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反洗钱知识培训
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反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告
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反洗钱培训之三:大额和可疑交易报告
官方公共微信金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容-附表
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金融机构代码
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客户身份证件/证明文件类型
客户身份证件/证明文件号码
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代办人身份证件/证明文件类型
代办人身份证件/证明文件号码
代办人国籍
业务标示号
资金收付标志
对方金融机构名称
对方金融机构代码类型
对方金融机构代码
交易对手姓名/名称
交易对手身份证件/证明文件类型
交易对手身份证件/证明文件号码
交易对手账户类型
交易对手账号
银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
金融机构名称
金融机构代码类型
金融机构代码
客户名称/姓名
客户身份证件/证明文件类型
客户身份证件/证明文件号码
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代办人姓名
代办人身份证件/证明文件类型
代办人身份证件/证明文件号码
代办人国籍
对私客户的职业
对公客户的行业类别
对公客户注册资金
对公客户法定代表人姓名
对公客户法定代表人身份证件类型
对公客户法定代表人身份证件号码
业务标示号
资金收付标志
资金来源和用途
对方金融机构名称
对方金融机构代码类型
对方金融机构代码
交易对手身份证件/证明文件类型
交易对手姓名/名称
交易对手账户类型
交易对手身份证件/证明文件号码
交易对手账号
可疑交易特征描述
证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表
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金融机构代码类型
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代办人身份证件/证明文件类型
代办人身份证件/证明文件号码
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对公客户法定代表人姓名
对公客户法定代表人身份证件号码
对公客户法定代表人身份证件类型
证券/基金/期货账户号码
资金/结算账户号码
资金/结算账户开户行名称
交易品种代码
业务标示号
资金进出方向
资金进出方式
经办人/交易指示人姓名
经办人/交易指示人身份证件类型
经办人/交易指示人身份证件号码
可疑交易特征描述
保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表
金融机构名称
金融机构代码类型
金融机构代码
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投保人身份证件/证明文件号码
投保人类型
客户联系方式
客户职业或行业
被保险人名称/姓名
被保险人身份证件/证明文件类型
被保险人身份证件/证明文件号码
投保人与被保险人关系
受益人名称/姓名
受益人身份证件/证明文件类型
受益人身份证件/证明文件号码
对公客户主要股东信息
对公客户法定代表人姓名
对公客户法定代表人身份证件号码
对公客户法定代表人身份证件类型
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保险内容概述
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资金进出方式
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经办人/交易指示人姓名
可疑交易特征描述
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XX人寿保险股份有限公司反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法
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