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云数贸国际贸易集团公司是不是属于传销性质？
huangranyixin1 发表于 &12:44:48
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　　请问：我们500入股的云数贸国际贸易集团公司是不是属于传销性质？在该公司购买的安化黑茶系列产品是否属于传销产品？？我们迫切求得回复！
网友33：安化没听说过这个公司
安化没听说过这个公司
网友31：请与我们联系
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huangranyixin1：请查核
云数贸国际贸易集团有限公司网址主页： 请查核！！！
huangranyixin1：请查核
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6ge2：案例八：“云数贸联盟网”涉嫌传销案
打击传销十大典型案例&& 国家工商总局门户网站：www.&&&&&日&&&&来源：&中国工商报&& & && 　　9月27日，公安部经侦局有关负责人通报“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动成果，并公布打击传销十大典型案例。& 　　案例一：广西曹××等人涉嫌传销案 　　日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。 　　案例二：台湾温××等人涉嫌传销案 　　2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。 　　案例三：王××等人涉嫌传销案 　　2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。 　　案例四：亮碧思公司涉嫌传销案 　　2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。 　　案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案 　　日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。 　　案例六：上海城商城公司涉嫌传销案 　　日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人刘××在上海注册成立城商城（上海）电子商务有限公司，以经营“电子商务”、“网络销售”为幌子，以高额返利和提成为诱饵，通过召开推广会及在网上发布宣传视频等方式，采用购物入会形式发展会员，然后按照会员发展人员数量晋升为客户经理、市场总监、大区经理等级别，并相应支付返利。截至案发，共发展28个省份1.4万余人，涉案金额1.2亿余元。 　　案例七：“翡翠环球网”涉嫌传销案 　　2013年7月以来，天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人20名。侦查查明：翡翠环球投资控股有限公司建立公司网站（服务器位于美国），以投资该公司股票、基金为名，引诱他人投资成为会员（按投资额英镑不等分为7个会员等级），并以推荐会员可获分红、奖金等为诱饵，鼓励会员不断发展下线。截至案发，共发展19个省份1万余人，涉案金额5亿余元。 　　案例八：“云数贸联盟网”涉嫌传销案 　　2013年8月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋××依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。 　　案例九：广东“AHK澳洲汇金理财游戏网”涉嫌传销案 　　日，广东公安机关立案侦查“AHK澳洲汇金理财游戏网”包××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月以来，内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员320名。侦查查明：2011年以来，包××以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。截至案发，共发展30个省份1.7万余人，涉案金额1000余万元。 　　案例十：北京“集善家园网”涉嫌传销案 　　2013年8月，北京、河北、辽宁、江苏等地公安机关成功破获“集善家园网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员125名。侦查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所谓的“北京文化发展中心”、“集善中国组委会”，并建立“集善家园”网站，使用所谓的“中残联慈善基地公益账号”，以“做慈善事业、筑和谐家园”为幌子，要求参加者经上线人员介绍并交纳1830元入会费成为会员，同时获得发展下线资格。当参加者直接和间接发展的人员达到一定数量时，可获下线人员交纳的“捐赠款”。截至案发，共发展31个省份2万余人，涉案金额5000余万元。 &
6ge2：打击传销十大典型案例
中国国家工商行政管理局
