９，１９２．０３　　　　　　存货　　６５６，７７１，９５３．５５　　　　　６５６，７７１，９５３．５５　　１，３４７，８６２，３５７．０６　　３，４３３，２２４．４０　　　　　２，００８，０６７，５３５．０１　　　　　　其他流动资产　　　　　　　　&　　９４６，３７７，３８０．２２　　　　　　　　９４６，３７７，３８０．２２　　　　　　流动资产合计　　２，５８１，３１４，４７３．４１　　&　　２，５８１，３１４，４７３．４１　　１３，０８８，５０６，８７４．５８　　８，４９７，７５３．９４　　－３３０，２８６，０５７．６３　　１５，３４８，０３３，０４４．３０　　　　　　非流动资产：　　　　　　　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　长期股权投资　　２０３，１１１，５６２．４４　　－１，５７３，６２９．９６　　２０１，５３７，９３２．４８　　２０，３５５，６４２．１６　　　　　－５，０２０，０００．００　　２１６，８７３，５７４．６４　　　　　　固定资产　　３６８，３９４，７４７．７２　　　　　３６８，３９４，７４７．７２　　３，５２７，０４１，７７０．９５　　５，５１４，１２６．８１　　　　　３，９００，９５０，６４５．４８　　　　　　在建工程　　１８０，２９３，０６９．１２　　　　　１８０，２９３，０６９．１２　　２９７，３９８，８４７．４０　　　　　　　　４７７，６９１，９１６．５２　　　　　　无形资产　　７７３，３３３．２９　　　　　７７３，３３３．２９　　３６３，５０６，９９７．０９　　　　　　　　３６４，２８０，３３０．３８　　　　　　长期待摊费用　　２，０５８，１７４．２５　　　　　２，０５８，１７４．２５　　１３，２７３，３０５．７２　　　　　　　　１５，３３１，４７９．９７　　　　　　递延所得税资产　　　　　１，３０７，０８７．３３　　１，３０７，０８７．３３　　５５，３６３，２７０．６１　　　　　　　　５６，６７０，３５７．９４　　　　　　非流动资产合计　　７５４，６３０，８８６．８２　　－２６６，５４２．６３　　７５４，３６４，３４４．１９　　４，２７６，９３９，８３３．９３　　５，５１４，１２６．８１　　－５，０２０，０００．００　　５，０３１，７９８，３０４．９３　　　　　　资产总计　　３，３３５，９４５，３６０．２３　　－２６６，５４２．６３　　３，３３５，６７８，８１７．６０　　１７，３６５，４４６，７０８．５１　　１４，０１１，８８０．７５　　－３３５，３０６，０５７．６３　　２０，３７９，８３１，３４９．２３　　　　　　流动负债：　　　　　　　　&　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期借款　　７７，０００，０００．００　　　　　７７，０００，０００．００　　６２９，５６１，１８８．００　　　　　　　　７０６，５６１，１８８．００　　　　　　应付票据　　　　　　　　&　　２２，０７２，８００．００　　　　　－１９，３８０，０００．００　　２，６９２，８００．００　　　　　　　　上述第１、３、４、５、７、８、１０、１１项预案，还需提交公司２００７年年度股东大会审议。　　特此公告　　中国船舶工业股份有限公司董事会　　２００８年３月１８日　　附件：　　１、 独立董事候选人蒋以任先生简历；　　２、 董事候选人南大庆先生简历；　　３、 独立董事提名人声明；　　４、 独立董事候选人声明；　　５、 独立董事候选人补充声明。　　附件一　　蒋以任先生简历　　蒋以任，男， １９４２年１０月生，汉族，中共党员，籍贯上海嘉定，大学本科，教授级高级工程师，十届政协上海市委员会主席、党组书记。　　１９６０年９月―１９６６年９月，在清华大学动力系燃气轮机专业学习。１９６６年９月―１９６８年８月，在上海内燃机研究所任技术员。１９６８年８月―１９８３年８月，在上海柴油机厂当工人，后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长（期间，担任为上海各船厂制造的１６条万吨轮主机增压器技术员、工程师）。１９８３年８月―１９８７年１１月，任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记。１９８７年１２月―１９９３年２月，任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长。１９９３年２月―２００３年２月，任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长，兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记。２００３年２月―２００８年１月，任十届政协上海市委员会主席、党组书记。　　蒋以任同志是党的第十四、十五、十六、十七大代表，第十届全国政协委员，第十一届上海市人大代表、第七届、十届上海市政协委员。　　附件二　　南大庆先生简历　　南大庆，男， １９５９年８月出生，汉族，中共党员，籍贯山东泰安，研究生学历。中国船舶工业集团公司总工程师，江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理和上海中船长兴重工有限责任公司董事长。　　１９８２年２月―１９８７年５月，任中华造船厂船体车间技术组职员，计调组副组长。１９８７年５月―１９８９年６月，脱产读ＭＢＡ。１９８９年７月―１９９０年５月，任中华造船厂干部处职员、船体车间主任助理。１９９０年５月―１９９０年１２月，脱产读ＭＢＡ。１９９１年１月―１９９５年６月，任中华造船厂干部处职员、设计研究所船体二室职员、副主任、设计研究所副所长。