广东省汕头市澄海区人民法院
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陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平开设赌场一审刑事判决书
发布时间：
广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书
(2014)汕澄法刑二初字第126号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人陈燕红，男， 成年，汉族，文化程度初中，因犯强迫交易罪、敲诈勒索罪于日被本院判处有期徒刑四年，日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月17日被刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人李学彦，男，成年，汉族，文化程度初中，因犯过失致人死亡罪于日被汕头市龙湖区人民法院判处有期徒刑四年六个月，日刑满释放。因涉嫌犯强奸罪于2013年11月26日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人代东峰，绰号“猴子”，男，成年，汉族，文化程度初中，因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年9月8日被本院判处有期徒刑三年，2011年9月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月17日被刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人高会鹏，男，成年，汉族，文化程度初中，因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月17日被刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。被告人陈和平，男，成年，汉族，文化程度初中，因涉嫌犯开设赌场罪于2013年11月17日被刑事拘留，同年12月13日被执行逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检刑诉[2014]304号起诉书指控被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平犯开设赌场罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于同年6月11日公开开庭审理了本案。汕头市澄海区人民检察院指派检察员郑艳丽出庭支持公诉，被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，月份，同案人“老三”（另案处理）伙同他人在澄海区澄华街道华冠居委宁川西路垃圾废品场内开设一赌“单双”的赌场，供人赌博，从中抽水牟利，雇用被告人李学彦、同案人李小克（另案处理）等人在赌场帮工、看场，被告人代东峰在赌场“放水”给参赌人员。设赌一段时间后，因故暂停。2013年11月份初，“老三”伙同被告人陈燕红等人继续在上述垃圾废品场内开设“单双”赌场供人赌博。被告人李学彦负责在赌场看场，同案人李小克负责在赌场“抽水”，高会鹏负责“放风”，被告人代东峰在赌场放高利贷给参赌人员，陈和平在赌场“坐庄”。日公安机关对该赌场进行查获，现场抓获被告人陈燕红、高会鹏、代东峰、陈和平、同案人李小克及参赌违法人员等十二人，现场查扣赌资人民币11001元及赌具若干，另从被告人代东峰身上查扣4600元。日，被告人李学彦被公安机关抓获。针对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人外，还向法庭出示了被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平的供述；证人秦某雷、罗某杰、徐某飞、王某杰、邹某涛、韩某锋、周某刚、吴某波、宋某楠、焦某华、王某义、张某各、张某、熊某富等人的证言；汕头市公安局澄海分局出具的扣押物品清单、抓获经过及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平无视国家法律，开设赌场供人赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈燕红、代东峰刑满释放后五年内重新犯罪，是累犯。提请本院依法判处。被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平对公诉机关的指控均没有异议并当庭认罪。经审理查明，月份，同案人“老三”（另案处理）伙同他人在澄海区澄华街道华冠居委宁川西路垃圾废品场内开设一赌“单双”的赌场，供人赌博，从中抽水牟利，雇用被告人李学彦、同案人李小克（另案处理）等人在赌场帮工、看场，被告人代东峰在赌场“放水”给参赌人员。设赌一段时间后，因故暂停。2013年11月份初，“老三”伙同被告人陈燕红等人继续在上述垃圾废品场内开设“单双”赌场供人赌博。