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······SMI游戏代币理财年赚4倍 业内人士称是金融传销_理财曝光台_新浪财经_新浪网
SMI游戏代币理财年赚4倍 业内人士称是金融传销
　　业内人士：只是金融传销伎俩，泡沫破裂或导致血本无归
　　“我前几天花1.4万元买了20份SMI公司的游戏代币，听公司说每年有19次分红，代币价格只涨不跌，一年的收益能达到50% ～400% 。”近日，记者接到一位姓于的读者打来的电话，他急于想跟市民“分享”这一举世无二的理财方式。2月26日，记者将 SMI公司的各种材料交由银行 、证券界多位业内人士分析，业内人士认为，于先生所说的这种理财项目，实际上是一种金融传销行为，公司对收益的许诺并不靠谱，投资者到头来很可能血本无归。
　　模式 年赚400% 的好投资？
　　“最近我听朋友的介绍，购买了一款SMI全球游戏科网理财投资有限公司的理财产品，这种理财产品投资金额710元(约合100美元)1份，用于购买公司限量发行的游戏代币。投资者购买后，每年有19次分红，分别为12次月度分红、4次季度分红、2次半年分红 、1次年终分红 。据公司介绍，这种理财产品的年收益率达50%～400%。”2月底，岛城市民于先生给本报打来电话，向记者推荐这种“盖世无双”的理财模式。
　　不过，记者并没有在网上找到有关SMI游戏理财公司的任何报道。根据于先生的提示，记者在一些私人博客上看到有关SMI公司的信息。公司全名为SMI全球游戏科网理财投资有限公司，自称有六大理财户口，以积分计算：100、200、500、、5000，1积分 =1美元 ，按汇率 7.1折算，折合人民币是：710元～35500元 。根据每 100积分配送1个分红资格，以一次性投入2000积分计算，公司配送了20个分红资格，按公司每年拆分一次，游戏代币数量至少翻一倍，每年操作三进三出卖出的资金再不断买入开新户口，5年后至少会有1000个分红资格；如果公司 5年上市，一个分红资格配售100股原始股，1000个分红资格便可以认购到10万原始股票，如果上市升值10倍，即可赚100万美元。
　　分析 理财模式漏洞百出
　　这家公司的理财方案真有这么神奇？SMI公司自称是一家教投资者玩游戏理财的科网公司 ，它把内部游戏代币的虚拟交易、金融理财平台、与科网概念融为一体，结合了巴氛关的利复利、利滚利的成功秘诀，李嘉诚“舍得”的理财策略，出手不会有任何闪失。
　　不过，仔细看下来，SMI公司的理财方案则是漏洞百出。公司声称一开始只发售125万游戏代币，永不增发，所以代币会永远供小于求，价格一路直上。但随后公司又声称游戏代币每年会拆分一次。此外，公司声称这些资金不会投向任何实业，但资金本身不创造财富却能迅速升值无论如何也说不过去。
　　根据博客上的电话，记者联系到公司财富热线的石先生。石先生一开始非常警觉，称只有熟人才能打听理财事宜，后来听到记者对于SMI理财感兴趣，想购买一点，石先生才吐口称：青岛认购SMI游戏代币的人非常多，有买一两万元的，也有买几十万元的。全国购买SMI游戏代币的一位投资者购买了1000万元 。“但我们是没有时间见面的，你想投资可以直接汇款到我们公司账号上。”
　　揭秘 实为传销怎能赚钱
　　26日，记者将情况反应给了岛城多家银行的理财师和证券营业部负责人，看似缜密的理财投资计划很快被业内人士看出了其中的端倪。有业内人士指出用数学极限角度解析SMI会在很短时间后倒闭。“SMI肯定不会亏，因为投资者要出售必须交10% 的手续费，最开始参与的人可能也不会亏，因为本金可能很早就回来了。但越在后面的就说不准了，这其实是一个击鼓传花的游戏，谁接到最后一棒谁倒霉，这种模式与传统的实体传销如出一辙，只是产品变成了虚拟的股票。”青岛银行理财师沈晨友说，公司没有任何正规的报道和政府批文，只是依靠对内容审核不是很严的私人博客传播。另外，按照1美元对7.1元人民币的汇率来折算，也是明显不合理的。
　　理财师郭琦说，有一个问题，目前已参与的用户可能不太注意：前期参与者账面数字可能会增加，但那不是现金，而是虚拟币，如果要提现，可能根本提不出来。“想想也不可能，银行理财产品的年化收益率没有超过10% 的，一个名不见经传的理财项目可能年收益400%吗？”
　　提醒 面对高收益多想想
　　现在网络发展迅猛，其信息量大、更新迅速的特点给监管带来了很大的麻烦，所以有很多不法分子就开始钻网络传销的空子。另外，网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，大搞空手道。它利用人们爱财心理，发布虚假理财信息进行敛财，网络虚拟投资就是其中的一种。此前本报曾报道过的金融传销事件，有德国 TKT 公司推出的“SIQO 环球创富组合基金”、环球创富基金、迅驰基金等是如此。经过本报的报道，岛城很多市民提高了警惕性，但还是有个别市民没看懂新的“花招”上当受骗。
　　“我国各种理财产品的发行大都有相应的规定。比如存款只能由银行、信用社、邮政储蓄来完成。信托公司只能向不超过200人的特定公众发行信托计划，所募集的资金必须用于指定用途。公募基金只能通过基金公司、证券公司 、银行等渠道发售。除此之外，以各种基金、信托计划、委托理财、投资入股等名义向社会不特定的人员筹集资金、许诺高额回报，很有可能是骗局。因此，市民在听到一些高收益理财产品时要多想想，不能被贪念蒙蔽住眼睛，从而上当受骗。”理财师谭向荣说。
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