１９９５年６月―１９９５年８月，任爱德华造船有限公司总经理助理。１９９５年８月―２００１年３月，任中华造船厂副厂长。２００１年３月―２００１年８月，任沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；２００１年８月―２００６年１月，任上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师（其中２００４年２月―２００６年１月，挂职四川省宜宾市，任市委常委、副市长）；２００６年１月―２００８年２月，任中国船舶工业集团公司经济运行部主任；２００６年７月―２００７年４月任中国船舶工业集团公司副总工程师。２００７年４月―现在，任中国船舶工业集团公司总工程师、江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理。２００８年２月―现在，任上海中船长兴重工有限责任公司董事长。　　附件三　　中国船舶工业股份有限公司　　独立董事提名人声明　　提名人中国船舶工业集团公司，现就提名蒋以任为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国船舶工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；　　二、符合中国船舶工业股份有限公司章程规定的任职条件；　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：　　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国船舶工业股份有限公司及其附属企业任职；　　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；　　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；　　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；　　５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。　　四、包括中国船舶工业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。　　提名人：中国船舶工业集团公司　　２００８年３月１４日　　附件四　　中国船舶工业股份有限公司　　独立董事候选人声明　　声明人蒋以任，作为中国船舶工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国船舶工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。　　另外，包括中国船舶工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　　声明人： 蒋以任　　２００８年３月１５日　　附件五　　中国船舶工业股份有限公司独立董事候选人　　关于独立性的补充声明　　一、基本情况　　１． 本人姓名：&&&&&&&& 蒋以任　　２． 上市公司全称： 中国船舶工业股份有限公司 （以下简称“本公司”）　　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？　　是√ 否□　　原上海市政协主席，现全国政协常委。　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？　　是□ 否√　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？　　是□ 否√　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？　　是□ 否√　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？　　是□ √ 否□　　原上海市政协主席，现全国政协常委。　　本人 蒋以任 郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。　　声明人： 蒋以任 （签字）　　２００８年３月１５日　　证券代码：６００１５０&&&&证券简称：中国船舶&&&& 编号：临２００８―０７　　中国船舶工业股份有限公司　　关于召开２００７年年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　本公司第四届董事会第六次会议于２００８年３月１６日召开，会议决定召开公司２００７年年度股东大会，现将具体事项通知如下：　　一、会议基本情况　　１、会议召集人：本公司董事会　　２、会议时间：２００８年４月２５日（周五）上午９：００　　３、会议方式：现场会议　　４、会议地点：北京海淀区首体南路９号１号楼（中国船舶大厦）　　５、股权登记日：２００８年４月１７日（周四）　　二、会议审议事项：　　审议：１、《２００７年度董事会报告》；　　２、《２００７年度监事会报告》；　　３、《关于公司２００７年度财务决算报告》；　　４、《关于公司２００７年度利润分配的预案》；　　５、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构的预案》；　　６、《公司２００７年年度报告正文和摘要》；　　７、《关于修订公司章程部分条款的预案》；　　８、《关于增补公司第四届董事会成员的预案》；　　９、《关于公司日常关联交易相关情况的预案》。　　以上预案已经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“中国船舶工业股份有限公司２００７年年度股东大会资料”。　　