被告人李学彦负责在赌场看场，同案人李小克负责在赌场“抽水”，高会鹏负责“放风”，被告人代东峰在赌场放高利贷给参赌人员，陈和平在赌场“坐庄”。日公安机关对该赌场进行查获，现场抓获被告人陈燕红、高会鹏、代东峰、陈和平、同案人李小克及参赌违法人员等十二人，现场查扣赌资人民币11001元及赌具若干，另从被告人代东峰身上查扣4600元。日，被告人李学彦被公安机关抓获。上述事实，被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平在开庭审理过程中无异议，并有同案人李小克的证言，证人秦某雷、罗某杰、徐某飞、王某杰、邹某涛、韩某锋、周某刚、吴某波、宋某楠、焦某华、王某义、张某各、张某、熊某富的证言，汕头市公安局澄海分局制作的辨认笔录、刑事案件现场照片及扣押物品清单等证据予以证实，上述证据均经开庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平无视国家法律，以营利为目的，开设赌场供人赌博，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予处罚。被告人陈燕红、代东峰在刑满释放后五年内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平能当庭认罪，酌情予以从轻处罚。本院根据各被告人在犯罪中的地位、作用、犯罪情节及认罪态度，依法确定刑罚。公诉机关指控被告人陈燕红、李学彦、代东峰、高会鹏、陈和平所犯罪名成立，本院予以支持。为维护社会管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈燕红犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年8月15日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人李学彦犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月26日起至2014年7月25日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人代东峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年7月15日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人高会鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年7月15日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人陈和平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2014年7月15日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审　判　长　　王光辉审　判　员　　林焕生审
王馥芬 二○一四年六月十一日 书　记　员　　金柳淳   附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
　第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。　　第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。澄海有没有高利贷_百度知道
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出门在外也不愁隐秘的高利贷路径-----“华鼎式”骗贷曝光巨额信贷如何变身
隐秘的高利贷路径
“华鼎式”骗贷曝光巨额信贷如何变身
作者：蓝姝
肖君秀 来源：华夏时报 发布时间： 23:23
关注本报：
近年来，为了规避监管，“尤其是银行发现了理财产品资产池等表外业务后”，银行信贷资金进入高利贷领域的路径则演绎得更加隐秘。
本报记者 蓝姝 肖君秀 广州、深圳报道
广州增城的企业主何先生正在苦苦等待法院对华鼎案的判决结果，这起引起极大震动的骗贷案件在上月底第一次开庭后，广州中院“案情复杂、择日再审”的宣告揪紧了“何先生们”的心。
检方以骗取贷款罪公诉华鼎与创富担保9名高管，称其伙同310个企业或个人共计骗取银行贷款21亿元。部分参与借款企业亦被公诉。
实际上，华鼎是一个典型的资金中转平台，利用企业、个人以贷款名义得到的银行信贷资金，以理财的名义转入其背后的典当、小贷公司等各种影子银行，进入高利贷。由于案件主角陈奕标潜逃，华鼎巨额资金黑洞成为广东多家银行的一颗“地雷”；而与华鼎发生合作业务的广东工行、中行、农行、交行、国开行、广发行、广州农商行7家银行，则成为华鼎巨额资金黑洞的最大买单者。
业内人士对《华夏时报》记者指出，华鼎案身后折射的正是在民间资金紧缺及银行业信贷扩张年代，银行信贷资金通过重重影子银行流入高利贷领域的一个典型。近两年来，大量银行信贷资金通过影子银行、资金池等表外业务等种种曲线路径流入高利贷。据保守估计，这一数字会有万亿元之巨。
