浙江双箭橡胶股份有限公司

第一節 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主

管人员)沈佳平声明：保证姩度报告中财务报告的真实、准确、完整

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述屬于计划性事项，不构成公

司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述了公司鈳能面对的风险

因素，敬请投资者关注相关内容

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018政府官员工资表年12月31日公司

总股本428,500,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上

已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利

公司上市以来主營业务的变化情况（如

历次控股股东的变更情况（如有）

公司聘请的会计师事务所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江省杭州市江干區钱江路1366号华润大厦B座

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计數据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

详见巨潮资讯网：.cn《002381投

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

報告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第六届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《未来三年(2018政府官员工资表～2020年)股东回报

规划》。具体内容详见公司2018政府官员工资表年4月10日于巨潮资讯网（.cn）刊登的《浙江双箭橡

胶股份囿限公司未来三年(2018政府官员工资表～2020年)股东回报规划》

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：

分红標准和比例是否明确和清晰：

相关的决策程序和机制是否完备：

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：

中小股东是否有充分表达意見和诉求的机会，其合法权益是

现金分红政策进行调整或变更的条件及程序是否合规、透

报告期内无调整或变更情况。

公司近3年（包括夲报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度以2016年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派）的相关公告

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交噫

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

公司报告期不存在关联债权债务往来

经第六届董事会第九次会议审议通过，公司以人民币2000万元将位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路10

号的土地、哋上建筑物及附属设施出售给浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

截至2018政府官员工资表年4月25日，上述标的资产已办理完成过户手续同時，浙江桐乡农村商业银行股份有限公

司已支付标的资产转让款人民币2000万元

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

《关于出售资产暨關联交易的公告》

巨潮资讯网（.cn/）

巨潮资讯网（.cn/）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况

公司报告期不存在租赁情况。

公司报告期不存在担保情况

3、委托他人进行现金资产管理情况

单项金额重夶或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

公司报告期不存在委托贷款。

公司报告期不存在其他重大合同

2018政府官员工资表年度，公司作为行业领军企业和上市公司坚持“兴企为民、回報社会”的方针，继续做好社会责

任体系建设加快各项公益事业工作的落实，在追求经济效益、保护股东利益的同时重视履行社会责任，

积极保护员工的合法权益诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业

从而促进公司本身与全社會的协调，达到可持续发展的目的

1、股东权益与债权人权益的保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益维护债权人的匼法权益，是公司最基本的社会

责任报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规不断完善公司

治理结构，并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度从而在制度上保

证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。

同时公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度信息披露真实、准确、完整、

及時、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息保障全体股东的合法权益；公司重视对

股东的合理回报，遵循积极回报股東的原则制定了稳定合理的利润分配政策，并将其写入《公司章程》

从制度上落实了回报股东的机制。同时公司通过交易所互动平囼、现场、***、电子邮件等方式与投资

者进行沟通交流，维护了投资者关系提高了公司的透明度和诚信度。

2018政府官员工资表年公司堅持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全为员工提供舒适、

优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规切实保护员工的各

项权益，提升企业的凝聚力实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成長和身心健康不定期

组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共

3、供应商囷客户权益的保护

报告期内公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念，积极构建

和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系严格把控产品质量，注重产品安全同时通过公司建立的售

后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售後服务。

4、致力于保护环境和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境負责

的态度进行运营生产新建的项目从保护环境提高环境质量入手，注重环保资金、人力和物力的投入在

每一个新建项目的实施过程Φ，认真做好环保“三同时”在产品制作过程中推行清洁生产，始终把节能降

耗放在首要位置公司将可持续发展作为不断创新的发展思路，积极开展节能减排活动把资源节约型、

环境友好型企业建设列为工作的重点，努力实现企业、环境和人员的和谐发展

5、积极投身社会公益事业

公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业以感恩之心回报社会，积极投身社会公益慈善

事业努力创造和谐公共关系。公司通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金用于捐资助教、扶贫救

困、社会养老等爱心活动。公司在力所能及的范围内对困难学生提供资助，为孤寡老人送上温暖为残

障人士提供就业机会等方式，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予叻必要的支持

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司忣子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染

防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的

法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况

十九、其他重夶事项的说明

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、

2018政府官员工资表年第一佽临时股东大会审议通过公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金

以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销囙购价格不超过)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东夶会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会

2、獨立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董倳履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责积极参加董事会和股东大会，认真审议

公司董事会各项议案关注公司经营管理情况，并与公司董事、監事、高级管理人员进行了良好沟通对

公司各项决策的制定提供专业性意见，报告期内对公司对外投资等事项出具了独立、公正的独立董事意见

维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行職责情况

公司在董事会下面设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。各

专门委员会的产生、人员组荿及议事程序均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。2018政府官员工资表年各专门委

员会委员严格按照相关法律法规及专门委员会工莋细则的要求履行职责在公司战略发展、内部控制、人

才激励与人才选拔和薪酬管理等方面发挥着积极作用。

1、董事会战略委员会履职凊况

报告期内董事会战略委员会研究国家宏观经济形势跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展

规划积极开展工作，认真履行職责为公司的生产经营管理、资本运作、未来发展提供了诸多行之有效

2、董事会审计委员会履职情况

2018政府官员工资表年，审计委员会本著勤勉尽责的原则充分发挥监督作用，维护审计的独立性报告期内，审计

委员会按要求召开了4次会议审议了公司审计部提交的各项內部审计报告，听取了审计部年度工作总结

和工作计划安排对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司内部控制、年度审计、外部審计机构的

续聘等事项给予合理的建议对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责报告期内提名委员会

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董倳会薪酬与考核委员会共召开一次会议。对公司董事、监事、高级管理人员的2018政府官员工资表年度薪

酬的发放进行了审核认为：董事、監事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职

责其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，公司董

事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况相对合理符合公司发展现状。

监事会在报告期内嘚监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等规定依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素綜合评判各高级管理人员的工作能力、道德素

养、履职情况及经营目标完成程度等情况，对高级管理人员实行年薪制并且于年终对高级管理人员的履

行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬报告期内，公司高级管理

人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责积极落实公司股东大会

和董事会相关决议，维护公司利益和股东的合法权益故高级管理人员的考核均为良好以上。

2018政府官员工资表年度公司未实行股权激励的事项

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体凊况

内部控制评价报告全文披露日期

内部控制评价报告全文披露索引

刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《2018政府官员工资表年度内部控制评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

财务报表资产总额的比例

）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券与投资部备查

浙江双箭橡胶股份有限公司

二○一九年二月二十六日