三、会议出席对象：　　１、公司全体董事、监事及高级管理人员；　　２、截止２００８年４月１７日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。　　四、会议登记方法：　　１、登记方式：　　①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式附后）；　　ａ 信函登记：上海浦东大道１号中国船舶大厦１２Ｂ层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室&&&&&&&& 邮编：２００１２０　　ｂ 传真登记：０２１－６８８６１９９９　　②法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；　　③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。　　２、登记截止日期：　　２００８年４月２１日下午４：３０之前（信函方式登记日期以邮戳为准）　　３、注意事项：　　①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；　　②会议时间估计不超过半天；　　③股东代理人不必是公司的股东。　　４、联系方法：　　联系人：张东波、林勤国&&&& 联系电话：０２１―６８８６０６１８　　传真：０２１―６８８６１９９９&&&&&&&&邮编：２００１２０　　中国船舶工业股份有限公司董事会　　２００８年３月１８日　　附：授权委托书格式及股东回执格式　　授 权 委 托 书　　兹全权委托&&&&&&&& 先生（女士）代表本公司（本人）出席２００８年４月２５日召开的中国船舶工业股份有限公司２００７年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。　　委托人签名（盖章）：&&&&&&&&&&&&身份证号码：　　持股数量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 股东账号：　　受托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&& 身份证号码：　　受托日期：　　股 东 登 记 回 执　　截止２００８年４月１７日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票&&&&&&&& 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司２００７年年度股东大会。　　　　　　股东帐户：　　持股股数：　　　　　　出席人姓名：　　股东签字（盖章）：　　　　　　是否要求发言：&&&&是 □&&&& 否□　　发言或提问要点：　　　　　　会议通知返回方式： 传真 □&&&&&&&& 回函 □　　　　　　传真号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　回函地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿回函邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　联系方式： 手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　２００８年 月 日　　（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）　　证券代码：６００１５０
&&&&证券简称：中国船舶&&&&&&&&编号：临２００８－０８　　中国船舶工业股份有限公司　　日常关联交易公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　鉴于公司完成非公开发行股票以后，对２００７年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就２００８年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议（２００７年－２００９年）的条款，并结合公司２００７年度日常关联交易的实际情况，公告如下：　　一、２００７年日常关联交易的实施情况单位：万元　　　　　　关联交易类别　　关联交易内容　　协议预计金额　　实际完成金额　　占同类交易的比例　　　　　　销售产品或商品　　向关联方销售上市公司生产或经营的各种货物　　９５，０００　　１０４，１４３　　１４．４０％　　　　　　采购产品或商品　　向关联方采购与上市公司主业生产有关的各种货物　　１００，０００　　１０４，７５４　　７．８３％　　　　　　接受劳务　　接受关联方提供的服务　　４，０００　　３０，９６０　　５．４４％　　　　　　提供劳务　　向关联方提供服务　　１，０００　　１，８６３　　０．６３％　　　　　　其他　　在关联财务公司（或类似金融机构）存款　　１５０，０００　　１８７，５０２　　９．９４％　　　　　　　　说明：由于２００７年度船市的兴旺超出预期，统计范围另增加了长兴造船的额度，所以交易金额比原来的预计略高。　　二、２００８年日常关联交易的预计情况单位：万元　　　　　　关联交易类别　　关联交易内容　　预计金额　　预计占同类交易的比例　　　　　　销售产品或商品　　向关联方销售上市公司生产或经营的各种货物　　１４７，１３９　　３４．８９％　　　　　　采购产品或商品　　向关联方采购与上市公司主业生产有关的各种货物　　２３３，９５１　　１１．６６％　　　　　　接受劳务　　接受关联方提供的服务　　７３，７９６　　１０．