“华鼎式”骗贷
以高回报诱惑企业从银行多套取信贷资金，转身就流向高利贷，这成为了华鼎这个影子平台的基本模式。
何先生的企业实际贷款需求300万元，通过华鼎担保放大到从银行贷款1300万元，多借出的1000万元以理财的名义在12%-15%的年利率回报诱惑被华鼎截留，用于高利贷转借及其他高风险领域投资。
广东一位担保业内资深人士王先生对本报记者梳理了华鼎案的链条，本为银行与企业资金中介平台的担保公司却成为套取银行信贷资金及企业高利贷流转的平台，这里面有两重高利贷因素：华鼎承诺给贷款企业的理财回报，华鼎将截留资金以增资名义转入旗下典当行、小贷公司用于放高利贷。
王先生称，在当时担保业全国几乎“大跃进”式的遍地开花年代，这种模式成为行业内公开的秘密，“大家都知道是那样，或多或少都在做，没出问题大家都好，出了问题就算倒霉”。
担保公司身后，往往有着典当、小贷公司等系列影子银行，为了应付银行的贷款资金监管，担保公司充当一个资金平台角色，将银行的资金通过虚假合同等方式曲线输入典当行、小贷公司后，进入高利贷领域。这个过程中，若没有银行的“放水”与默许，也难于发生资金转移。
这又衍生出银行与担保公司的潜规则，很多担保公司为了更多获取银行信贷资金，不惜重金对银行进行公关，以拿到银行更多的信贷合作额度；另外，就是一些担保公司的高管或核心业务骨干本身来自银行体系，“他们在操作中更懂得如何通过银行的监管与审查”。
事实上，担保公司本身还有着以自身注册资本撬动银行信贷资金的功能。比如，华鼎成立6年内增资了12次，注册资本由1000万元激增至7.6亿元，增幅75倍；创富在成立4年内增资6次，注册资本由4000万元激增至5.7亿元。不断增加的注册资本金成为华鼎进一步套取银行资金的杠杆性工具。
王先生举例称，1000万元的入股资本金，在银行至少能贷出3000万元的款项来。华鼎系业务代表们游说企业入股的理由颇具吸引力：投资入股，不占用企业自有资金，譬如投1000万元入股，华鼎提供担保向银行再贷出1000万元来回到企业账上，更可一起分享“华鼎资本的投资收益”。
& & 华鼎系危机亦将信托资金卷入，
新华、平安、中信信托等三家信托大佬虽然一度身居大股东位置，但奇怪的是其连董事都没有派出一名到华鼎来，在华鼎危机资金爆发后，三家信托公司均对于在华鼎担保的股权投资以沉默回应。
“这个情况比较复杂，我不太清楚。”平安信托一位业务经理面对记者的追问，只能这样回答。
信贷变身高利贷路径
华鼎资金危机案发后，广州的银行基本上都暂停或终止了与担保公司的业务合作。也引发了整个广东对于担保行业的整顿。但这并不意味着就切断了潜藏在担保业身后的风险。
“隐患与问题在前两年就种下了。”广州某从事中小企业信贷业务人士对记者称。
银行信贷资金通过担保、小贷、典当行等影子银行进入民间高利贷市场的端倪早在2011年便已经演绎到极致。是时，担保公司、小贷公司遍地开花。为了追逐资金高利润，包括诸多国有实体企业、财务公司、上市公司甚至银行纷纷染指，一时间，银行设立村镇银行、上市公司成立小额贷款子公司成风。还有一种进军高利贷的典型现象是进行大量的委托贷款。
委托贷款是银行资金变身进入高利贷的另一条路径，在实业经营环境不佳、利润率下降的情况下，包括上市公司、地方大型国企等亦纷纷做起了银行资金倒爷的角色，这些企业名义上是银行的优质客户，利用银行的授信额度从银行获得低成本贷款资金后，再以委托贷款方式转贷牟利。
尤其是2011年是民间资金紧张的高峰期，当年上市公司公告就有近200亿资金通过委托贷款用于高利贷，其中文蜂股份在2个月时间内就进行了总金额4.85亿元六笔委托贷款，其最高利率15%。
委托贷款还成为一些上市公司的主要利润来源，譬如法尔胜，当年净利润1343.35万元，其中委托贷款收益近500万元。委托贷款的利率也随之演绎成“天价”，譬如香溢融通在2011年上半年委托贷款给杭州地产公司东方巨龙的5000万元和贷给南通麦之香的5500万元，年利率就高达21.6%。
一位资深金融界人士告诉记者，2011年时银行信贷资金进入高利贷的成风现象曾引起银监会的高度重视，2011年银监会主席刘明康在第三季度形势分析会上以相当篇幅论及。刘明康指出当前相当银行信贷资金并未真正进入实体领域，而是通过转贷等进入高利贷领域；尤其是一些国企和大型财务公司，低价拿到信贷资金后到市场上进行转贷。当时监管层还要求江浙沿海一带进行重点排查，江苏国资委还紧急叫停了当地大型国企的委托贷款。
上述业内人士介绍，当时进入银行的路径主要有企业及个人贷款后投机民间借贷、小微金融机构曲线获得银行贷款、热钱套利、大型企业转贷、金融机构拆借等五种路径。
但近年来，为了规避监管，“尤其是银行发现了理财产品资产池等表外业务后”，银行信贷资金进入高利贷领域的路径则演绎得更加隐秘。银行在追逐高利润目标下，以发行理财产品、同业拆借、票据融资等表外业务方式流向高利贷领域。
尽管银监会随后曾辟谣称刘明康称口径内有3万亿信贷资金流向高利贷领域，但上述业界人士坚称，这个资金规模惊人，“保守估计在万亿级别”。
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央视专家：一线城市买房投资收益率远超高利贷