１５％　　　　　　提供劳务　　向关联方提供服务　　４００　　１．００％　　　　　　其他　　在关联财务公司（或类似金融机构）存款　　１３０，０００　　６．６３％　　　　　　　　说明：以上统计数据包含公司下属外高桥造船、沪东重机、中船澄西、远航文冲、长兴造船、中船三井六家企业。　　三、关联方介绍和关联关系　　１、关联方介绍：　　关联方：中国船舶工业集团公司　　注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号　　法定代表人：陈小津　　企业性质：全民所有制企业　　注册资本：６，３７４，３００，０００元　　成立日期：１９９９年６月２９日　　经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。　　２、关联关系：　　中国船舶工业集团是本公司的控股股东。　　四、定价政策和定价依据　　本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价。　　五、关联交易框架协议签署情况　　２００６年４月８日，公司与中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于２００６年至２００８年日常关联交易框架协议》，并经公司２００５年度股东大会审议通过。　　２００７年４月１８日，考虑到公司完成了非公开发行股票后，公司资产关系将发生变化，公司又和中国船舶工业集团公司签署了《中国船舶工业集团公司和沪东重机股份有限公司关于２００７年至２００９年日常关联交易框架协议》，并经公司２００６年度股东大会审议通过。协议明确公司２００７年度非公开发行股票完成后，新协议即生效，原２００６年４月８日签订的协议同时终止。基于上述，公司的日常关联交易均在此框架协议范围内按双方签署的购销合同执行。关联方情况、定价政策和定价依据、交易原则都不变。　　六、审议程序　　鉴于本事项涉及２００８年度关联交易金额，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事也对此事项发表独立意见。董事会通过后，将提交公司２００７年度股东大会审议，审议时关联股东将回避表决。　　七、独立董事意见　　公司事前已就日常关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料。独立董事认为，公司对和中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议（２００７年－２００９年）”执行情况进行检查，并对２００８年度日常关联交易额度给予预计非常及时。公司在２００７年度日常关联交易的实施情况是比较好的，由于船市的兴旺超出预计，所以交易金额比预计的略高也属正常范围。公司相关部门已以认真负责的态度对２００８年交易额度进行了测算。同意将上述事项提交董事会审议。独立董事认为，公司的这些日常关联交易对公司取得持续和稳定的业务来源，保持市场份额和可持续发展是非常重要的。这些日常关联交易是公平、公开、合理的，符合公司和全体股东的利益。本次日常关联交易事项的表决程序是合法合规的，公司关联董事已按有关规定回避表决。　　八、备查文件　　１、公司第四届董事会第六次会议决议；　　２、独立董事意见；　　３、中船集团和本公司关于２００７年至２００９年日常关联交易框架协议。　　特此公告。　　中国船舶工业股份有限公司董事会　　２００８年３月１８日　　证券代码：６００１５０&&&& 证券简称：中国船舶&&&& 编号： 临２００８－０９　　中国船舶工业股份有限公司　　第四届监事会第四次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００８年３月１６日在北京首体南路９号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事７名，实参加监事７名。会议由王树森主席主持。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：　　（一）审议通过《公司２００７年度监事会报告》；　　同意７票，反对０票，弃权０票。　　（二）审议通过《公司２００７年年度报告及摘要》；　　同意７票，反对０票，弃权０票。　　根据《证券法》第６８条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）及中国证监会《关于做好上市公司２００７年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字［２００７］２３５号）的有关规定，我们对公司２００７年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审议意见：　　１、公司２００７年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项管理规定；　　２、 公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所得各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司２００７年的经营管理和财务状况等事项；　　３、 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　（三）审议通过《公司２００７年度财务决算报告》；　　同意７票，反对０票，弃权０票。　　（四）审议同意《关于公司２００７年度利润分配预案》；　　同意７票，反对０票，弃权０票。　　（五）审议同意《关于公司计提和核销资产损失的议案》。　　同意７票，反对０票，弃权０票。　　特此公告。　　中国船舶工业股份有限公司　　监事会　　２００８年３月１８日