收益大比拼：房产？互联网金融？
今天，国家统计局公布数据显示，9月北京、上海、广州、深圳的房价同比涨幅超过20%；同时，百度宣布旗下百度金融中心将推出一款目标年化收益率8%的理财计划；而多家银行也纷纷调高了中长期的存款利率，发行理财产品。那么，我们的钱该放在哪儿？谁更稳定？谁的收益更高？央视财经频道主持人沈竹和著名财经评论马光远、刘戈共同评论。
70个大中城市，房价新数据出炉，一线城市涨幅依然高高在上。楼市呈现怎样的两极分化？百度试水理财，预期年化收益率8%，搅动互联网金融市场，投资理财，你会做怎样的选择？
国家统计局今天发布9月70个大中城市房价数据，进一步显示了房地产市场的火爆局面。与8月相比，9月份70个大中城市中，65个城市新建商品住宅价格环比上涨，69个城市同比上涨。北京、上海、广州、深圳同比涨幅均超过20%。
互联网金融也来得凶猛。昨天，百度联合华夏基金宣布——百度金融中心理财平台将于10月28日正式上线，目标年化收益率8%，远远超过余额保的3%至5%。在此不得不提的是，互联网金融先行者余额宝截至10月15日，开户用户超过1600万，累计申购金额超过1300亿。如今百度参战，恐怕会给传统商业银行带来不小的压力。
今年三季度末，银行也大打揽储战。这家银行定期存款利率全面上浮，两年期的存款利率突破4%，达到4.125%。
中信银行工作人员：定期现在1年、2年、3年，全部都上浮10%。刚刚调好，就这段时间，可能十一之后就会调回去了，现在新开户的话还送礼包。
银行理财产品收益率也是水涨船高，在这家银行，所有产品的收益率都超过了5%。这款38天的理财产品收益率达到5.2%，比6月末时还高出一点。
兴业银行工作人员：6月份比这个稍微低一点，在5.1%到5.0%左右。现在高了0.2%左右。以前38天一般在3.6%、3.8%左右。
刘戈：在一线城市买房的投资收益率已经远超高利贷
（《央视财经评论》评论员）
如果你是首次买房的，按70%的贷款来算，那么你一百万的首付，假使你再贷二百万买一套房子。那么这一套房子，如果按照北京的这个涨幅，去年买的今年卖，那么我们不算中间产生的税费，那可能三百万的房子结果卖到了三百六十万。而你开始只投入了一百万，那么投资收益率达到60%，这个投资收益率已经高到高利贷也完全没有办法跟它比了。如果你买增长更高的一些房子，那就更不得了了。
我们来看一下数字，在这张表里面16%不是商品房的，是所有住房平均的，那么已经涨到和2010年的9月份差不多了。2010年是房价最热的时候，现在经过两、三年的调控以后，又恢复到了原来的那个情况。而且和2010年特别相像的就是，不再是有一些城市涨，有一些城市降，或者是大中小城市找不到规律。现在规律非常的明晰，第一个规律就是，北上广深四大城市涨得非常得快，其次下面的一些重要的省会城市和计划单列市涨得其次，现在大概是10%左右。那么在全国的省会城市里，在这70个名单里面的，只有海口大概是1%、2%，其他都在10%左右。所以变成了一个共同的对未来的预期，这个预期非常的明晰和强烈。
大家都这么想的话，危险就来了！现在房价已经由快跑变成狂奔的这样一个态势，如果大家都预期，它进一步还会是这样的一个趋势，甚至比这个趋势更高的速度在增长。
马光远：投资房地产一定要注意风险
（《央视财经评论》评论员）
大家注意：20%是一个平均值。今年北京一些热点地方的房价，可能差不多50%左右，这是非常吓人的。从一线城市总体的全部涨了20%来看，在统计数据上建立这个指标体系以来，还是第一次到了这个时间节点，涨了20%。那么在这个情况下，大家对房地产怎么看？仍然很热，热到什么程度？有一个数据显示，今年1到9月份，全社会的社会融资额是13.96万亿，但是房地产的到位资金达到87828亿，占比占到了63%。也就是说，全社会筹的13.96万亿的钱，有8.78万亿进了房地产，而且还不断的增加。
今年我们观察到一个不同的情况，比较怕人的是什么呢？我们以前一直认为一、二线是涨的，三、四线已经过剩了。但是从70个大中城市本身来看，不是这样，一线涨得快，二线跟在后面，三线也在涨。对中国来讲的话，房地产的投资收益大家绝对不要看租金，按照租金的话，北京现在整个有些房子要按照租金回收得一百多年，也就是超过了七十年的年限。
未来整个来看，第一，看大家对整个房地产未来的一个预期有没有改变。从目前70个大中城市来看，没有改变，而且预期在增强，也就特别是一线城市预期在增强，那么未来可能还会有资金流入，这个8.78万亿可能还刹不住。但是未来三、四线城市怎么样？不好说，毕竟供求规律它是第一规律，所以大家算投资收益率的时候，一定不要看现在刘老师刚刚算的北京60%的收益率。
今年诺贝尔经济学奖给了席勒以后。中国很多人都在嘲笑席勒，说你不是老讲中国房地产要崩溃吗？从2000年开始你就讲有泡沫，有风险，现在仍然没有。所以这种情况本身，还是值得大家去深思的。我觉得按照席勒的说法，泡沫肯定百分百，以后可能出现危险也是百分百，但是究竟什么时候出现，我百分百不知道。所以大家在投资的时候，一个当然是看收益，同时房地产的投资还是要关注风险。
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